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公安部指揮破獲特大網(wǎng)絡(luò)賭博案 涉案賭資逾5000億元

2015年11月17日 13:57 | 來源:人民公安報(bào)
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公安部指揮破獲特大網(wǎng)絡(luò)賭博案涉案賭資逾5000億元

  涉案資金巨大——犯罪團(tuán)伙創(chuàng)建500多個私彩賭博網(wǎng)站,一個月的投注額逾1000億元,涉案賭資逾5000億元;

  涉案人員眾多——數(shù)據(jù)顯示,賭博網(wǎng)站實(shí)時在線人員12萬余人,國內(nèi)參賭會員近100萬人;

  涉案組織嚴(yán)密——分工明確、層級管理嚴(yán)格、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)周密,并以親友為紐帶,“傳銷式”擴(kuò)張;

  “1·09”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案,是湖南省岳陽市公安機(jī)關(guān)在一場打擊地下“六合彩”治安行動中,循線追擊,精準(zhǔn)研判摸出的一起網(wǎng)絡(luò)賭博大案。

  近日,公安部指揮部署湖南、廣東兩地公安機(jī)關(guān),對“1·09”專案進(jìn)行收網(wǎng),成功抓獲犯罪嫌疑人98名,凍結(jié)非法結(jié)算資金賬戶3000多個。此次行動斬?cái)嗔嗽S氏犯罪團(tuán)伙的“人員鏈”、“資金鏈”、“技術(shù)鏈”,從源頭上對網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行打擊。此案是我國近幾年來整體摧毀集賭博網(wǎng)站研發(fā)、維護(hù)、出租、開設(shè)賭場于一體的特大跨境有組織犯罪集團(tuán)的經(jīng)典戰(zhàn)例。

  1 精心研判 精準(zhǔn)打擊斬?cái)喾缸锛瘓F(tuán)資金、人員、技術(shù)鏈

  近年來,以廣東珠三角及粵東地區(qū)為源頭,由務(wù)工返鄉(xiāng)人員傳至湖南、江西、湖北等地農(nóng)村地區(qū)的非法“六合彩”賭博問題非常嚴(yán)重。湖南省岳陽市一度是賭博受害重災(zāi)區(qū),地下“六合彩”最泛濫時,一到開號時間,萬人空巷,人們停止生產(chǎn)生活,紛紛去買碼開號。隨著警方打擊力度不斷加大以及互聯(lián)網(wǎng)的普及,地下“六合彩”從地面轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò),由明轉(zhuǎn)暗,投注金額更是逐年加大。對此,公安部治安管理局專門部署重點(diǎn)地區(qū)集中研判打擊源頭網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙。

  2014年9月15日,岳陽市公安局發(fā)現(xiàn)有人在阿波羅酒店登錄賭博網(wǎng)站,隨即開展立案偵查工作。

  “這類網(wǎng)站看上去是用郵箱登錄,但卻沒有注冊功能。通過數(shù)據(jù)分析、歸類,種種跡象表明這背后可能有一個專業(yè)團(tuán)隊(duì)?!痹狸柺泄簿志W(wǎng)絡(luò)犯罪偵查大隊(duì)彭志宏介紹。

  經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),這批賭博網(wǎng)站的后臺運(yùn)營維護(hù)都出自同一IP,地址位于深圳市南山區(qū)科技園豪威科技大廈,使用者為深圳市某網(wǎng)絡(luò)科技公司。由此,該案源頭直指廣東。

  案情上報(bào)后,公安部高度重視,成立專案組,代號“1·09”,并將其列至“斷鏈”專項(xiàng)行動,由公安部治安管理局局長劉紹武任專案領(lǐng)導(dǎo)小組組長,明確以湖南省公安廳為主,廣東省公安廳協(xié)助,在廣東境內(nèi)打一場以抓獲許某輝為首的地下“六合彩”頂層犯罪集團(tuán)的圍殲戰(zhàn)。

  2015年7月2日,公安部對“1·09”專案犯罪嫌疑人實(shí)施收網(wǎng)。抓捕行動中,湖南與廣東民警分成18個抓捕組,分別在汕頭、揭陽、深圳、廣州、東莞五個地區(qū)同時進(jìn)行抓捕,共抓獲犯罪嫌疑人84名,搗毀網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)12個,并對北京、上海、廣州、深圳14家銀行總行涉案賬號進(jìn)行凍結(jié)。

