河北警方破獲首例跨國(guó)電信詐騙案件

逾百名不法分子身處國(guó)外冒充“公檢法”大肆詐騙

本報(bào)記者 周宵鵬

近日，首批73名涉嫌電信詐騙的大陸籍犯罪嫌疑人，由菲律賓押解回國(guó)。這起案件中，不法分子自持身處國(guó)外，有恃無(wú)恐，冒充“公檢法”大肆行騙，河北警方赴菲與當(dāng)?shù)鼐铰?lián)合抓獲中國(guó)籍犯罪嫌疑人151名。

據(jù)悉，這是河北省公安機(jī)關(guān)成功破獲的該省首例跨國(guó)電信詐騙案件，《法制日?qǐng)?bào)》記者從河北省公安廳了解到該案的偵破詳情。

境外抓獲151名犯罪嫌疑人

2017年4月以來(lái)，河北連續(xù)發(fā)生多起冒充“公檢法”工作人員電信詐騙案件，不法分子假冒政法機(jī)關(guān)干警，以受害人身份被冒用并涉嫌犯罪需要對(duì)賬戶內(nèi)資金進(jìn)行核查監(jiān)管為由，誘騙受害人將銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)至所謂的“安全賬戶”進(jìn)而詐騙錢財(cái)，涉案金額達(dá)數(shù)十萬(wàn)元。

案件發(fā)生后，河北省公安廳立即組織省反詐騙中心對(duì)案件開展核查，很快分析出涉案團(tuán)伙嫌疑人以及銀行卡的相關(guān)信息，又成功串并全國(guó)各地案件31起，同時(shí)深挖擴(kuò)線發(fā)現(xiàn)多個(gè)位于境外菲律賓地區(qū)的職業(yè)電信詐騙犯罪窩點(diǎn)。

河北省公安廳迅速成立了由該廳刑警總隊(duì)牽頭，抽調(diào)省反詐騙中心、石家莊市公安局精干警力組成的“4·11”專案組。經(jīng)過(guò)前期精心準(zhǔn)備，2017年10月30日，辦案人員在公安部帶領(lǐng)下赴菲律賓開展河北省首次境外打擊電信詐騙犯罪任務(wù)。

河北警方境外工作組在公安部帶領(lǐng)下，在我國(guó)駐菲使館的指導(dǎo)、協(xié)助下，與菲律賓國(guó)家警察局密切合作，對(duì)案件線索中所涉及的窩點(diǎn)位置逐一進(jìn)行排查，并依照當(dāng)?shù)胤沙绦蛳蚍ㄔ荷暾?qǐng)搜查令，之后開展抓捕行動(dòng)。

2018年1月13日，在公安部統(tǒng)一組織指揮下，專案組與菲律賓警方聯(lián)合開展抓捕行動(dòng)，成功搗毀位于菲律賓馬尼拉市和維甘市的6個(gè)境外電信詐騙窩點(diǎn)，一舉抓獲中國(guó)籍犯罪嫌疑人151名。河北警方專案組直接抓獲27名犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)繳獲大量作案工具、電腦、錄音筆、詐騙劇本、受害人信息資料等物品。

經(jīng)過(guò)與菲律賓有關(guān)部門充分協(xié)商，首批73名大陸籍犯罪嫌疑人于近日全部押解回國(guó)，目前案件正在進(jìn)一步偵辦中。

詐騙窩點(diǎn)雇傭武裝力量安保

專案組在赴菲律賓工作期間，充分利用國(guó)際警務(wù)合作渠道和社會(huì)各種資源，克服語(yǔ)言、法律、民俗等方面障礙，最大限度地爭(zhēng)取當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門支持。

工作組在境外的執(zhí)法必須完全在當(dāng)?shù)胤梢?guī)定的程序及范圍內(nèi)進(jìn)行，然而，由于法律體系及程序規(guī)定的差異，在確定窩點(diǎn)后向當(dāng)?shù)厣暾?qǐng)搜查令時(shí)遇到了巨大困難。在保證每日對(duì)窩點(diǎn)情況實(shí)時(shí)掌握的基礎(chǔ)上，工作組前后與法院溝通數(shù)十次、提供各種材料上百份，終于在1月初成功取得多個(gè)窩點(diǎn)搜查令。

