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聚焦“海外追贓第一案”:對外逃官員釜底抽薪(圖)
涉嫌貪污公款、潛逃新加坡并獲永久居民資格的江西省鄱陽縣財政局經(jīng)濟建設(shè)股原股長李華波,在缺席的情況下仍難逃法律制裁。江西省上饒市中級人民法院日前開庭審理沒收其違法所得一案,法院產(chǎn)生的判決將通過國際刑事司法協(xié)助,請求相關(guān)國家承認(rèn)和執(zhí)行。
這是我國新修訂刑事訴訟法后沒收潛逃官員違法所得第一案,李華波也成為首個被沒收違法所得的外逃貪官。“海外追贓第一案”的開審表明,潛逃貪官即使將贓款贓物轉(zhuǎn)移到海外,也將被依法追繳。“法槌”也給那些在逃和擬外逃的貪官敲響了警鐘:海外不在法外。
貪官缺席不“耽誤”沒收違法所得
這是一次特殊的開庭審理。卷款潛逃至新加坡的李華波至今尚未歸案,他的父母因為年事已高、行動不便未能參加庭審,他們聘請的兩名律師作為訴訟代理人參加了開庭。
在新加坡,李華波目前已被當(dāng)?shù)胤ㄔ阂陨嫦酉春阱X、有辱金融機構(gòu)聲譽等罪名判處15個月監(jiān)禁。
上饒市人民檢察院依照程序舉證,2006年至2010年間,犯罪嫌疑人李華波利用擔(dān)任鄱陽縣財政局經(jīng)濟建設(shè)股股長的職務(wù)便利,伙同他人先后多次騙取鄱陽縣財政局的基建專項資金共計9400萬元,將其中的2953萬余元轉(zhuǎn)至新加坡,其余款項被李華波等人用于賭博、個人消費等。
檢察機關(guān)指出,犯罪嫌疑人李華波涉嫌貪污犯罪,逃匿一年后不能到案,依法提請法院對其違法所得2953萬元及其他涉案財產(chǎn)予以追繳。其違法所得共計18項,其中前16項均為新加坡方面在調(diào)查過程中查獲的違法所得資產(chǎn),包括其在新加坡的現(xiàn)金、銀行支票、購置的房產(chǎn)等。李華波在境內(nèi)的一輛汽車和名下位于鄱陽縣的一套房產(chǎn)也被當(dāng)?shù)貦z察機關(guān)扣押查封。法庭上,訴訟代理人針對有異議部分財產(chǎn)的證據(jù)進行了質(zhì)證。
2013年1月1日起施行的修訂后的刑事訴訟法,專門增設(shè)違法所得特別沒收程序,境外在逃犯罪嫌疑人在國內(nèi)外的贓款贓物都可向法院提起沒收、查封、凍結(jié)或扣押,并通過國際刑事司法協(xié)助,請求相關(guān)國家承認(rèn)并執(zhí)行我國裁決。
復(fù)旦大學(xué)教授、中國刑事訴訟法學(xué)會副會長謝佑平指出,檢察機關(guān)向法院提出依法沒收潛逃官員違法所得的申請,法院依法審理,在這一過程中潛逃貪官無法到庭,但必須允許其近親屬、利害關(guān)系人和訴訟代理人充分表達(dá)異議,在此基礎(chǔ)上作出生效判決。
兩國聯(lián)手“海外追贓”
2011年1月29日,李華波逃匿新加坡。江西省鄱陽縣人民檢察院于同年2月13日對李華波涉嫌犯貪污罪立案偵查,23日國際刑警組織對李華波發(fā)布紅色通報。
經(jīng)新加坡警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),李華波夫婦在新加坡共計擁有價值新元545萬余元的財產(chǎn),以上財產(chǎn)除其二人為了獲取新加坡永久居民資格,用于全球投資計劃150萬新元以外,其余目前均被新加坡警方查封和扣押。
新加坡警方提供的事實概述和扣押財產(chǎn)報告顯示,李華波向新加坡警方承認(rèn),所有從國內(nèi)銀行轉(zhuǎn)入新加坡大華銀行的錢,均為自己貪污的公款。李華波還承認(rèn),自己用貪污的公款支付了在新加坡三處房產(chǎn)的首付。
從當(dāng)?shù)貦z察機關(guān)提出申請,法院依法立案并發(fā)布公告,到最終開庭審理,這起“海外追贓第一案”橫跨兩國,耗時將近1年半。“我國和新加坡的司法部門要進行大量的手續(xù)、文件往來”,參與案件審理的一名司法人員說。
