“白富美”“高富帥”是假的，投資回報(bào)的高額利潤是假的，甚至連“郵幣卡”的交易價(jià)格都是操縱的，可64名被告竟在一年多里通過“郵幣卡”交易騙得7000余萬元，他們是怎么做到的？4月17日上午，紹興中院公開審理了這起網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

微信好友“送”來財(cái)路

2016年9月，柯橋的趙先生收到一名昵稱為“時(shí)光”的女子發(fā)來的微信好友申請(qǐng)。兩人逐漸熟絡(luò)起來后，“時(shí)光”將趙先生拉進(jìn)了一個(gè)叫做“指南針”的QQ群里，一名叫做“億蓮”的“老師”在群里推薦股票。趙先生按照“億蓮”的推薦試著買了幾只，結(jié)果都賺了。

到了10月份，“億蓮老師”將群里的人分組，一名昵稱為“路漫漫”的女子自稱是組長，加了趙先生的QQ。此后，“路漫漫”每天都通過QQ和趙先生聊天，從工作、生活一直到股票，幾乎無話不談。她還經(jīng)?！瓣P(guān)照”趙先生要及時(shí)添衣服、按時(shí)吃飯，很快取得了趙先生的信任。

11月中旬，“路漫漫”告訴趙先生，“億蓮”老師現(xiàn)在有一種新的投資渠道——郵幣卡，利潤非常豐厚。在“路漫漫”的建議下，趙先生在“遠(yuǎn)洋恒利郵幣卡交易平臺(tái)”開通了賬戶，并在11月17日至11月19日三天內(nèi)陸續(xù)投入140多萬元，購買了一只名為“中國探月”的郵票，這三天里郵票價(jià)格一直處于漲停的狀態(tài)。

誰知11月21日開始，“中國探月”連續(xù)開盤就跌停，每天掛跌停價(jià)都賣不出去。一直到12月3日，趙先生才把手頭的郵票全部賣掉，此時(shí)，他的賬戶中只剩下54萬元。趙先生發(fā)現(xiàn)，原來的QQ群已經(jīng)全部解散，之前的QQ好友也都杳無音訊。他這才幡然醒悟，當(dāng)即報(bào)警。

詐騙團(tuán)伙分工明確

其實(shí)，趙先生遇到的“路漫漫”，真實(shí)的身份是江蘇南京一家名為“榮豐”的投資公司員工，韓某是該投資公司的負(fù)責(zé)人。經(jīng)審訊，韓某與沈某某、李某某、張某軍、張某輝等被告利用“遠(yuǎn)洋恒利郵幣卡交易平臺(tái)”，誘騙他人開展“中國探月”“東北林海”“故宮博物館”等三種郵幣卡的買賣交易，致他人虧損后賺取錢款。

其中，被告人沈某某、李某某、張某軍和張某輝分別負(fù)責(zé)組織一個(gè)團(tuán)隊(duì)，四個(gè)團(tuán)隊(duì)詐騙的方式如出一轍，都是先招錄人員擔(dān)任經(jīng)理或業(yè)務(wù)員，虛構(gòu)成“白富美”或“高富帥”形象，通過微信或QQ添加好友，以可以獲取高額利潤為誘餌，騙取他人在“遠(yuǎn)洋恒利交易平臺(tái)”注冊(cè)賬號(hào)、投入資金進(jìn)行郵幣卡買賣活動(dòng)。趙先生就是被沈某某團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)員誘騙過來投資了郵幣卡。

而受害人投錢后，韓某便會(huì)指示被告人湯某用其他人員的身份在平臺(tái)開設(shè)的賬戶里自行交易，并控制郵幣卡價(jià)格、漲跌幅度以及交易量。這一系列操作看起來十分有系統(tǒng)，很容易就讓人相信參與的是真正的郵幣卡交易，受害人往往只有到虧損金額越來越大的時(shí)候，才會(huì)意識(shí)自己掉入了陷阱中。

趙先生報(bào)警后，警方很快偵破了此案，并將一眾人員抓獲歸案。經(jīng)審訊，該案涉案金額高達(dá)7000余萬元，受害人幾乎遍布全國各地。目前，案件還在進(jìn)一步審理中。

面對(duì)高回報(bào)要擦亮眼

記者了解到，郵幣卡就是郵票、紀(jì)念幣和電話卡的合稱，常被郵幣卡愛好者作為收藏品或儲(chǔ)值資產(chǎn)。但郵幣卡的交易并未經(jīng)過國家證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批，而是由各省金融辦審批，因此其交易一直處于市場監(jiān)管的盲區(qū)。一些不法分子看中此“商機(jī)”，近年來，全國各地發(fā)生了不少郵幣卡詐騙案。

柯橋公安分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長錢軍民介紹說，郵幣卡交易模式和股票有類似的地方。比如涉案的“榮豐”投資公司就是代理商，其提供資金在平臺(tái)上購買郵票，隨后成為“莊家”。初期，莊家會(huì)投入大資金以漲停板形式一路炒高郵票票價(jià)，之后會(huì)打開漲停，誘騙散戶買入。隨后，莊家手下的操盤手利用不停假吃，誘騙散戶進(jìn)場，平臺(tái)再根據(jù)顯示的成交量“砸單”。平臺(tái)和莊家的目的只為出貨，由于一開始就炒高了價(jià)位，因此無論何時(shí)出貨，莊家都有極大盈利。