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辦證小廣告暗藏大陷阱——山東警方偵破辦證式百萬(wàn)電信詐騙大案

2016年11月25日 17:31 | 作者:吳書光 | 來(lái)源:新華社
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新華社濟(jì)南11月25日電(記者 吳書光)“證件辦好了,但拿貨得先交1000元安全保證金”“不交保證金,就拿你身份證去貸款”,一般人往往會(huì)在這樣的連蒙帶嚇后就范,匯出的錢款最后變成“打狗的肉包子”。

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資料圖

今年10月,山東省公安廳指導(dǎo)棗莊公安機(jī)關(guān)成功破獲系列電信詐騙案,抓獲7名團(tuán)伙成員。經(jīng)查,這些人“假辦證”而“真詐騙”,涉案100余萬(wàn)元。被害人如何被騙?詐騙手法有哪些特點(diǎn)?記者進(jìn)行了采訪。

一起辦證小廣告引發(fā)的案件

今年7月,山東棗莊山亭人張先生辛辛苦苦掙來(lái)的15500元被一通電話騙走,起因就是為了孩子上學(xué)而相信了路邊墻上的辦證小廣告,準(zhǔn)備辦理假的水電費(fèi)證明。當(dāng)時(shí)對(duì)方稱將身份證等材料投進(jìn)指定郵筒,“郵局有關(guān)系可以取走”。

投完材料一個(gè)小時(shí)后,對(duì)方來(lái)電稱,“證已辦好,拿證得交1000元保證金,確定你不是公安,交貨后退款”。張先生隨即按要求到ATM機(jī)上無(wú)卡無(wú)折匯款,可是對(duì)方不斷以“不交錢就拿你身份證貸款”等理由讓張先生匯錢,一個(gè)下午詐騙張先生1.5萬(wàn)余元。張先生去郵局取身份證時(shí),才知道對(duì)方辦證只是詐騙幌子,“郵局人員說(shuō)這是一種騙局”。

接報(bào)案后,棗莊市公安局抽調(diào)警力成立專案組。經(jīng)偵查,犯罪嫌疑人讓被害人根據(jù)電話提示通過銀行ATM機(jī)進(jìn)行無(wú)卡無(wú)折存款,且不讓被害人打印憑條,被害人的錢轉(zhuǎn)進(jìn)銀行指定賬戶,隨即被轉(zhuǎn)至支付寶,隨后又被分別轉(zhuǎn)至另外兩個(gè)銀行賬戶,最后分別在安徽、河北省、陜西、河南等地銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。

10月8日,山東省公安廳將此案確定為偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙串案集群戰(zhàn)役第一批主攻案件。辦案民警在河南、山西、陜西等地抓獲7人,張某法是主要犯罪嫌疑人。

山亭區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王向坤說(shuō),2014年以來(lái),這個(gè)團(tuán)伙先后竄至12個(gè)省份112個(gè)市以辦理證件為名實(shí)施詐騙,共實(shí)施作案3000余起,涉案金額100余萬(wàn)元。

“看地圖尋找作案地”

經(jīng)查,自2014年初以來(lái),犯罪嫌疑人張某法雇傭雍某鎖、劉某偉、劉某彬、舍某某等人,先后流竄至山東、安徽、內(nèi)蒙古等地,使用墨汁在縣城的街道、小區(qū)、站臺(tái)、公廁等公共場(chǎng)所墻壁粉刷“辦證”小廣告引誘被害人。

辦案民警介紹,這個(gè)詐騙團(tuán)伙特點(diǎn)鮮明。首先,分工明確。有人負(fù)責(zé)打電話,有人負(fù)責(zé)粉刷小廣告,有人“監(jiān)督”刷廣告的質(zhì)量和數(shù)量。

張某法、馬某杰負(fù)責(zé)在鄭州及周邊地區(qū)接聽被害人電話,以為被害人辦理各種證件需繳納辦證工本費(fèi)用、保證金等費(fèi)用為由敲詐勒索被害人實(shí)施詐騙。張某法二哥張某修在詐騙活動(dòng)中負(fù)責(zé)檢查和督促雍某鎖、劉某偉等四人粉刷辦證詐騙電話。

其次,流竄作案打擊難度大。山亭刑警大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)夏御胤說(shuō),這些人比較分散,隨時(shí)流動(dòng),抓捕難度大。張某法每天研究地圖,尋找下一個(gè)更為方便的目的地。刷廣告的嫌疑人也是兩人一組,每組負(fù)責(zé)一個(gè)縣避免重復(fù),他們一般是坐公共汽車到達(dá)張某法指定的目的地后,白天睡覺,一個(gè)晚上刷200條小廣告,每條1元,第二天退房趕往下一個(gè)目的地。

辦案人員還發(fā)現(xiàn),為了避免打擊,負(fù)責(zé)刷廣告的嫌疑人在粉刷廣告的地區(qū)花錢購(gòu)買了24張手機(jī)卡和17張銀行卡,快速轉(zhuǎn)移資金,并流動(dòng)到不同地區(qū)取款。

最后,犯罪嫌疑人氣焰囂張。民警介紹,這幾個(gè)犯罪嫌疑人取款時(shí)毫不掩飾,沒有遮蓋面部,ATM清楚地記錄下嫌疑人頭像。張某法被抓時(shí)激烈反抗,“他自以為設(shè)計(jì)的很精密,沒想到這么快被抓”。

被害人劉先生說(shuō),“電話中給對(duì)方說(shuō),早晚公安抓到你們”。對(duì)方卻回應(yīng),“我們就是干這行的,指這個(gè)吃飯,公安抓不到我們,我們干那么多年了,都沒抓到,你說(shuō)抓到就抓到了?”

看似很拙劣的作案手法,為何有人上當(dāng)?民警分析說(shuō),辦假證本身違法,即使上當(dāng)被騙也根本不報(bào)案,嫌疑人也抓住了這種心理。被害人劉先生有多個(gè)親戚在政法機(jī)關(guān)工作,但他沒敢告訴家人,“覺得丟人”。

電信詐騙需全社會(huì)合力打擊

對(duì)于辦假證的電信詐騙,警方提醒說(shuō),辦假證本身就是一種違法行為,群眾要提高警惕,切勿相信路邊的所謂辦證小廣告。

記者了解到,棗莊市山亭區(qū)雖然是一個(gè)山區(qū)縣,但近年來(lái),棗莊市公安局山亭分局打擊電信詐騙成效顯著。今年1至10月,抓獲電信詐騙嫌疑人53人,摧毀詐騙平臺(tái)30個(gè),涉案價(jià)值1800萬(wàn),挽回?fù)p失850萬(wàn)。

談及打擊電信詐騙,山亭公安分局局長(zhǎng)周美才說(shuō),小案不小看,打擊電信詐騙就是越辦越想辦、越辦線索越多、越辦越會(huì)辦,同時(shí)通訊、銀行等部門共同參與形成打擊合力也很重要。

周美才認(rèn)為,辦理電信詐騙案件中,深度經(jīng)營(yíng)、合成作戰(zhàn)、保障有力等三點(diǎn)至關(guān)重要,這起辦證電信詐騙中,很多案件都是倒查發(fā)現(xiàn),當(dāng)然很多辦證人并不承認(rèn),“此外,嫌疑人都在外地,常常要奔波很久才能抓到人,保障也很關(guān)鍵”。

編輯:周佳佳

關(guān)鍵詞:山東 辦證式 電信詐騙

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