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男子詐騙1億后漂白身份移民 落網(wǎng)后稱生病失憶

2015年05月28日 10:56 | 來(lái)源:央廣網(wǎng)
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QQ截圖20150528105232

 

  落網(wǎng)的27人中,出逃時(shí)間10年以上的5人,其中超過一半的人員已經(jīng)“漂白身份”,出逃地點(diǎn)涉及17個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

  2015年4月1日起,上海公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門牽頭開展了“獵狐2015”專項(xiàng)行動(dòng),重點(diǎn)追逃對(duì)象擴(kuò)展到四類,除外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人外,還包括外逃黨員、外逃國(guó)家工作人員、涉腐案件外逃人員。

  5月27日,澎湃新聞從上海市公安局“獵狐2015”專項(xiàng)行動(dòng)首次新聞發(fā)布會(huì)上獲悉,上海公安已抓獲境外在逃人員27人,包括2名中央追逃辦部署的“天網(wǎng)行動(dòng)”境外在逃人員。落網(wǎng)的27人中,出逃時(shí)間10年以上的5人,其中超過一半的人員已經(jīng)“漂白身份”,出逃地點(diǎn)涉及17個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在破案過程中,人像比對(duì)以及“大數(shù)據(jù)”平臺(tái)等高科技成為重要幫手。

  人像比對(duì)和大數(shù)據(jù)分析提供線索

  4月25日,上海警方在安徽抓獲變換身份后潛回境內(nèi)的犯罪嫌疑人戴學(xué)民。在中紀(jì)委公布的“天網(wǎng)”行動(dòng)全球通緝百名重點(diǎn)人員中,戴學(xué)民被列入其中(第90號(hào))。在國(guó)際刑警組織中國(guó)國(guó)家中心局集中公布百名紅通外逃人員后,戴學(xué)民成為首個(gè)落網(wǎng)人員。

  5月27日,上海警方介紹,與戴學(xué)民同樣“漂白”身份的嫌疑人不在少數(shù),甚至有嫌疑人利用新身份私自出入境多次都不為人知。最終將嫌疑人抓捕歸案,人像比對(duì)與大數(shù)據(jù)分析等高科技手段,均為破案提供了重要線索。

  據(jù)上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)介紹,在抓獲一名潛逃18年境外逃犯的過程中,因嫌疑人身份隱藏做得極其周全,案子多年懸而未決。最終,通過人像比對(duì),測(cè)算瞳孔距離等手段迅速鎖定了嫌疑人。

  1997年3月2日,時(shí)任寧波市某公司董事長(zhǎng)的犯罪嫌疑人謝某突然攜款潛逃,導(dǎo)致其貿(mào)易對(duì)手方上海某證券公司損失9000余萬(wàn)元人民幣。

  1996年3月至11月,謝某以私刻寧波市某證券營(yíng)業(yè)部公章及對(duì)外開具陰陽(yáng)的國(guó)債券代保管憑證為手段,通過簽訂債券交易協(xié)議書、國(guó)庫(kù)券融借協(xié)議等合同,騙取了上海某證券公司4600萬(wàn)元人民幣資金及面值4550萬(wàn)元人民幣的國(guó)債券。

  謝某把這些錢投入了期貨、股票,最終虧損嚴(yán)重,謝某在留下一封信件后,即攜款畏罪潛逃。

  這封信是寫給和他有業(yè)務(wù)往來(lái)的上海某證券公司的經(jīng)理,信中寫道,自己已經(jīng)成功融資近1億元,但是經(jīng)過這一年的期貨投資,只剩三四千萬(wàn)元的固定資產(chǎn)。

  1997年3月4日,上海公安以涉嫌金融詐騙罪對(duì)謝某立案?jìng)刹椴⒉扇×司W(wǎng)上追逃措施。18年來(lái),上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)的辦案民警已經(jīng)換了一批又一批。

  自2014年7月公安部部署開展獵狐專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái),上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)對(duì)本案歷年工作開展全面細(xì)致反復(fù)梳理,明確了重點(diǎn)工作方向,針對(duì)性開展相關(guān)工作,通過走訪犯罪嫌疑人親屬及朋友,獲取了謝某早已取得澳大利亞國(guó)籍這一重要信息。

