□　本報(bào)記者　鄧新建

□　《法制與新聞》記者　鄧　君

□　本報(bào)通訊員　植才兵

以慈善名義包裝公司形象,蹭社區(qū)服務(wù)興起的熱點(diǎn),小學(xué)文化水平的男子靠著在傳銷圈子爬摸滾打多年的經(jīng)驗(yàn),聯(lián)合“技術(shù)男”,搭建了積分兌換的傳銷網(wǎng)絡(luò)。短短一年多,該團(tuán)伙就在全國(guó)26省市建立317個(gè)大小VIP分公司,在網(wǎng)上發(fā)展58萬(wàn)名會(huì)員,涉案資金達(dá)數(shù)十億元。

2017年7月,廣東省珠海市公安局在公安部、廣東省公安廳的指揮、協(xié)調(diào)下,對(duì)中國(guó)一川(澳門)國(guó)際有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。警方一舉打掉該涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的集團(tuán),相繼抓獲涉案人員200余名,并對(duì)其中50余名主要嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施,目前已移送起訴43人。同時(shí),成功發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役,對(duì)涉及全國(guó)26省市的317個(gè)大小VIP分公司分別進(jìn)行了查處。

大搞慈善捐款

2017年6月,珠海公安經(jīng)偵部門在日常排查中發(fā)現(xiàn),在珠海市區(qū)最貴寫字樓辦公的“一川公司”,經(jīng)常舉行隆重的社區(qū)慈善活動(dòng),且不時(shí)有各類慈善捐款的新聞報(bào)道。

“慈善、社區(qū)服務(wù)、加盟,這些關(guān)鍵字眼背后意味著這是一家涉眾型公司,有必要對(duì)其進(jìn)行排查?！敝楹Ｊ泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)白大隊(duì)長(zhǎng)告訴記者,通過(guò)對(duì)該公司進(jìn)行暗訪,發(fā)現(xiàn)該公司辦公場(chǎng)所竟然有四家公司辦公,卻沒(méi)有一家公司叫“一川公司”。

這一可疑現(xiàn)象引起珠海公安經(jīng)偵部門的重視,通過(guò)登錄“一川公司”的網(wǎng)站,警方發(fā)現(xiàn)了“幸福100”平臺(tái)。據(jù)“一川公司”官網(wǎng)介紹,“幸福100”的公司主體為“中國(guó)一川(澳門)國(guó)際有限公司”,成立于2012年7月13日,現(xiàn)在全球30多個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù),有30多萬(wàn)的理財(cái)客戶,結(jié)合了銀行、保險(xiǎn)、股票、倍增、利復(fù)利、互聯(lián)網(wǎng)這六大行業(yè)優(yōu)勢(shì)于一體的新型專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)消費(fèi)平臺(tái)。另?yè)?jù)網(wǎng)絡(luò)上的宣傳資料顯示,其創(chuàng)始人為吳某霖,1982年出生于四川,2012年以3萬(wàn)元?jiǎng)?chuàng)立“一川公司”,目前公司市值已經(jīng)超過(guò)300億元。

眾多跡象表明,“一川公司”有傳銷和非法吸存的嫌疑。于是警方立刻對(duì)“一川公司”的賬戶進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一個(gè)擁有200余名員工的公司對(duì)公賬戶幾乎沒(méi)有資金流水,警方同時(shí)對(duì)公司員工賬戶進(jìn)行核實(shí),卻發(fā)現(xiàn)有600多個(gè)不正常賬戶,其中有個(gè)別人的銀行賬戶資金流水過(guò)億元。

“很明顯,這是一個(gè)見(jiàn)不得人的公司,珠海經(jīng)偵決定對(duì)其進(jìn)行立案?jìng)刹?案件內(nèi)部代號(hào)為6·28專案。”白大隊(duì)長(zhǎng)介紹。

隨著偵查的深入,“一川公司”諸多不合理現(xiàn)象浮出水面:公司通訊錄只有行政總監(jiān),沒(méi)有總經(jīng)理和總裁,公司實(shí)際控制人也沒(méi)有出現(xiàn)在公司通訊錄上,法定代表人和公司無(wú)實(shí)際關(guān)聯(lián)；服務(wù)器設(shè)在境外,且擁有多層防火墻；創(chuàng)始人吳某霖自公司成立以來(lái)在國(guó)內(nèi)幾乎無(wú)跡可查,其公開(kāi)現(xiàn)身的地方都是國(guó)外。

買賣虛擬積分

經(jīng)連夜偵查,警方查明,“一川公司”鼓吹“緣、孝、善”的企業(yè)文化,注冊(cè)多家空殼公司,打著互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)?shù)幕献?以高額回報(bào)為誘餌,向全國(guó)招攬會(huì)員在其公司“幸福100”平臺(tái)投資購(gòu)買虛擬貨幣——“一川幣”,然后進(jìn)行所謂的“積分交易”?！耙淮ü尽毙Q積分價(jià)格只漲不跌,年收益50%至200%,該公司只收取10%的平臺(tái)服務(wù)費(fèi),一部分獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)員,一部分落地實(shí)體項(xiàng)目,一部分支持慈善事業(yè)。