“國內(nèi)法院作出生效判決,新加坡方依照司法協(xié)助協(xié)定,幫助我國追回潛逃官員違法所得。”謝佑平說,目前我國職務(wù)犯罪嫌疑人主要潛逃目的地美國、加拿大、澳大利亞、新加坡等國的法律,均認(rèn)可承認(rèn)并執(zhí)行包括中國在內(nèi)的外國法院沒收裁決的內(nèi)容。
“涉及境外追贓案件,檢察機關(guān)反貪部門可適時啟動刑事司法協(xié)助程序,請求相關(guān)國家查封、凍結(jié)或扣押被犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移到境外的犯罪資產(chǎn)。在此基礎(chǔ)上,由我國司法機關(guān)啟動違法所得特別沒收程序和司法協(xié)助程序,從而追回相關(guān)資產(chǎn)。”最高人民檢察院反貪總局一位負(fù)責(zé)人如此解釋。
“由于我們國家沒有缺席審判制度,以往沒抓到外逃貪官,其違法所得就難以及時追繳,而現(xiàn)在即便其將贓款贓物轉(zhuǎn)移到國外,也將被追回。”中國人民大學(xué)法學(xué)教授黃京平說。
對外逃官員釜底抽薪
貪污巨款后潛逃海外,腐敗的跨國化趨勢日益突出,許多貪官將國外視為“避罪天堂”。今后,這一“天堂”將越來越少、空間越來越小。
我國自1984年加入國際刑警組織,就不斷加強抓捕外逃腐敗犯罪嫌疑人方面的國際合作,目前已與超過60個國家和地區(qū)簽訂了100多項各類司法協(xié)助條約,加強打擊跨國洗錢犯罪活動,從根本上切斷腐敗資金外逃渠道。
今年以來更是密集吹響境外反腐追逃的沖鋒號:1月中央領(lǐng)導(dǎo)要求加大國際追逃追贓力度;3月最高檢下發(fā)《關(guān)于進一步加強追逃追贓工作的通知》,強調(diào)決不允許任何人逍遙法外;7月公安部部署“獵狐2014”行動,緝捕在逃境外經(jīng)濟犯罪嫌疑人…… 切斷外逃貪官的資金鏈至關(guān)重要。“把犯罪嫌疑人引渡回國有時會面臨一些障礙,但只要把他的贓款追回來,他在國外的日子就不好過。”謝佑平說,通過適用沒收違法所得程序,進一步加大對境外贓款追繳力度,既會對潛逃官員釜底抽薪,也會對想外逃的貪腐官員起到警示作用,打消他們攜款外逃的企圖。
北京師范大學(xué)法學(xué)院教授王秀梅說,特別沒收程序的設(shè)置可以更加有效地懲治貪污賄賂等腐敗犯罪。根據(jù)《聯(lián)合國反腐敗公約》,若中國司法系統(tǒng)出具正式文件申請查詢或凍結(jié)外逃貪官銀行資產(chǎn),金融機構(gòu)有義務(wù)協(xié)助提供信息及對其資產(chǎn)予以凍結(jié),外逃貪官資金被凍結(jié)有利于我國將其通過各種途徑追回。 記者手記:
斷其財路,絕其后路。“海外追贓第一案”的開庭審理,體現(xiàn)了黨和政府打擊貪污腐敗的決心。今年以來,在中紀(jì)委的協(xié)調(diào)組織下,最高檢、公安部、外交部、人民銀行等多部門將打擊外逃貪官提上了新的高度,吹響了我國境外反腐追逃的沖鋒號角。
誠然,由于我國和部分國家尚未簽署雙邊引渡條約,加之一些復(fù)雜因素的影響,一些潛逃藏匿貪官難以追懲,少數(shù)國家成為他們逃避黨紀(jì)國法制裁的“天堂”。然而,依法沒收違法所得,猶如釜底抽薪,當(dāng)貪腐的贓款被依法追回后,即使嫌疑人一時難以被引渡回國,其“天堂”里的“好日子”也將不再。
當(dāng)前我國外逃貪官的藏匿地主要是美國、加拿大、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家。未簽訂雙邊引渡條約,成為追逃的主要障礙之一,但這些國家均承認(rèn)與執(zhí)行包括我國在內(nèi)的外國法院沒收裁決的內(nèi)容。
新修訂的刑事訴訟法,結(jié)合《聯(lián)合國反腐敗公約》,使得國內(nèi)反腐和國際相接軌,通過法律手段追贓追逃。這一舉措,昭示了我國政府依法治國、依法反腐的決心和信心,織起一張制度“天網(wǎng)”覆蓋全球,讓貪官潛逃海外過好日子的想法徹底泡湯。(記者 高皓亮)
編輯:曾珂
關(guān)鍵詞:海外追贓 沒收潛逃官員違法所得第一案