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棗莊警方破獲特大電信詐騙案
“辦證,1586529××××”。一段時(shí)間以來,全國12個(gè)省份112個(gè)地市的街頭小巷,集中出現(xiàn)這則用墨汁粉刷的辦證小廣告。一些人撥打上面的電話后上當(dāng)受騙,少則數(shù)百元,多則上萬元。
近日,山東棗莊警方經(jīng)過縝密偵查、周密布控,成功打掉這個(gè)以辦證為名實(shí)施詐騙的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙,抓獲張某法等團(tuán)伙成員7人,扣押作案車輛1部、手機(jī)12部、手機(jī)卡24張、銀行卡17張。
棗莊市公安局山亭分局局長周美才今天告訴《法制日報(bào)》記者,該團(tuán)伙分工明確,既有負(fù)責(zé)電話詐騙的“話務(wù)員”,也有負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)取贓款的“取款員”,既有粉刷小廣告的“粉刷員”,也有監(jiān)督粉刷工作的“監(jiān)督員”,共實(shí)施詐騙作案3000余起,數(shù)百人受騙,涉案金額100余萬元。
轉(zhuǎn)賬十多次清空銀行卡
今年7月1日傍晚,張某匆匆趕到山亭當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案稱,自己剛剛被騙了15500元。在礦場上班的張某月收入4000元左右,前不久剛借錢買了房子,手頭本來就緊張,被騙后十分懊悔和著急。
原來,張某的女兒馬上要上一年級,想上的學(xué)校要求家長提供學(xué)區(qū)房產(chǎn)證明及連續(xù)3個(gè)月繳納水電費(fèi)的單子。張某正為這事發(fā)愁之際,看到小區(qū)外馬路邊墻上的辦證小廣告,就打了電話過去。
對方說兩個(gè)小時(shí)就能辦好,辦好后派人送過來,收費(fèi)100元。張某按照對方的要求,將身份證、戶口簿等材料投進(jìn)了郵政局門口的郵筒內(nèi),對方稱可以通過關(guān)系將這些材料取出。
兩個(gè)小時(shí)后,張某接到對方打來的電話,說水電費(fèi)單子比較難辦,需要500元才能辦成,而且必須先轉(zhuǎn)賬交錢。于是,張某來到銀行通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)給對方500元。
之后,對方開始以各種理由向張某要錢:證件信息錄入網(wǎng)上系統(tǒng)要錢,確保送證人安全需要保證金,退還保證金直接給銀行卡需要補(bǔ)足差額……
大概轉(zhuǎn)了六七千元的時(shí)候,張某突然意識(shí)到:自己可能被騙了。
張某無奈地說:“我不愿再轉(zhuǎn)賬,對方馬上威脅說,如果不轉(zhuǎn)賬,就用我的身份證去辦貸款,我擔(dān)心他用我的身份證干壞事,只得繼續(xù)轉(zhuǎn)賬?!?/p>
當(dāng)天下午,張某不停轉(zhuǎn)賬達(dá)十多次,直到卡里的15500元全部轉(zhuǎn)完為止。
轉(zhuǎn)完錢,張某才真正清醒過來。他要對方退錢,不然就報(bào)警。對方說不怕報(bào)警,自己就指著這個(gè)“吃飯”的,這么多年了,警察根本抓不到他。張某于是趕到派出所報(bào)案,第二天一早到郵政局取回了投放在郵筒里的身份證等材料。
同樣在棗莊,一家酒店的廚師長劉某為了給幾個(gè)朋友辦廚師證和面點(diǎn)師證,也撥打了上述電話。差不多的套路,劉某分5次通過銀行ATM機(jī)給對方轉(zhuǎn)了3800元。
發(fā)現(xiàn)被騙后劉某大罵對方是騙子,對方不甘示弱,在電話里和劉某對罵起來。劉某對記者說:“后來,我一想起這事就打電話過去罵他,他每次都接,接了就跟我對罵,特別囂張。”
精心設(shè)計(jì)騙局逃避打擊
如今,“特別囂張”的張某法已被關(guān)押在看守所。
辦案民警、山亭公安分局刑偵大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長夏御胤說:“為逃避打擊,張某法精心設(shè)計(jì)騙局,小廣告留下的電話號碼和轉(zhuǎn)賬用的銀行卡均非實(shí)名,從ATM機(jī)取贓款的地點(diǎn)也不斷變換?!?/p>
鐵窗里的張某法也坦言,一直覺得自己干得天衣無縫,沒想到會(huì)這么快被抓。