  然而,“技術(shù)鏈”還存在的話,賭博網(wǎng)站很容易“死灰復(fù)燃”。隨后,公安部于9月18日組織開展第二次抓捕行動,將躲藏在廣東揭陽的許氏犯罪團(tuán)伙網(wǎng)站研發(fā)人員一舉抓獲。據(jù)了解,該犯罪團(tuán)伙在國內(nèi)的技術(shù)人員已悉數(shù)落網(wǎng),“技術(shù)鏈”被斬?cái)啵€博網(wǎng)站失去了生存根基。

  2 “傳銷式”擴(kuò)張 主打“信譽(yù)”汽車司機(jī)兼職賭博網(wǎng)站“大股東”

  公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人許某輝依托香港“六合彩”和國內(nèi)“時時彩”等彩票平臺的開獎周期,創(chuàng)立多種競獎方式與玩法,通過深圳某網(wǎng)絡(luò)公司開發(fā)運(yùn)營、臺灣某網(wǎng)絡(luò)公司提供服務(wù)器,先后開發(fā)建立了500多個賭博網(wǎng)站。

  根據(jù)截獲該集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):該集團(tuán)在國內(nèi)發(fā)展參賭會員近100萬人,同時在線人數(shù)可達(dá)12萬余人,投注金額特別巨大。記者了解到,以查獲的網(wǎng)站“中勝”為例,在2014年8月2日至21日期間,網(wǎng)站共接受9期投注,金額達(dá)5500萬元。

  這批域名帶“us”標(biāo)志的賭博網(wǎng)站,每個網(wǎng)站從上至下分為六個層級:公司、大股東、股東、總代理、代理、會員。各層級間的人以類似傳銷的方式在親朋熟人中發(fā)展下線,并由此獲得投注額13%左右的“返水”。獲得進(jìn)站賬號“安全碼”的人,便得到了參與賭博的“金口令”。

  在深圳打工的邱某翔除了司機(jī)這個職業(yè)外,還有另外一個身份——“順盈賭博網(wǎng)站”的大股東。對于他來說,發(fā)展下線是個不耽誤時間還能賺取外快補(bǔ)貼家用的美事?!爸灰_電腦看一下,抄抄數(shù),看要收誰的錢,要付誰的錢,上個廁所的時間就做完了?!?/p>

  從“代理”一直做到“大股東”,邱某翔自己從來不參賭,只拿“返水”。“我的職責(zé)就是發(fā)展客戶,介紹朋友加入,發(fā)展會員,把賬號密碼給出去。”邱某翔說,“層級越高,能發(fā)展的客戶越多。投注的人越多,我們賺的返水就越高。例如上面給我13%的返水,我就給下面的人12.8%,我就賺那0.2%的水錢。”但直至做到“大股東”級別,邱某翔也并沒有獲得巨額的收益,近2年來邱某翔只“賺取”了10多萬元。

  那么,巨額的賭資都去哪兒了?

  3 開設(shè)賭場 出租網(wǎng)站犯罪集團(tuán)瘋狂攬金數(shù)億元

  “許某輝自己組織運(yùn)行其中部分網(wǎng)站并開設(shè)賭場,每月可獲利約500萬元。另外,他將其中300多個網(wǎng)站以每月3萬元至5萬元的租金租給專人設(shè)賭,僅網(wǎng)站月租金就有1300余萬元。據(jù)統(tǒng)計(jì),從2013年至2015年6月,許氏集團(tuán)攬金高達(dá)5億元?!痹狸柺泄簿种伟仓ш?duì)副支隊(duì)長戴克儉介紹。

  據(jù)了解,現(xiàn)年39歲的許某輝僅在深圳市第一生態(tài)苑的一處高檔住宅就價值4000多萬元,其同一集團(tuán)犯罪同伙均開豪車、住豪宅,有的甚至包養(yǎng)情婦。

  “恒達(dá)賭博公司”的范某租用了許某輝7個賭博網(wǎng)站,并找了親戚及同鄉(xiāng)8人來為自己運(yùn)營網(wǎng)站。他們平均年齡20多歲,分別負(fù)責(zé)這7個賭博網(wǎng)站對賬、操盤、調(diào)整賠率和額度等工作。

