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特大跨國賭球案:10年獲利10億 主犯獲刑8年

2016年06月15日 08:26 | 來源:華西都市報
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  制圖/高翔

歐洲杯各路豪強激戰(zhàn)正酣。要不是被警方擋獲,在萬里之外的成都,肖某等人一定也關(guān)注著賽場上的一舉一動。他不是普通球迷,而是為網(wǎng)絡(luò)賭球者進行資金結(jié)算的組織者,他手下的員工最高可拿到5萬的月薪。

在過去10年時間,肖某等人因此獲利近10億。僅2011年至2014年7月,肖某等人為國外賭博網(wǎng)站結(jié)算賭資100億余元人民幣,收取服務(wù)費達數(shù)千萬元人民幣。2016年6月14日,成都高新區(qū)法院、檢察院聯(lián)合發(fā)布一起剛剛宣判的特大賭球案,肖某等人因開設(shè)賭場罪,分別獲刑8年至1年不等有期徒刑。

犯罪/

組織賭球 5年獲利7億

就歐洲足球五大聯(lián)賽而言,大到球賽輸贏、比分、讓球,小到哪個隊先發(fā)角球?誰先得紅黃牌?都會吸引成千上萬的人偷偷下注。從2004年開始,肖某等人正是看準了這個“商機”,在境外租到服務(wù)器后,在國內(nèi)設(shè)立賭球網(wǎng)站的操盤室,開設(shè)名為“瑞博”的體育賭博網(wǎng)站。

該網(wǎng)站以歐洲五大足球聯(lián)賽、美國NBA籃球聯(lián)賽等國際知名體育賽事為賭博對象,吸引全國各地賭博人員投注、參賭。至2009年間,該體育賭博網(wǎng)站接受投注的數(shù)額達45億余元人民幣,肖某等人非法獲利數(shù)額達7億余元人民幣。

在公安部掛牌督辦下,肖某等人開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場特大案告破。2010年9月3日,從境外回國自首的主犯肖某,被湖北省咸寧市咸安區(qū)法院以開設(shè)賭場罪,判處有期徒刑三年,緩刑五年,并處罰金人民幣2000萬元,其緩刑考驗期至2015年9月2日結(jié)束。同伙馬某為賭博網(wǎng)站提供技術(shù)維護,也被判處一年有期徒刑。

緩行期間 他再次組織跨國賭球

就在被判刑一年后,2011年,還在緩行期間的肖某再次組織跨國賭球。

他先安排擅長體育賽事賠率分析的趙某從成都出境,到位于美國、越南的“賽博”國際體育賭博網(wǎng)站“工作”。然后利用上海瀚明信息技術(shù)有限公司(以下簡稱上海瀚明公司)掩人耳目,期間,肖某用其妻“王?!钡拿值怯洖樵摴竟蓶|。

之后,肖某又與他人共謀,安排人使用上海瀚明公司控制的支付平臺,與澳門一支付公司合作,為境外的體育賭博網(wǎng)站收取賭資,并提供資金支付結(jié)算服務(wù)。

為了逃避金融監(jiān)管機構(gòu)、公安機關(guān)的查處,肖某藏身成都,并指使他人成立或收購成都鑫銘電器有限公司、成都玉建商務(wù)信息咨詢有限公司、成都市興萬果蔬銷售中心等多家空殼公司,為賭資的收取以及資金支付結(jié)算提供便利。

至2014年7月,肖某等人幫助“bet365”賭博網(wǎng)站收取并支付結(jié)算巨額賭資100億余元人民幣,收取服務(wù)費達數(shù)千萬元人民幣。

另起爐灶 員工最高月入5萬

2012年9月間,肖某嫌分成不夠,又繞開合伙人李某等人,單獨與澳門一支付公司合作。

在成都市,他指使曾經(jīng)的“心腹愛將”馬某利用互聯(lián)網(wǎng)為“bet365”等境外體育賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算給賭客的服務(wù)。

很快,馬某即與其女友在成都武侯大道雙楠段某小區(qū)的住處,開始實施資金支付結(jié)算活動。因“業(yè)務(wù)量”劇增,馬某又拉攏多位親友加入。

2013年,肖某在成都租賃專門場所,供馬某等人實施資金支付結(jié)算活動。一個由肖某主導、馬某實際管理的轉(zhuǎn)賬結(jié)算賭資的“家庭作坊”在成都成型。

有計算機專業(yè)背景的馬某,還專門制作了快速轉(zhuǎn)賬程序。因2012年9月至2013年12月31日的轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)已經(jīng)被人為刪除,無法恢復。據(jù)不完全統(tǒng)計,僅2014年1月至9月,肖某、馬某等人為“bet365”等賭博網(wǎng)站結(jié)算賭資17億多元人民幣,獲取服務(wù)費達2600余萬元人民幣。

馬某等人每天輕松“工作”幾個小時,每月則有1萬- 5萬元不等的收入。

判決/

主犯獲刑8年

被處罰金300萬

2014年前后,公安部再次掛牌督辦此案。9月16日,肖某和同伙李某等人在成都被警方抓獲。

隨后,高新區(qū)檢察院提前介入引導偵查,幫助公安機關(guān)固定、完善證據(jù)。后經(jīng)審查起訴,肖某等十人被起訴至成都高新區(qū)法院。

6月7日,經(jīng)兩次開庭審理,高新法院公開宣判。肖某因犯開設(shè)賭場罪,依法判處肖某有期徒刑六年,撤銷其原判緩刑,數(shù)罪并罰,合并執(zhí)行有期徒刑八年,并處罰金300萬元人民幣;

馬某犯開設(shè)賭場罪,依法判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣30萬元;其余同伙分別被判處一年至兩年不等有期徒刑,并處罰金。

提醒/

參與國外賭球

嚴重者或被追究刑責

該案承辦法官提醒說,目前,2016年歐洲杯正在如火如荼地進行,這也是賭球的高峰期。不少國內(nèi)球迷在看球的同時躍躍欲試,希望以小博大,但這存在巨大的法律風險?!叭绻趪鴥?nèi)開設(shè)代理投資點,或為國內(nèi)參與賭球者提供資金結(jié)算,那就構(gòu)成了開設(shè)賭場罪?!痹摲ü僬f,一般量刑在3年以下,如果涉案金額巨大,則量刑3至10年。

同時,如果球迷通過各種形式參與網(wǎng)絡(luò)賭球,所有的網(wǎng)絡(luò)賭球都是違法行為,嚴重者則涉嫌賭博罪,量刑在3年以下。 高新法檢宣華西都市報記者吳柳鋒何艾琳實習生廖茂涵


編輯:玄燕鳳

關(guān)鍵詞:特大跨國賭球案

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