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團(tuán)伙專找急需融資老板 將其騙至境外再設(shè)賭局詐騙
原標(biāo)題:幾億境外投資說來就來?一境內(nèi)外勾結(jié)詐騙團(tuán)伙3人被訴
企業(yè)想要發(fā)展,離不開各種渠道的融資。然而,一些詐騙團(tuán)伙抓住企業(yè)急于尋找融資的心理,設(shè)下連環(huán)騙局進(jìn)行詐騙,安徽省合肥市廬陽區(qū)檢察院就辦理了這樣一起境內(nèi)外勾結(jié)連環(huán)詐騙案。近日,丁佳、吳浩、吳鳳等3人被該院以詐騙罪提起公訴。
融資困難,恰好遇上幾個億“及時雨”
被害人鄭某是安徽省一投資集團(tuán)公司的老總。2016年上半年,該集團(tuán)因開發(fā)房地產(chǎn)等項目,急需大筆資金。然而,融資之路困難重重,一直沒有大的起色。2016年6月,鄭某的朋友張某得知情況后,將合肥市一融資咨詢公司的大股東吳某介紹給鄭某。雙方就鄭某的企業(yè)融資問題進(jìn)行了商談。之后,吳某在其經(jīng)常登錄的房地產(chǎn)項目融資QQ群里發(fā)布了鄭某的融資需求。很快,一個名叫“章薺燦”的人主動聯(lián)系吳某,稱其是“香港星展亞洲融資有限公司”的工作人員,對鄭某公司的開發(fā)項目很感興趣,該公司將會在近期派出兩名高管來合肥進(jìn)行實地考察,若是項目確有投資價值,將至少投資幾個億。吳某當(dāng)即將情況告知了鄭某,得知融資有了進(jìn)展,鄭某也頗為高興。孰不知,所謂的“好消息”只不過是詐騙團(tuán)伙精心策劃的騙術(shù)開端。
上門考察,騙局一步步上演
2016年7月22日,丁佳、吳浩分別虛構(gòu)“香港星展亞洲融資有限公司”副總“韓炳忠”和運(yùn)營部副總監(jiān)“林振偉”身份,在吳某的牽線下,到合肥對鄭某的公司進(jìn)行考察。在一番裝模作樣地了解情況后,丁佳、吳浩表示項目潛力很大,非常有投資價值,并承諾只要集團(tuán)主席同意,至少能融資2個億,取得了鄭某的信任。
同年7月30日,吳浩使用一個歸屬地為香港的電話號碼與鄭某進(jìn)行聯(lián)系,稱其集團(tuán)主席“李家祥”在泰國曼谷開會,邀請鄭某赴曼谷商談投資事宜。鄭某信以為真,8月3日只身飛赴曼谷。到達(dá)曼谷后,鄭某當(dāng)即被丁佳等人安排住進(jìn)豪華酒店,第二天又被詐騙團(tuán)伙租來的豪車接至另一酒店,與胡世富(在逃)冒充的“李家祥”商談“投資”事宜。同時在場的還有陳建超(在逃)冒充的澳門賭王“王強(qiáng)”等人。
一把牌讓被害人輸?shù)?50萬
“幾個億的投資”商談順利結(jié)束后,胡世富等人以“離宴請時間還早,不如玩幾把牌打發(fā)時間”為由,引誘鄭某參加賭局。在故意讓鄭某贏取少部分錢款后,胡世富、丁佳等人相互配合,以“出老千”的方式,僅僅一把牌就讓鄭某“輸?shù)簟?0萬美元。牌局結(jié)束后,胡世富等人借機(jī)離開現(xiàn)場,陳建超要求鄭某向指定賬戶匯款350萬元償還賭債。身材壯碩的吳鳳則根據(jù)事先安排,進(jìn)入房間恐嚇鄭某,給鄭某施加心理壓力。鄭某只身在外,舉目無親報警無門,無奈之下只得電話聯(lián)系自己公司人員轉(zhuǎn)賬。錢到賬后,陳建超等人立刻聯(lián)系專門洗錢的犯罪團(tuán)伙,將詐騙所得贓款“洗白”,再按照比例分成。其中,丁佳分得56萬元,吳浩分得53萬元,吳鳳分得19.8萬元。鄭某隨后得以脫身,回去后即向公安機(jī)關(guān)報案。
2016年9月18日至2017年2月24日,丁佳、吳浩、吳鳳等3名被告人相繼被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。陳建超、胡世富等人案發(fā)后始終藏匿在境外,合肥市公安機(jī)關(guān)按程序?qū)訄蠊膊?,通過刑事司法協(xié)助開展境外抓捕。目前,該案仍在辦理過程中。
境內(nèi)外合作,環(huán)環(huán)相扣欺騙性大
據(jù)辦案檢察官介紹,這是一個以陳建超、胡世富等境外犯罪分子為首,丁佳、吳浩等境內(nèi)人員具體操作,再輔以“打手”“洗錢手”等外圍人員組成的組織嚴(yán)密、分工明確的詐騙犯罪團(tuán)伙。這種新型詐騙手段大致可分四步:首先,詐騙團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)社交軟件在境內(nèi)物色詐騙對象,主要以急于尋找融資,有一定財力的企業(yè)老總為主。而后,由兩個人冒充境外財團(tuán)的高管去和需要融資的老板洽談,并拋出巨額投資的誘餌。第三步,等詐騙對象上鉤后,以需要赴境外與所謂的財團(tuán)老板當(dāng)面談判為由,將被害人騙至境外,再設(shè)賭局實施詐騙。最后,將詐騙得來的贓款迅速“洗白”,分贓完畢后,繼續(xù)尋找新的作案目標(biāo)。
檢察官進(jìn)一步了解發(fā)現(xiàn),與上述犯罪手法如出一轍的詐騙案件不僅僅發(fā)生在安徽,在四川、河北等地也分別有被害人報案,最高的受騙數(shù)額達(dá)上千萬元。檢察官提醒,企業(yè)融資一定要通過正規(guī)合法的渠道進(jìn)行,對意向投資單位或個人的背景要詳解調(diào)查了解,切勿輕信邀請至國外或境外洽談的說辭,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
編輯:曾珂
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