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紅色通緝令3號人物喬建軍前妻在美受審 或遭驅(qū)逐

2015年05月19日 07:43 | 來源:京華時(shí)報(bào)
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  原標(biāo)題:紅色通緝令3號人物喬建軍前妻在美受審 或遭驅(qū)逐

  京華時(shí)報(bào)訊 據(jù)美國《星島日報(bào)》報(bào)道,2011年,時(shí)任中國儲(chǔ)備糧管理總公司河南周口直屬庫主任的喬建軍卷款潛逃至美國。喬建軍前妻趙世蘭于今年3月被美國警方拘捕,并被控以移民欺詐、洗黑錢等罪名。案件于美國時(shí)間5月18日在洛杉磯聯(lián)邦法院開庭。

  在百人“紅色通緝令”上,喬建軍名列第3。今年3月,喬建軍及其前妻趙世蘭在美被起訴。洛杉磯聯(lián)邦檢察官辦公室于3月18日表示,趙世蘭已在華盛頓州被捕。起訴書指出,趙世蘭與喬建軍通過洗錢在西雅圖郊區(qū)購買了一棟住宅,兩人用于洗錢的資金與其侵吞的公款有關(guān)。目前趙世蘭已被捕,喬建軍被美方通緝。

  檢方對趙世蘭和喬建軍控以EB-5投資移民欺詐,其中關(guān)鍵就是無法證明資金來源。美國檢方文件指出,趙和喬在中國偽造了兩家公司,用以掩蓋投資移民的真實(shí)資金來源。而且兩人當(dāng)年在已離婚的情況下仍以夫妻身份申請移民,同樣構(gòu)成移民欺詐。美國檢方文件提到了兩人轉(zhuǎn)移贓款和洗錢的罪名,但沒提到具體金額來源。

  由于法院文件仍處于密封狀態(tài),檢辯雙方都沒透露更多訊息。律師王婧分析,18日的庭訊應(yīng)是程序上的聽證,值得關(guān)注的是,當(dāng)美方調(diào)查具體贓款金額來源時(shí),需要中方協(xié)助,“調(diào)查取證方面將開啟中美雙方合作調(diào)查犯罪的新篇章”。

  移民欺詐最高可被判入獄25年,罪名成立后,也可能面臨被遣返,并被禁止再進(jìn)入美國。由于目前中美沒有簽署司法引渡協(xié)議,律師王婧認(rèn)為美方更有可能以“驅(qū)逐出境”的名義,將趙送回中國。(鐘欣)

  罪行回放

  “碩鼠”攜數(shù)億巨款逃美

  2011年11月,時(shí)任中儲(chǔ)糧周口直屬倉庫主任的喬建軍攜款3億多元潛逃異國。后經(jīng)河南省檢察機(jī)關(guān)查明,喬建軍與糧商勾結(jié),讓糧商銷售糧庫中的儲(chǔ)備轉(zhuǎn)換糧,或虛報(bào)“托市糧”收購數(shù)量,騙取國家糧食款7億多元,其中約5000萬美元提前轉(zhuǎn)移到美國。2011年國慶期間,喬建軍攜數(shù)億元贓款潛逃美國。在查辦喬建軍案件的過程中,河南省檢察院不斷收到有關(guān)中儲(chǔ)糧河南分公司的舉報(bào)材料,越查線索越多,已立案查辦110人。

  喬、趙二人是通過美國的投資移民項(xiàng)目赴美的。趙世蘭向美國移民局謊稱將向美國企業(yè)投資50萬美元,但調(diào)查結(jié)果顯示趙的相關(guān)文件全部造假,她的50萬美元根本沒有投資到任何項(xiàng)目,事實(shí)上,這筆錢被用于購買西雅圖郊區(qū)的一棟住宅,錢的來源和周口市糧庫的一筆洗錢交易有關(guān)。

  另外,喬建軍赴美時(shí)已與趙世蘭離婚,但趙世蘭在申請投資移民時(shí),謊稱兩人仍有婚姻關(guān)系。

  今年3月,央視曾赴美調(diào)查喬建軍現(xiàn)狀,探訪時(shí),記者發(fā)現(xiàn)喬家在西雅圖的房子占地約900多平方米,建筑面積約為340平方米,其中包括4間臥室,所在街區(qū)安靜,交通非常便利。該房產(chǎn)成交于2012年,成交價(jià)格52.5萬美元。據(jù)央視

編輯:鞏盼東

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