據(jù)了解,接到報(bào)案后,山亭公安分局及時(shí)將案件上報(bào)棗莊市公安局,棗莊市公安局從刑偵支隊(duì)、山亭公安分局等單位抽調(diào)相關(guān)警種精干警力成立合成作戰(zhàn)專班,迅速開展案件偵查工作。
棗莊市公安局刑偵支隊(duì)二大隊(duì)大隊(duì)長顏偉介紹說,通過案件串并及偵查,專案組在棗莊市及周邊省市發(fā)現(xiàn)多起類似以辦證為名實(shí)施詐騙的案件,犯罪嫌疑人使用多個(gè)銀行賬號快速轉(zhuǎn)移贓款。
經(jīng)過近3個(gè)月偵查,該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)逐漸清晰。記者從棗莊警方制作的架構(gòu)簡圖上看到,張某法為該團(tuán)伙幕后老板并擔(dān)任“話務(wù)員”,馬某為“取款員”,雍某等4人為“粉刷員”,張某法的二哥張某修為“監(jiān)督員”,監(jiān)督“粉刷員”是否按要求粉刷小廣告。
該團(tuán)伙窩點(diǎn)設(shè)在河南鄭州,粉刷小廣告有三條路線,分別為:河南—山東—江蘇—安徽;河南—河北—天津—遼寧—吉林—黑龍江—內(nèi)蒙古;河南—山西—陜西—寧夏。
夏御胤說:“‘粉刷員’兩人一組,一個(gè)區(qū)縣一般僅停留一天,凌晨到街面、小區(qū)、車站、公廁等公共場所刷小廣告,一人刷200條左右。張某法還有一份頗為陳舊的全國地圖,為‘粉刷員’設(shè)計(jì)路線時(shí)所用?!?/p>
10月8日,該案被山東省公安廳刑偵局確定為全省偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙串案集群戰(zhàn)役案件。在山東省公安廳刑偵局指導(dǎo)下,專案組精心制定抓捕方案,兵分三路組織對涉案犯罪嫌疑人進(jìn)行集中抓捕。
最終,在河南鄭州一處小樹林外,將張某法擒獲。
兩年詐騙百萬揮霍一空
被抓時(shí),“取款員”馬某正跟著張某法去ATM機(jī)取款的路上。一路上,馬某聽著張某法騙人的話語、惡狠狠的威脅,越來越覺得這個(gè)認(rèn)識(shí)十多年的朋友很陌生,感到有些害怕。
41歲的馬某,原本給人家安裝窗戶打散工。去年家里蓋房子向張某法借了兩萬元,因還不出錢,接受張某法建議跟他干,負(fù)責(zé)取款,每月工資4000元,其中2000元抵債。
取錢還要雇人,馬某從一開始便心知肚明,張某法干的不是正經(jīng)事。但隔三差五給張某法取錢,從數(shù)百元到數(shù)千元不等,看到張某法花錢比以前大方了,抽的煙也比以前好多了,馬某頗為心動(dòng)。
然而,民警抓獲張某法時(shí),只從他身上搜出少量現(xiàn)金,銀行卡里也只有兩萬元。據(jù)警方查證,該團(tuán)伙從2014年開始以辦證為名實(shí)施詐騙,至今詐騙金額超過百萬元,其間,張某法消費(fèi)支出明顯提高,揮霍了不少贓款。
10月27日,公安部刑偵局下發(fā)核查取證及移交案件材料的通知,要求涉案地公安機(jī)關(guān)積極開展查找受害人、核實(shí)受害人被騙情況、制作詢問筆錄、收集相關(guān)證據(jù)材料等工作。
顏偉說:“買假證也是違法行為,一些受害人擔(dān)心家人或單位知道,加上被騙金額也不算太大,因此不愿意承認(rèn)被騙。相關(guān)工作警方仍在深入推進(jìn),核實(shí)的案件會(huì)不斷增加。”
棗莊警方也在加大追贓力度,努力追繳非法所得的贓款,為受害人挽回?fù)p失。
辦理該案過程中,顏偉一直在思考,如此明顯的詐騙行為,為什么還有那么多人上當(dāng)?他認(rèn)為,這說明還需要進(jìn)一步做好宣傳防范工作,特別是要善用群眾容易接受的方式進(jìn)行宣傳,比如利用微博、微信開展以案說法,讓防范意識(shí)入腦入心。
顏偉說:“本案的順利偵破,公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各警種聯(lián)合辦案,與通訊、銀行等社會(huì)資源溝通協(xié)作是關(guān)鍵。構(gòu)建全社會(huì)參與的打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪合成作戰(zhàn)機(jī)制勢在必行?!?/p>
編輯:李敏杰
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