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披著“偽創(chuàng)新”外衣的圈錢游戲——“山寨幣”傳銷騙局調(diào)查
新華社北京12月4日電題:披著“偽創(chuàng)新”外衣的圈錢游戲——“山寨幣”傳銷騙局調(diào)查
新華社“新華視點”記者向定杰、吳振東、薛天、吳文詡
9月初,央行等七部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告,要求各類代幣發(fā)行融資活動立即停止。10月底,國內(nèi)最后兩家比特幣交易平臺關(guān)停。但“新華視點”記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),這場充滿風(fēng)險的游戲并未就此退燒,不少投機者在比特幣參數(shù)基礎(chǔ)上做出修改,“發(fā)明”出各種“山寨幣”,通過拉人頭方式制造傳銷騙局。
這類行為往往披著“金融創(chuàng)新”外衣,隱蔽性強、傳播速度快、涉及金額大,相關(guān)部門亟須提高識別打擊能力,采取更有效的監(jiān)管舉措。
上百種“山寨幣”充斥網(wǎng)絡(luò) 新型傳銷呈抬頭趨勢
隨著比特幣價格一路走高,國產(chǎn)虛擬貨幣也變得日趨活躍。北京某金融機構(gòu)高管蔡磊說,一些“山寨幣”對外宣稱:自己不在監(jiān)管部門的處理范圍內(nèi),主流虛擬貨幣已衰落,而自己的虛擬幣迎來了發(fā)展機遇。
西北大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授趙守國認(rèn)為,比特幣等主流虛擬貨幣交易所的關(guān)停,給不少“山寨幣”帶來可乘之機。記者發(fā)現(xiàn),在QQ等社交軟件上輸入“幣”字,發(fā)現(xiàn)了大量以“玩客幣”“雷達(dá)幣”等命名的群。在論壇貼吧中,“以特幣”“紅貝殼幣”“HBB環(huán)保幣”等虛擬幣五花八門,一些幣友不斷曬出翻倍的截圖,并進行推廣:“零投入零風(fēng)險,只漲不跌,變現(xiàn)容易?!薄巴扑]人可獲得‘領(lǐng)導(dǎo)’獎勵?!薄耙粋€人推廣5個人,撿600元,乞丐都可以干?!?/p>
中央財經(jīng)大學(xué)金融法研究所所長黃震認(rèn)為,“山寨幣”并不是央行發(fā)行的數(shù)字貨幣,更不是法定意義上的主權(quán)貨幣,但其復(fù)制起來相當(dāng)容易且成本低廉,因此大量涌現(xiàn)。
“山寨幣”涉嫌傳銷的情況正在全國多地出現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計,截至9月,全國公安機關(guān)共立案偵辦傳銷犯罪案件5900多起,涉案金額近300億元。其中,以各種“虛擬貨幣”為名實施的傳銷犯罪比例不小。今年各地公安機關(guān)依法查處了“五行幣”“維卡幣”“亞歐幣”“鈦克幣”等一批重大案件,涉及幣種107個。
多種忽悠套路 短時間制造“吸錢黑洞”
從各地查處的案件情況來看,此類傳銷依然采用拉人頭、發(fā)展下線的傳統(tǒng)模式,不過借助虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等新概念進行包裝,具有很強的迷惑性,不少投資人被騙卻不自知。
——鼓吹“高返點、高收益”愿景。“虧了大錢!”談及今年買入的那4枚“五行幣”及隨后賣力邀約親朋的行為,湖南省郴州市的楊女士悔恨不已,一切只因她相信了“投資5000元‘五進五出’操作后可變成400萬元”。
郴州市公安局經(jīng)偵支隊長廖勁松介紹,這類傳銷在群眾參與初期往往給予返利誘惑,制造盈利假象,引誘更多人員加入并繼續(xù)發(fā)展下線。最終該案涉及金額92億余元。
——交易系統(tǒng)多部署在海外。今年6月,國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險分析技術(shù)平臺通過巡查發(fā)現(xiàn),涉嫌傳銷的“山寨幣”交易系統(tǒng)多部署在海外,很難徹底監(jiān)管。
9月,湖南省株洲縣人民法院宣判了一起涉案金額達(dá)16億余元的特大“維卡幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。經(jīng)法院審理查明,該傳銷組織系境外向中國境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織,其傳銷網(wǎng)站及營銷模式由保加利亞人建立,服務(wù)器則設(shè)立在丹麥哥本哈根。
——捏造背景打造門面增加迷惑性。一年時間,發(fā)展會員4.7萬余人,涉及金額40.6億元。在??谑芯狡偏@的“亞歐幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中,涉事公司聲稱有國資背景,犯罪嫌疑人劉某更是宣稱自己是虛擬貨幣領(lǐng)域的專家。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),這些“高大上”的標(biāo)簽其實均為捏造。另外,涉事公司還在多個城市豪華酒店召開推介會和論壇,給投資者“洗腦”。
聯(lián)合監(jiān)管應(yīng)盡早介入 真空地帶亟待細(xì)則補齊
虛擬貨幣傳銷騙局突破了傳統(tǒng)地域空間的限制,如不及時查處,將危害群眾的財產(chǎn)安全。
在西安市8月查處的“鈦克幣”傳銷案中,涉事公司在短短5個月內(nèi),非法獲利8000余萬元。涉事公司在高端商業(yè)樓辦公,因在某酒店舉辦區(qū)域表彰會,聲勢浩大,被群眾懷疑有傳銷嫌疑而被舉報。但在此之前,并沒有受騙人員報案,相關(guān)監(jiān)管部門也不掌握信息。
警方表示,利用“山寨幣”從事網(wǎng)絡(luò)傳銷是傳銷的一大新變種,迫切需要工商、公安、金融等部門建立聯(lián)合監(jiān)管機制和聯(lián)動打擊機制,把犯罪行為扼殺在萌芽狀態(tài),防止其裂變式增長。
??谑泄簿纸?jīng)偵支隊副支隊長任健說,“山寨幣”傳銷用電腦和手機就可以操作,犯罪嫌疑人分散在各地,案件收網(wǎng)時需同時到案,否則就會出現(xiàn)銷毀證據(jù)的可能,因此打擊這種犯罪亟須加強各部門聯(lián)動。
“建立完善統(tǒng)一的虛擬貨幣監(jiān)管體系勢在必行?!秉S震建議,應(yīng)對備案管理、許可準(zhǔn)入、反洗錢職責(zé)和流程、用戶實名、大額交易限額等方面作出具體規(guī)定,還要建立向社會公眾發(fā)布虛擬貨幣交易潛在風(fēng)險提示的常態(tài)化機制。(完)
編輯:楊嵐
關(guān)鍵詞:披著“偽創(chuàng)新”外衣 “山寨幣”傳銷騙局