  “每周一、三、五下午四五點(diǎn)開盤。開盤前,我們調(diào)好賠率,然后大家投注。以43的賠率為基準(zhǔn),如果投注的人多,我們就降低賠率,投注的人少,就升高賠率,這樣可以控制風(fēng)險。投注的人越多,莊家的贏面就越大?!笨词厮?,1992年出生的陳某亮看起來稚氣未脫,他是范某的表弟,初中學(xué)歷的他被表哥叫來幫忙做對賬的工作。

  “每個客戶都有信用額,先賭后付錢。不同用戶信用額也不同,有幾百萬也有幾千萬??蛻魧⑹稚系男庞妙~分配給下面的股東、代理。只要賭資交付不出現(xiàn)問題,時間一長,就可以根據(jù)他們的需求給調(diào)高額度。目前為止,沒有客戶投過自己負(fù)擔(dān)不起的額度,也沒出現(xiàn)過不講誠信的情況,我們做的是信譽(yù)。”陳某亮頗為“自豪”地交代。

  4 低犯罪門檻 暴力催債頻發(fā)網(wǎng)賭給社會帶來巨大危害

  辦案民警介紹,網(wǎng)絡(luò)賭博玩法很多,但不復(fù)雜。參賭人員最開始投注不要錢,信用額度為5萬元,贏了直接給錢,輸了可以先打欠條。

  就這樣,親友間傳銷式地拉人參賭、“互聯(lián)網(wǎng)+”式的犯罪方法、極具誘惑力的賠率及“先賭后付”的信用體系大大降低了參賭犯罪門檻,提高了對抱有僥幸心理人們的吸引力。

  “犯罪層級最下面一層的會員,不僅自己賭,有的還幫人‘寫單’。想賭的人,電話報(bào)單給會員,會員從中抽取投注額的12%。電話報(bào)單方便,而且也不會留下任何證據(jù)?!痹狸柺泄簿种伟仓ш?duì)副大隊(duì)長謝鶚飛介紹。

  通常,投注的人與寫單的人相互都不認(rèn)識也不見面,投注時也不用交錢,等額度用完結(jié)算時,就會有人上門收錢?!暗叵隆喜省那f家與一些好逸惡勞的社會青年有聯(lián)系,需要時就讓他們?nèi)ビ懸€資?!泵窬榻B,岳陽縣僅2015年發(fā)生的因討賭債而引發(fā)的非法拘禁案件就有10多起。“2015年大年初一,家住岳陽縣的劉某因欠賭資30多萬元,無力償還躲藏起來。莊家讓幾個18歲左右的社會青年找到他,開車把他拉到水庫邊進(jìn)行暴力威脅,逼其打欠條,后將他軟禁,并拿欠條去威脅劉某家人還錢?!?/p>

  汨羅市汨羅鎮(zhèn)西郊的村民曹某去年8月開始接觸網(wǎng)賭,不到一年的時間輸?shù)袅?5萬元,除了曹某母親貸款幫其還掉10多萬元外,曹某還背負(fù)了20多萬元的債務(wù),至今難以還清。

  “我有個同學(xué),她老公辦了個油籽廠,一年能有十幾萬收入。家有兩套房子,生活比較寬裕。后來她買‘六合彩’,上街買菜碰到她,她就向我借錢,開口就是2萬元。后來她輸了兩套房子,欠了50萬元,鄰居朋友都向她討債。最后她跑路了,離了婚,傾家蕩產(chǎn)?!痹狸柨h城關(guān)鎮(zhèn)老街居委會居民袁春立向記者說。

  “也有的小莊家挪用他人賭資去賭,輸了后,當(dāng)小莊家無力賠償時,往往就選擇逃跑、躲藏,致使一些賭民采取極端手段,如綁架、非法拘禁等逼迫莊家兌現(xiàn)。同時,參與賭博的人,信用額度用完,只有將輸了的錢還清,才可以繼續(xù)下單。人們期待致富,然而有時等不到回本就買不起了,傾家蕩產(chǎn),甚至外逃、自殺來逃避債務(wù)。網(wǎng)絡(luò)賭博造成了地方資金的大量流失,不僅給岳陽市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成嚴(yán)重阻礙,還帶來了很多社會治安問題,嚴(yán)重影響群眾的生產(chǎn)生活?!贝骺藘€說。