據(jù)悉,該公司利用虛擬貨幣、虛擬積分買賣的新模式,將虛擬積分與電子商城以及餐飲消費(fèi)聯(lián)系起來(lái)。具體的理財(cái)模式分為四步:第一步,投資人注冊(cè)登錄“一川公司”網(wǎng)站賬戶,投資金額為1萬(wàn)元、2萬(wàn)元、5萬(wàn)元三檔,賬戶內(nèi)可分別獲得5000一川幣、11000一川幣或30000一川幣(“一川幣”簡(jiǎn)稱“一幣”)。第二步,投資人使用“一幣”在“一川公司”的理財(cái)游戲平臺(tái)上購(gòu)買虛擬積分,積分價(jià)格實(shí)時(shí)變動(dòng)。第三步,整個(gè)“市場(chǎng)”的積分漲到一定價(jià)格后,公司宣布拆分積分,規(guī)則類似股票市場(chǎng)的拆股,拆分后積分價(jià)值下降,但投資人手中的積分?jǐn)?shù)量變多,積分總價(jià)值不變。第四步,拆分后,待積分價(jià)值上漲后,投資人賣出積分換回“一幣”,再將“一幣”以等值人民幣的形式提現(xiàn)到銀行卡,或者在“一幣商城”上消費(fèi),可以購(gòu)買機(jī)票、充話費(fèi)、買日用百貨等,還可以在公司旗下的餐飲、酒店、民營(yíng)醫(yī)院等實(shí)體產(chǎn)業(yè)中消費(fèi)“一幣”。所有消費(fèi)場(chǎng)景中,1個(gè)“一幣”兌換1元人民幣。

辦案民警介紹,投資人獲利主要有兩種途徑:一是低買高賣虛擬積分賺取差價(jià),從而獲得更多“一幣”；二是通過(guò)整個(gè)“市場(chǎng)”不定期的拆分獲得更多積分,待積分升值后獲得更多“一幣”。二者相比,第二種途徑賺得更快更多。至于公司何時(shí)會(huì)拆分積分,則由“市場(chǎng)”上買賣雙方的力量決定。另外,投資人有60天猶豫期,如果不想?yún)⑴c了,可以在一年內(nèi)退還本金。公司賺取的則是投資人提現(xiàn)時(shí)10%的手續(xù)費(fèi)。

“一川公司”在全國(guó)多地發(fā)展“商務(wù)中心”,每個(gè)“商務(wù)中心”按營(yíng)業(yè)規(guī)模分為大小不等的VIP分公司。這些分公司類似于代理,他們可以招聘員工、發(fā)展會(huì)員。據(jù)悉,各分公司逐級(jí)層層發(fā)展會(huì)員,公司設(shè)立“推薦獎(jiǎng)”“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”“平衡獎(jiǎng)”和“對(duì)碰獎(jiǎng)”等多種獎(jiǎng)項(xiàng),按照發(fā)展下線會(huì)員的情況予以計(jì)酬獎(jiǎng)勵(lì)。

為逃避監(jiān)管,該公司利用大量員工個(gè)人銀行賬號(hào)收取會(huì)員款項(xiàng),涉案資金人民幣達(dá)數(shù)十億元。涉嫌犯罪集團(tuán)頭目將其非法所得大肆揮霍,購(gòu)置大量房產(chǎn)、豪車,并通過(guò)購(gòu)買基金、保險(xiǎn)等轉(zhuǎn)移、藏匿贓款,主要嫌疑人吳某霖長(zhǎng)期包養(yǎng)多名情婦。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定,“一川公司”相關(guān)人員的行為涉嫌構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

頭目能說(shuō)會(huì)道

據(jù)悉,“一川公司”創(chuàng)始人吳某霖早年曾加入傳銷組織,以玉石床為幌子從事傳銷活動(dòng),之后,吳某霖加入不同傳銷組織,認(rèn)識(shí)眾多圈內(nèi)人士。其間,因參與傳銷活動(dòng)被行政部門調(diào)查,被查后,吳某霖決定轉(zhuǎn)入幕后。2013年左右,吳某霖和同行聊天時(shí)發(fā)現(xiàn),慈善和社區(qū)話題最熱,積分模式來(lái)錢最快,于是吳某霖就萌生了“自立門戶”單干的想法。

2015年,吳某霖和一科技公司老總一拍即合,雙方?jīng)Q定大干一場(chǎng)?？萍脊厩巴珖?guó)技術(shù)取經(jīng),成立一個(gè)30余人的技術(shù)團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。吳某霖能說(shuō)會(huì)道,創(chuàng)建公司盈利運(yùn)作模式,并負(fù)責(zé)在泰國(guó)給客戶“洗腦”。

吳某霖的講話非常有煽動(dòng)性,只有小學(xué)文化的他可以在泰國(guó)給600多人大談慈善和社區(qū)業(yè)務(wù),一句話:只要跟了他,只賺不虧。

2015年建網(wǎng)站,2016年開(kāi)始招兵買房,到2017年7月團(tuán)伙被抓,以吳某霖為首的“一川公司”發(fā)展了58萬(wàn)名會(huì)員,涉案金額數(shù)十億元。

吳某霖和骨干成員最大的特點(diǎn)就是買房子。據(jù)辦案民警介紹,抓捕財(cái)務(wù)總監(jiān)時(shí),從其多處住宅搜出近2000萬(wàn)元現(xiàn)金。吳某霖不僅在國(guó)內(nèi)買豪宅豪車,還將身邊多位女性骨干發(fā)展為情婦,一同揮霍圈來(lái)的資金,同時(shí),吳某霖還在泰國(guó)購(gòu)置物業(yè)供其父母移居泰國(guó)居住。