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涉嫌非法經(jīng)營金額達(dá)288億元的地下錢莊案在大連告破

2015年11月25日 17:05 | 作者:蔡擁軍 | 來源:新華社
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大連市公安局經(jīng)偵支隊(duì)近日成功破獲系列地下錢莊案件,抓獲犯罪嫌疑人14名。經(jīng)調(diào)查,該案涉及非法交易賬戶2000余個(gè),僅在農(nóng)業(yè)銀行就查實(shí)通過銀行非法轉(zhuǎn)賬交易額達(dá)288億元,涉及4個(gè)成員較固定、分工明確的非法換匯團(tuán)伙,每個(gè)涉嫌犯罪團(tuán)伙日非法交易額均超過10萬美元。

警方16日同步收網(wǎng)抓獲的14名嫌疑人目前已經(jīng)分別被采取刑事拘留和取保候?qū)弿?qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步審理中。

大連警方在全國范圍內(nèi)開展的大規(guī)模打擊利用地下錢莊和離岸公司轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)中,發(fā)現(xiàn)張某有重大嫌疑。在對相關(guān)銀行進(jìn)行調(diào)查期間,辦案民警共查詢銀行賬戶2077個(gè),查閱出140余萬條頻繁外匯交易,并嚴(yán)密篩查出相關(guān)嫌疑人60余名,僅在農(nóng)業(yè)銀行就排查出疑似非法兌換外幣賬戶100余個(gè),交易流水資金高達(dá)1100億元人民幣,其中涉及非法交易金額約288億元,基本確定了張某等近60人構(gòu)成非法外匯交易重大嫌疑。

警方發(fā)現(xiàn)張某并非該案的主要嫌疑人,驚人的非法交易數(shù)額后面竟然還有更大的幕后“大佬”,這個(gè)人就是家住大連市沙河口區(qū)錦繡地區(qū)的姚某。張某等3人長期遵照姚某的指令進(jìn)行操作,并負(fù)責(zé)與“客戶”交易,形成了一個(gè)固定的犯罪團(tuán)伙。

16日,警方對涉案成員進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng),14名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng),其中主要犯罪嫌疑人姚某聞風(fēng)欲逃,結(jié)果在機(jī)場被當(dāng)場抓獲。當(dāng)日,公安機(jī)關(guān)在集中行動(dòng)中共繳獲國內(nèi)外各幣種現(xiàn)金折合人民幣200余萬元,作案用銀行卡223張,計(jì)算機(jī)設(shè)備等46臺(tái)套,點(diǎn)鈔機(jī)3部,對講機(jī)3部,手機(jī)10部,賬簿28冊。

這些嫌疑人通過在境外設(shè)置離岸賬戶,采取境內(nèi)打入人民幣(外幣),境外取出外幣(人民幣)的 “地下錢莊”的模式,與吉林、山東、北京等地其他相似團(tuán)伙勾結(jié),在全國范圍內(nèi)大量從事非法交易外匯,甚至還在澳門、韓國等地提供一對一賭場換籌等新型服務(wù),從中謀取高額不法收入。警方將以他們的涉案賬戶作為依據(jù),繼續(xù)開展深入落地核查工作,擴(kuò)大收網(wǎng)范圍。(完)

編輯:鞏盼東

關(guān)鍵詞:地下錢莊案 大連告破

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