  謝某在1997年攜款潛逃時(shí),已經(jīng)安排好了接下來(lái)的人生。早在1996年,謝某就與妻子離婚。隨后,前妻與一名澳大利亞籍男子結(jié)婚,在獲取澳大利亞國(guó)籍后,再與該男子離婚,與謝某復(fù)婚。最終,謝某也獲得了澳大利亞國(guó)籍。在其妻獲得澳大利亞國(guó)籍的幾年間,謝某也在國(guó)內(nèi)改名換姓,漂白身份。

  據(jù)辦案警官介紹,鑒于謝某的母親及子女尚居住于浙江,偵查員推測(cè)謝某極有可能入境探親。據(jù)此,上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)立即派員趕赴上海邊檢總站,通報(bào)了本案相關(guān)情況,并落實(shí)專人負(fù)責(zé),與邊檢部門保持定期溝通聯(lián)系,請(qǐng)求其保持對(duì)相關(guān)線索的重點(diǎn)關(guān)注。

  終于,2015年3月2日,辦案民警獲悉一澳大利亞籍華裔于近期入境,現(xiàn)入住于浙江省杭州市一酒店內(nèi),該名男子面部特征等相關(guān)信息均與嫌犯謝某相吻合。

  嫌疑人堅(jiān)稱失憶否認(rèn)犯罪

  總隊(duì)接上述信息后,即對(duì)該男子移民前的戶籍信息進(jìn)行核查,發(fā)現(xiàn)其確有重大嫌疑。次日,總隊(duì)在屬地公安機(jī)關(guān)的配合下,對(duì)居住于杭州市某酒店內(nèi)的該男子進(jìn)行了盤查,通過核查其隨身物品,偵查員立即確認(rèn)了該男子就是已經(jīng)潛逃18年之久的犯罪嫌疑人謝某。

  到案后,謝某依舊不承認(rèn)自己就是犯罪嫌疑人,操著寧波口音的他稱自己是安徽人,并且在2006年生重病,已經(jīng)喪失記憶。

  但辦案民警在其手機(jī)中發(fā)現(xiàn)他與國(guó)內(nèi)親友的聯(lián)系記錄,當(dāng)年被騙證券公司的員工也對(duì)其進(jìn)行指認(rèn),與親人的DNA報(bào)告也顯示他就是犯罪嫌疑人謝某。

  目前,上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)依法對(duì)謝某執(zhí)行了刑事拘留強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵查過程中。

  對(duì)話落網(wǎng)嫌疑人:“2006年我生了一場(chǎng)大病,病好就失憶了”

  5月26日,澎湃新聞在看守所里見到了潛逃18年之久的謝某。但他對(duì)于犯罪事實(shí)矢口否認(rèn),堅(jiān)稱自己叫“張健平”。

  澎湃新聞:你叫什么名字?

  嫌疑人:我叫“張健平”。

  澎湃新聞:謝某是誰(shuí)?

  嫌疑人:我不知道,我不是。

  澎湃新聞:你是哪里人?

  嫌疑人:我是安徽宿松人。

  澎湃新聞:為什么你說話帶浙江寧波口音?

  嫌疑人:我不記得了,因?yàn)?006年我生了一場(chǎng)大病,病好后就失憶了。2006年以前的事情都不記得,或許我以前去浙江工作過,學(xué)習(xí)過。

  澎湃新聞:那你怎么記得自己的名字?

  嫌疑人:我看到我的護(hù)照上寫著“張健平”啊。我的名字在澳大利亞是得到官方認(rèn)可的,這也是中國(guó)的國(guó)家機(jī)關(guān)出具的,難道還不是真的?

  澎湃新聞:警方已經(jīng)給你和謝某的兒子做了親子鑒定,結(jié)果顯示你們是父子關(guān)系,你還懷疑這個(gè)結(jié)果?

  嫌疑人:檢查我是配合抽血了,但我怎么知道他們是不是真用了我的血。(浦江頭條)

 

編輯:劉妙詩(shī)

關(guān)鍵詞:男子詐騙1億后漂白 漂白身份移民

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