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假借“民族大業(yè)”旗幟,宣稱(chēng)解凍兆億資產(chǎn)

——透視“民族資產(chǎn)解凍”數(shù)億騙局背后

2017年04月25日 17:53 | 來(lái)源:新華社
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新華社北京4月25日電題:假借“民族大業(yè)”旗幟,宣稱(chēng)解凍兆億資產(chǎn)——透視“民族資產(chǎn)解凍”數(shù)億騙局背后

新華社“新華視點(diǎn)”記者劉奕湛

近日,公安機(jī)關(guān)一舉打掉14個(gè)以“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人207名,初步查證涉案金額超過(guò)7.3億元。

“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪由來(lái)已久。自上世紀(jì)七八十年代起,一些不法分子虛構(gòu)中華民族歷史上各朝代滅亡時(shí)為日后王朝復(fù)辟保存了巨大財(cái)富,以及國(guó)民黨潰敗臺(tái)灣時(shí)在大陸和海外遺留了大量資產(chǎn),這些財(cái)產(chǎn)數(shù)以兆億計(jì)。

這一歷時(shí)超過(guò)40多年的騙術(shù),從以前的口口相傳到如今“插”上互聯(lián)網(wǎng)的翅膀,手法不斷翻新并愈演愈烈,使大量群眾上當(dāng)受騙。

“電信詐騙+傳銷(xiāo)+時(shí)事政治”的“連環(huán)套”

2016年上半年,安徽省公安機(jī)關(guān)接群眾舉報(bào),有人利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái),宣稱(chēng)可通過(guò)“精確慈善”項(xiàng)目向受助人發(fā)放善款。4月份以來(lái)已有超過(guò)3萬(wàn)人提供了身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)碼、銀行卡號(hào)等個(gè)人信息,但沒(méi)有一人獲得過(guò)任何數(shù)額的善款。

很快,安徽省淮南市公安局收到線索,在對(duì)受害人等線索進(jìn)行分析研判后,專(zhuān)案組鎖定了“三民城”和“巨龍國(guó)際”項(xiàng)目的兩個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙。

“以紅頭文件形式推廣關(guān)于民族大業(yè)等項(xiàng)目,承諾購(gòu)買(mǎi)不同項(xiàng)目會(huì)有豐厚的受益。”淮南市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)周斌介紹,經(jīng)過(guò)初步偵查,警方發(fā)現(xiàn)上述兩個(gè)項(xiàng)目都是以公益慈善為誘餌,向參與者提出“民族資產(chǎn)解凍”的概念來(lái)騙取錢(qián)財(cái)。

“‘民族資產(chǎn)解凍’的詐騙早已有之,這次是以慈善的名義新瓶裝舊酒?!敝鼙笳f(shuō)。

隨著案情的深入,專(zhuān)案組逐步鎖定部分犯罪團(tuán)伙核心成員。2016年8月5日,專(zhuān)案組決定收網(wǎng)?!叭癯恰表?xiàng)目的吳某某、“巨龍國(guó)際”項(xiàng)目的張某某等高層涉案人員落網(wǎng),兩個(gè)詐騙項(xiàng)目的犯罪模式也逐步明確。

周斌介紹,這是一種集返利、傳銷(xiāo)與詐騙為一體的混合型犯罪。專(zhuān)案組總結(jié)為“電信詐騙+傳銷(xiāo)+時(shí)事政治”的連環(huán)套,極具誘惑性和欺騙性。

犯罪團(tuán)伙組織各種微信群對(duì)受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙,誘使受害人打款或轉(zhuǎn)賬;引入傳銷(xiāo)手段進(jìn)行宣傳洗腦,使被害人對(duì)所謂慈善事業(yè)深信不疑;緊扣時(shí)事熱點(diǎn),曲解國(guó)家創(chuàng)業(yè)、慈善等政策,讓受害人進(jìn)入圈套。

“下血本”籌建實(shí)體養(yǎng)老基地迷惑公眾

2016年10月,經(jīng)公安機(jī)關(guān)初步偵查,一個(gè)以“民族大業(yè)”為名,嫁接慈善養(yǎng)老事業(yè)的詐騙團(tuán)伙浮出水面。犯罪嫌疑人溫某某通過(guò)發(fā)布虛構(gòu)的國(guó)家政策,騙取數(shù)萬(wàn)人數(shù)百萬(wàn)元的“會(huì)員費(fèi)”。

“扶貧養(yǎng)老系統(tǒng)項(xiàng)目對(duì)接民族資產(chǎn)讓你脫貧!”這個(gè)看似響亮的口號(hào),出自溫某某經(jīng)營(yíng)的“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老基地”項(xiàng)目。