經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的連續(xù)奮戰(zhàn)，專案組最終成功摸排出團(tuán)伙在菲律賓不法窩點(diǎn)的具體位置。排查窩點(diǎn)期間，辦案民警到治安條件復(fù)雜的地區(qū)和離駐地500公里以外的荒野鄉(xiāng)村，開展化裝摸排，對(duì)所有可疑線索逐一摸排，最終確定了多個(gè)窩點(diǎn)具體位置，并摸清了窩點(diǎn)內(nèi)的基本情況。石家莊市反詐中心民警王少鵬在探查窩點(diǎn)過(guò)程中，因需要長(zhǎng)時(shí)間在荒草叢中隱蔽，不幸被蚊蟲叮咬并感染重度登革熱。

工作組發(fā)現(xiàn)，多個(gè)窩點(diǎn)在當(dāng)?shù)乇P踞多年，并雇傭有安保及武裝力量。為保證行動(dòng)的安全順利，我國(guó)駐菲大使館專門協(xié)調(diào)菲方，對(duì)方派出參加過(guò)反恐作戰(zhàn)的數(shù)十名菲律賓國(guó)家警察局特別行動(dòng)隊(duì)士兵，以及國(guó)家警察局、網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查局、移民局等相關(guān)執(zhí)法部門，在馬尼拉市、伊洛克斯省維甘市開展兩國(guó)聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。河北警方以觀察員身份在無(wú)任何安全防護(hù)設(shè)備的情況下，參與了此次行動(dòng)。

經(jīng)過(guò)反復(fù)溝通、協(xié)調(diào)菲律賓國(guó)家警察局、外交部、司法部、法院等相關(guān)部門，菲方終于同意將其中73名中國(guó)籍犯罪嫌疑人遣返回國(guó)，并于2月26日晚10時(shí)成功押解回國(guó)。

冒充“公檢法”詐騙危害最大

“這類冒充‘公檢法’實(shí)施電信詐騙的不法分子潛逃境外，利用境外便利條件遙控指揮境內(nèi)人員瘋狂作案，致使國(guó)內(nèi)群眾損失巨大，危害十分嚴(yán)重。”參與案件偵破的石家莊市公安局刑警支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)張歧崗說(shuō)。

據(jù)介紹，近年來(lái)，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手法和類型不斷演化和升級(jí)，手法頻繁更新且新舊模式并存；由“廣泛撒網(wǎng)”向“精準(zhǔn)打擊”演化；詐騙使用的信息技術(shù)不斷升級(jí)；善于利用社會(huì)熱點(diǎn)包裝虛假謊言。

“在冒充‘公檢法’詐騙、網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙、盜刷銀行卡、冒充熟人領(lǐng)導(dǎo)詐騙、冒充客服詐騙等電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件類型中，危害最為嚴(yán)重、詐騙金額最大的是冒充‘公檢法’國(guó)家機(jī)關(guān)進(jìn)行的電信詐騙案件。”張歧崗說(shuō)。

據(jù)張歧崗介紹，這類詐騙案件不法分子自持身處國(guó)外，精心策劃陷阱，以受害人因個(gè)人信息資料泄露導(dǎo)致本人信用卡被他人在某商場(chǎng)消費(fèi)透支，同時(shí)以其身份信息涉嫌洗錢、販毒、走私違禁品等違法活動(dòng)，一步步誘騙、恐嚇受害人，使其深信不疑，最終將其錢款轉(zhuǎn)至詐騙分子所謂的“安全賬戶”。

由于不法分子均是通過(guò)短信、電話、網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代通訊聯(lián)絡(luò)方式與受害者取得聯(lián)系，且手機(jī)顯示的來(lái)電號(hào)碼、銀行開戶的個(gè)人信息也均為篡改、偽造和冒用他人，隱蔽性極強(qiáng)，不僅使受害群眾財(cái)產(chǎn)損失慘重，而且嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家政府機(jī)關(guān)的形象。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，河北公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件7004起，同比上升33.7%；抓獲犯罪嫌疑人3644名，同比上升166%；發(fā)案同比下降4.1%，群眾被騙金額同比下降11.9　%；凍結(jié)涉案賬戶8858個(gè)，累計(jì)金額2.02億元。