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QQ好友“白富美”誘導投資騙數(shù)千萬元 實為小伙

2017年07月25日 09:45 | 來源:檢察日報
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相信很多人都會在QQ上遇到過這樣一類人:年輕女性,膚白貌美,婀娜多姿,開豪車,穿名牌,鼓吹自己的財富都是通過投資獲得,并且還會介紹“炒股大師”給你認識。如果你相信了這一切,當你在“炒股大師”的指導下,為自己獲得一點點收益而沾沾自喜時,那么請注意,你可能已經(jīng)掉進犯罪分子所設的陷阱中了。近日,湖北省洪湖市檢察院依法對曹易斌、李濤等41名被告人以涉嫌詐騙罪向洪湖市法院提起公訴。

“白富美”熱情送來“致富寶典”

“您的好友‘美麗人生’發(fā)來新消息,請問是否閱讀?”鄧某好奇之下打開了這條消息?!懊利惾松弊苑Q是一名32歲女性,天津人,和朋友一起開養(yǎng)生館,有一個女兒,愛好美容、打臺球、逛街、美食。鄧某發(fā)現(xiàn)照片上的“美麗人生”非常漂亮,穿著打扮時尚前衛(wèi),而且和自己一樣熱衷于炒股投資,因為有著共同的話題,兩人很快就加為好友聊開了。

“美麗人生”介紹了炒股高手“宗師孟德”給鄧某,鄧某在“美麗人生”“宗師孟德”的鼓動下開始炒原油。但巨額虧損后,鄧某心生懷疑,遂于2016年6月6日向公安機關報案。同年9月13日,犯罪嫌疑人曹易斌、李濤被抓獲歸案,一個網(wǎng)上詐騙團伙逐漸浮出水面。

小伙“變”少婦,分工明確誘導投資

2014年5月,曹易斌、李濤在廣東省廣州市注冊了皇貴投資公司,招募剛畢業(yè)的大學生和無業(yè)青年分別擔任業(yè)務主管、副主管、操盤手、主播、經(jīng)紀人。李濤、曹易斌要求經(jīng)紀人以虛構(gòu)的“白富美”形象在網(wǎng)上尋找對投資有興趣的客戶,將其添加為QQ好友,在與對方聊天的過程中虛構(gòu)自己投資獲利、有資深分析師指導等信息,再慢慢將自己認識的“炒股大師”介紹給被害人認識,但其實這些所謂的“炒股大師”都是該公司員工偽裝的。本案被害人鄧某直到案件偵破后,才知道這個“美麗人生”和所謂的“炒股大師”居然都是一群年輕小伙子假冒的。

據(jù)李濤供述,由于公司福利待遇好、工作簡單、加入門檻低,許多員工都推薦了自己的朋友、同學加入其中。該公司漸成規(guī)模,形成一套自己的管理模式:經(jīng)紀人如果做得好,可以向上晉升為副主管、主管;經(jīng)紀人收入按照底薪加15元/手提成,業(yè)務主管按照底薪加團隊經(jīng)紀人業(yè)績綜合提成。該公司還要求主管、副主管、經(jīng)紀人激發(fā)被害人的“賭徒心理”,這樣被害人就會重倉、滿倉操作,他們提的手續(xù)費就更多。

據(jù)辦案檢察官介紹,每一個“白富美”和“炒股大師”背后,都是一個分工明確的犯罪團伙?!鞍赘幻馈痹讷@取被害人信任后,經(jīng)紀人與業(yè)務主管迅速配合,將被害人引導進入事先開通的網(wǎng)絡直播間,“炒股大師”則隱瞞高倍資金杠桿率,用模擬盤虛擬盈利截圖,向被害人宣講炒原油賺取高額收益,經(jīng)紀人趁機誘騙被害人開戶入金,主播負責在房間里活躍氣氛、維護秩序。交易過程中,李濤通過實時查看后臺數(shù)據(jù),對“炒股大師”、經(jīng)紀人、主播發(fā)送指令,誘導被害人重倉或滿倉反復操作、頻繁做單交易,從中騙取高額手續(xù)費。

撈金數(shù)千萬,終究難逃法網(wǎng)

截至2016年9月案發(fā),曹易斌、李濤等人以皇貴投資公司、皇貴電子科技的名義,先后騙取321名被害人到交易平臺開戶入金,253名被害人投資炒原油,致使240名被害人虧損,虧損合計人民幣4000多萬元。

涉眾型網(wǎng)絡金融詐騙案件由于涉案人員眾多、交易信息龐大、涉案金額巨大且難以確定,加上犯罪嫌疑人拒不認罪,公安機關偵查工作一度陷入僵局。檢察機關迅速介入,引導偵查取證,公安機關組成7個辦案組,抽調(diào)70多名警力分赴全國各地收集證據(jù),共收集到95名被害人提供的言詞證據(jù)和開戶協(xié)議等相關書證。為準確指控犯罪,檢察機關要求公安機關委托相關司法鑒定機構(gòu)對全案涉案金額進行審計,形成40多頁的審計報告,完善證據(jù)體系。歷時6個多月,經(jīng)過兩次補充偵查,這起“白富美”網(wǎng)絡詐騙案件順利提起公訴,等待被告人曹易斌、李濤等人的將是法律的嚴懲。(鄭小妹 李蕓)


編輯:薛曉鈺

關鍵詞:白富美 誘導投資

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