  5 做長線 勇攻堅(jiān)公安機(jī)關(guān)全力突破偵查瓶頸

  “由于犯罪分子利用假身份證、手機(jī)黑卡等制造假的身份信息,以此作為掩飾,網(wǎng)上數(shù)據(jù)和身份都是偽造的。網(wǎng)絡(luò)身份和現(xiàn)實(shí)人物分離,如何將案情落地,是我們在偵破過程中遇到的一大瓶頸。”戴克儉說。

  此次落網(wǎng)的某網(wǎng)絡(luò)公司負(fù)責(zé)“時時彩”研發(fā)的負(fù)責(zé)人吳某對記者說,這家網(wǎng)絡(luò)公司為了逃避打擊一共更換了4次工作場所,期間公司名也多次更換,公司員工的手機(jī)、電腦等全部統(tǒng)一配備,一旦發(fā)現(xiàn)形勢不對,許某輝就立馬收回銷毀這些通信、研發(fā)工具。

  辦案民警在虛擬網(wǎng)絡(luò)的巨幕下,通過對前期搜集的網(wǎng)站賭博交易記錄、電話短信、銀行賬單、人員資料等大量信息進(jìn)行篩選、甄別、歸類,抽絲剝繭,逐漸把握了整個團(tuán)伙鏈條中的層級關(guān)系和人員身份。

  為摸清該團(tuán)伙的犯罪模式和犯罪嫌疑人的行為規(guī)律,民警們偵控鎖定犯罪嫌疑人的活動區(qū)域,蹲點(diǎn)數(shù)月,來獲取犯罪事實(shí),使案情落地,為案件偵破打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  6 堅(jiān)決斷鏈 常態(tài)整治繼續(xù)部署打擊涉網(wǎng)黃賭違法犯罪

  “‘1·09’專案等網(wǎng)絡(luò)賭博案,是今年‘?dāng)噫湣袆又蟹浅M怀龅囊活惏讣@類案件數(shù)量多、危害大。近些年,私彩網(wǎng)絡(luò)化傳播趨勢明顯,在實(shí)際操作過程中,主要是以熟人間相互傳銷的方式進(jìn)行拓展,借助互聯(lián)網(wǎng)平臺,人們投注、資金流轉(zhuǎn)變得更加便捷和迅速,賭博金額也日趨龐大。該案的偵破有效遏制了當(dāng)前國內(nèi)涉眾最廣的網(wǎng)絡(luò)賭博活動?!惫膊恐伟补芾砭中袆犹幪庨L張曉鵬介紹。

  據(jù)了解,近年來,各地公安機(jī)關(guān)健全完善常態(tài)打擊整治機(jī)制,有效地遏制了娛樂服務(wù)場所的黃賭違法犯罪。然而信息技術(shù)的迅猛發(fā)展,也催化全新違法犯罪形態(tài)的形成。線上平臺對黃賭活動要素的“優(yōu)化集成”,使“黃賭違法犯罪+互聯(lián)網(wǎng)”成為今后一個時期公安機(jī)關(guān)打擊整治工作的新挑戰(zhàn)。

  “在近年來健全完善常態(tài)整治機(jī)制、有效打擊遏制社會面黃賭活動基礎(chǔ)上,針對‘黃賭違法犯罪+互聯(lián)網(wǎng)’這一新的規(guī)律特點(diǎn),公安部今年重點(diǎn)部署開展了‘?dāng)噫湣袆?,?jiān)決斬?cái)嗫缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動的‘人員鏈’、‘資金鏈’和‘技術(shù)鏈’。公安部已將‘?dāng)噫湣袆蛹{入打擊整治黃賭違法犯罪的常態(tài)化工作,并積極推動源頭治理,切實(shí)維護(hù)正常社會秩序和人民群眾合法權(quán)益。”公安部治安管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。(記者 趙婧夷)

編輯:玄燕鳳

關(guān)鍵詞:公安部 特大網(wǎng)絡(luò)賭博案

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