稅務(wù)總局通報(bào)5起騙取出口退稅案 涉案金額超120億元

中新網(wǎng)4月20日電 據(jù)稅務(wù)總局網(wǎng)站消息，4月20日，稅務(wù)總局舉行新聞通報(bào)會(huì)，通報(bào)5起騙取出口退稅案件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這5起騙取出口退稅案件涉案價(jià)值超過120億元。

稅務(wù)總局表示，近年來，國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合公安部、海關(guān)總署等部門，保持對(duì)出口騙稅嚴(yán)厲打擊的高壓態(tài)勢(shì)，開展專項(xiàng)整治，有力震懾了不法分子，緩解了騙稅高發(fā)、多發(fā)態(tài)勢(shì)。

此次通報(bào)曝光的5起騙稅案件分別為：

1. “海浪2號(hào)”特大虛開騙稅案

2015年10月14日，在國(guó)家稅務(wù)總局、公安部聯(lián)合督辦指揮下，深圳市國(guó)稅局和公安局聯(lián)合發(fā)起“海浪2號(hào)”特大黃金票虛開、騙取出口退稅、販賣假發(fā)票、偷稅案集群戰(zhàn)役統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，摧毀了以卓某為首的特大黃金票虛開發(fā)票團(tuán)伙、以黃某為首的特大騙取出口退稅團(tuán)伙以及以詹某、劉某為首的虛開普通發(fā)票和販賣假發(fā)票團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人29人，搗毀犯罪窩點(diǎn)22個(gè)。該案涉案金額60億元、稅額10億元，其中涉嫌虛開發(fā)票金額50多億元、稅款8.7億元，涉嫌騙取出口退稅案值9億多元、退稅額1.5億元。2015年11月20日，涉案的卓某、詹某、劉某等11名犯罪嫌疑人已被深圳市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

2. “海浪3號(hào)”特大虛開騙稅案

2015年12月4日，在國(guó)家稅務(wù)總局、公安部、人民銀行聯(lián)合督辦指揮下，深圳市國(guó)稅局會(huì)同市公安局、人民銀行等部門，協(xié)調(diào)廣東、江西等地有關(guān)部門，打掉兩個(gè)騙稅犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙黃某、顏某等，以深圳市新起點(diǎn)通訊電子有限公司等8戶企業(yè)名義，收購(gòu)他人產(chǎn)品到團(tuán)伙控制的企業(yè)，虛增產(chǎn)能、冒充自產(chǎn)貨物，再作出口銷售，接受來自上游虛開團(tuán)伙林某、周某等人從江西、湖南等地45戶企業(yè)虛開的增值稅專用發(fā)票用于抵扣，然后以團(tuán)伙控制的“免抵退”稅企業(yè)騙取退稅或虛開給外貿(mào)公司騙取退稅，涉案企業(yè)53戶，涉案金額58億元、稅款8.39億元。目前涉案嫌疑人已全部抓捕歸案。

3. 深圳“10·15”專案

2015年9月24日，在國(guó)家稅務(wù)總局稽查局、海關(guān)總署緝私局、公安部經(jīng)偵局聯(lián)合督辦指揮下，深圳市國(guó)稅、海關(guān)、公安部門聯(lián)合發(fā)起“10·15”專案收網(wǎng)行動(dòng)，摧毀一個(gè)以偽報(bào)品名走私出口非合金錫騙取出口退稅的犯罪團(tuán)伙。以趙某、李某等為首的涉嫌犯罪團(tuán)伙與香港某集團(tuán)簽訂出口協(xié)議，從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)錫錠，委托廣東東莞某焊錫制品有限公司、東莞某錫業(yè)有限公司加工成非合金錫條，再通過浙江某電子科技有限公司、廣東惠州某五金焊錫制品有限公司偽報(bào)成“無鉛焊錫條”出口，騙取出口退稅。該案涉案金額約2億元，涉嫌逃避出口關(guān)稅2100萬元，涉嫌騙取出口退稅1384萬元。專案行動(dòng)抓獲犯罪嫌疑人14名。

4. 廈門“8.12”出口騙稅案

2014年10月5日，廈門市國(guó)稅局和公安局對(duì)廈門某進(jìn)出口有限公司實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲虛開發(fā)票騙稅團(tuán)伙周某等人，涉及廈門3戶外貿(mào)企業(yè)。犯罪嫌疑人周某等在廈門三戶外貿(mào)企業(yè)沒有真實(shí)購(gòu)進(jìn)和出口貨物的情況下，偽造貨物購(gòu)銷合同，支付費(fèi)用購(gòu)買出口貨物報(bào)關(guān)單，虛假報(bào)關(guān)出口貨物539票，報(bào)關(guān)總金額6223萬美元。與他人合伙設(shè)立開票企業(yè)，為自己虛開增值稅專用發(fā)票4068份，再將他人出口的貨物以自己控制的外貿(mào)公司名義報(bào)關(guān)出口，并以自營(yíng)方式申報(bào)出口退稅，共計(jì)6033萬元，其中已收到出口退稅 5431萬元。稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳出口退稅款5431萬元，未退稅款602萬元不予退稅，對(duì)三家外貿(mào)公司騙取出口退稅行為處以1倍罰款共5431萬元。涉案犯罪嫌疑人周某等7人均已被公安機(jī)關(guān)抓獲。

5. 重慶“6·06”專案

在國(guó)家稅務(wù)總局、公安部的統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)下，重慶市國(guó)稅局和公安局密切協(xié)作，一舉打掉以鐘某、吳某為首的兩個(gè)虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅團(tuán)伙。2010年至2013年，該團(tuán)伙以重慶某船貿(mào)易有限公司為平臺(tái)，通過大肆接受虛開增值稅專用發(fā)票、偽造報(bào)關(guān)單證和出口運(yùn)輸單據(jù)等手法，制造自營(yíng)貨物出口的假象，騙取出口退稅款1.14億元。查獲虛開增值稅專用發(fā)票3021份，稅額4665萬元。鐘某、吳某等6名涉案人員全部移送司法機(jī)關(guān)。