“犯罪嫌疑人謊稱(chēng),這類(lèi)項(xiàng)目是政府支持的公辦不公開(kāi)工程,再配上偽造的文件,大多數(shù)人難以分辨?!丙}城市濱??h公安局刑警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)鐘旭說(shuō),再加上投資上百萬(wàn)元建設(shè)的養(yǎng)老基地,受騙者往往深信不疑。

隨著采訪的深入,記者了解到,這起詐騙案實(shí)際上是“案中案”。溫某某最初依靠吸引老年人投資養(yǎng)老項(xiàng)目進(jìn)行詐騙,后經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了裝扮為在世的國(guó)民黨前高官的夏某某,于是,養(yǎng)老項(xiàng)目開(kāi)始與“民族資產(chǎn)解凍騙局”相結(jié)合。

“幕后主使夏某某在廣西多民族山區(qū)長(zhǎng)大,并在廣東工作十年,掌握多種方言,假冒他人聲音得心應(yīng)手。”鹽城市公安局刑警支隊(duì)四大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)袁大勇介紹,除了團(tuán)伙的核心成員,這些人幾乎不與外界接觸,隱藏在幕后“神秘”地存在。

“溫某某最初也是‘民族資產(chǎn)解凍’的受害人?!辩娦裾f(shuō),溫某某被其上線欺騙后并沒(méi)有停手,而是將‘民族資產(chǎn)解凍’與自己的養(yǎng)老詐騙項(xiàng)目相結(jié)合,宣稱(chēng)每人僅需出資210元作為啟動(dòng)資金,即可以領(lǐng)?。保埃叭f(wàn)元善款,并且獲得終身免費(fèi)養(yǎng)老。

為了讓受害人相信“民族資產(chǎn)解凍”存在,就要增加其神秘感,有所謂的“守寶人”“高官后人”,以及代代相傳的古老憑證。為增加迷惑性,團(tuán)伙成員從古玩市場(chǎng)、仿古道具商城購(gòu)買(mǎi)了大量仿古做舊的道具、假古玩,有假的玉石印章、舊的代表委員證等,并組織團(tuán)伙中層線下舉辦所謂“鑒寶大會(huì)”。此外,詐騙團(tuán)伙還PS與領(lǐng)導(dǎo)人的合影照片、私刻政府公章。

高度警惕承諾巨額回報(bào)的投資理財(cái)項(xiàng)目

“投資10000元就可以成為巨龍公司國(guó)際股東,可以得到現(xiàn)金1000萬(wàn)元人民幣、海景別墅一套、紅旗H7轎車(chē)一輛、10000股巨龍公司的原始股票……”

“其實(shí),對(duì)于這樣的巨大回報(bào),受害人也并不是完全相信,但往往僥幸地設(shè)想萬(wàn)一真的兌現(xiàn)了呢?”周斌說(shuō),一旦發(fā)現(xiàn)受害人半信半疑,詐騙團(tuán)伙成員就千方百計(jì)給其洗腦。

淮南市公安局刑警支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)高峰,曾進(jìn)入詐騙團(tuán)伙的微信群?!叭豪镉腥阂?guī),每天都在固定時(shí)間舉行所謂愛(ài)國(guó)晨會(huì),儀式感很強(qiáng),還有導(dǎo)師不停地進(jìn)行推送與介紹?!备叻逭f(shuō),入群必須熟人推薦。當(dāng)有人提出質(zhì)疑,會(huì)有專(zhuān)人與其溝通,在安撫的同時(shí)告誡“干大事要有耐心!”“很多時(shí)候,一旦迷進(jìn)去真的很難出來(lái)?!狈缸锵右扇宋淠衬痴f(shuō)。

個(gè)案案值小、涉及地域廣、被害人眾多是此類(lèi)案件的特點(diǎn),公安機(jī)關(guān)在辦案中很大的一個(gè)難點(diǎn)是“受害者眾多卻極少人報(bào)案”。

由于投資門(mén)檻低、損失不大,多數(shù)受害人覺(jué)得如此被騙很丟人,往往選擇吃啞巴虧。

據(jù)悉,近年來(lái),多個(gè)犯罪團(tuán)伙假借慈善、投資、扶貧、養(yǎng)老的名義,圍繞“民族資產(chǎn)解凍”的噱頭進(jìn)行詐騙活動(dòng)。公安部刑事偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人提醒投資者,不要相信天上會(huì)掉餡餅,不要有一夜暴富的想法,面對(duì)可疑并承諾巨額回報(bào)的投資理財(cái)項(xiàng)目,要高度警惕,向相關(guān)部門(mén)核實(shí)了解,切不可相信有所謂“民族資產(chǎn)秘密解凍”、政府公辦不公開(kāi)的企業(yè)存在。(完)

編輯:周佳佳

關(guān)鍵詞:“民族資產(chǎn)解凍 數(shù)億騙局 背后

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