湖南婁底：批捕一起涉案金額1.7億元傳銷案8名犯罪嫌疑人

本報(bào)訊(記者張吟豐 通訊員謝特波 何玉惠)利用投資者不懂“虛擬貨幣”和“區(qū)塊鏈”等新概念，通過發(fā)行“云金資產(chǎn)”虛擬貨幣，大肆非法斂財(cái)，短短兩個(gè)多月內(nèi)，該傳銷組織共發(fā)展會(huì)員1.8萬余人、層級(jí)400多層，累計(jì)涉案金額1.7億余元。近日，吳金霖、唐福生、張翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省婁底市檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪依法批準(zhǔn)逮捕。

宣稱“世界品牌”，實(shí)為空殼公司

今年40歲的吳金霖是河南洛寧人。2017年以來相繼在陜西、深圳、杭州、南京等地注冊(cè)50多家空殼公司，對(duì)外統(tǒng)稱為“兆云集團(tuán)公司”。為達(dá)到非法斂財(cái)目的，其大肆進(jìn)行虛假宣傳，在官網(wǎng)自稱是國(guó)際領(lǐng)先的全球化產(chǎn)融結(jié)合生態(tài)型企業(yè)，公司業(yè)務(wù)龐大，依托科技、事業(yè)、金融、文化等推動(dòng)健康事業(yè)發(fā)展，擁有多家大型子公司，并在杭州、南京、西安、深圳等地設(shè)立了運(yùn)營(yíng)中心。

2018年，“虛擬貨幣”和“區(qū)塊鏈”火爆，普通投資者大多不了解不熟悉。吳金霖等人利用在深圳注冊(cè)的兆云數(shù)字資產(chǎn)(深圳)有限公司的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，對(duì)外謊稱該公司取得了數(shù)字資產(chǎn)牌照，設(shè)計(jì)發(fā)行“兆云金”虛擬貨幣開始傳銷騙局。

“而事實(shí)上，早在2017年，中國(guó)人民銀行聯(lián)合證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)等七部門發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，全面叫停代幣發(fā)行融資，明確指出‘虛擬貨幣’本質(zhì)是一種未經(jīng)批準(zhǔn)的非法公開融資行為?！痹摪赋修k檢察官向記者介紹。

盯上“虛擬貨幣”，謀劃傳銷活動(dòng)

今年4月，吳金霖組織唐福生等人開會(huì)研究“兆云金”虛擬貨幣的經(jīng)營(yíng)模式，設(shè)計(jì)了“兆云金”會(huì)員注冊(cè)方式，投資者只能通過老會(huì)員推薦，交納對(duì)應(yīng)等級(jí)的會(huì)費(fèi)來購買公司的“兆云金”，并要求提供身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、姓名、銀行卡號(hào)，然后由推薦人在“云金商學(xué)院”App上注冊(cè)才能成為會(huì)員，注冊(cè)后網(wǎng)站提供會(huì)員賬戶ID及密碼。

4月8日，兆云集團(tuán)以其控股的兆云數(shù)字資產(chǎn)(深圳)有限公司發(fā)行“兆云金”虛擬貨幣，計(jì)劃按批次總發(fā)行1.7億枚，第一批私募額度1700萬枚，第一輪發(fā)行300萬枚，發(fā)行單價(jià)為7元，私募價(jià)格為4.2元，規(guī)定“兆云金”每個(gè)賬戶的認(rèn)購數(shù)量最低為100枚。

5月13日，“兆云金”交易平臺(tái)正式上線，開盤價(jià)為每枚7.05元，且規(guī)定單邊上漲。

為掩蓋非法所得，虛構(gòu)“右腦開發(fā)”課程

為了吸引更多的會(huì)員，吳金霖等人設(shè)置了獎(jiǎng)勵(lì)模式，一種是“靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)”，即購買“兆云金”每天都有持有收益；一種是“動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)”，即推薦他人加入購買，推薦人數(shù)越多，購買數(shù)量越多，則獎(jiǎng)勵(lì)越多。

“兆云金”虛擬貨幣發(fā)行后，通過虛假宣傳和層層推薦，“兆云金”的持有人數(shù)呈幾何倍數(shù)增加。但“兆云金”畢竟是虛擬的數(shù)字資產(chǎn)，為謀取更多的利益，吳金霖等人又設(shè)計(jì)開發(fā)了“右腦開發(fā)”“國(guó)學(xué)教育”課程，對(duì)外宣稱課程針對(duì)青少年人群，課時(shí)費(fèi)需要用“兆云金”支付，并且號(hào)稱后期兆云集團(tuán)旗下的醫(yī)療養(yǎng)生、酒店、珠寶、商城都可使用“兆云金”支付。

今年5月，因兆云數(shù)字資產(chǎn)(深圳)有限公司賬目上有大量備注為“兆云金”的資金匯入，深圳工商銀行及時(shí)將該情況報(bào)告給公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)要求吳金霖提供資金來源說明，為掩蓋公司賬戶的資金是銷售“兆云金”的收入，吳金霖安排唐福生等人制作假的課程購買協(xié)議書，假裝資金來源為出售“右腦開發(fā)”課程所得。其后，這些假協(xié)議被公安機(jī)關(guān)查獲扣押。

提前介入引導(dǎo)偵查，批準(zhǔn)逮捕8名嫌犯

今年6月，公安機(jī)關(guān)接到舉報(bào)后立案?jìng)刹椋?月14日，吳金霖等多名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。經(jīng)查，吳金霖等人自今年4月至6月，在短短兩個(gè)月內(nèi)發(fā)展會(huì)員1.8萬余人，推薦發(fā)展層級(jí)400多層，涉案資金達(dá)1.7億余元。其中犯罪嫌疑人張翅翔取得會(huì)員資格后，在湖南婁底組建推廣團(tuán)隊(duì)，共發(fā)展會(huì)員200余人，推薦多個(gè)層級(jí)，實(shí)現(xiàn)“銷售業(yè)績(jī)”200余萬元。

在辦理該案過程中，婁底市檢察院派員提前介入，引導(dǎo)偵查取證。7月20日以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪依法批準(zhǔn)逮捕吳金霖、唐福生、張翅翔等8名犯罪嫌疑人。目前，該案正在進(jìn)一步辦理之中。

檢察官提醒，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展迅猛，傳銷組織借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)不斷更新傳銷手段，以“金融理財(cái)”“投資消費(fèi)”“分紅入股”“數(shù)字貨幣”等名義從事傳銷活動(dòng)，其隱蔽性、欺騙性更強(qiáng)。投資者要理性判斷所謂的高回報(bào)、高收益是否符合常理，不要被高收益迷惑雙眼而上當(dāng)受騙。

張吟豐 謝特波 何玉惠