蘇州警方偵破一起網(wǎng)絡(luò)平臺投資詐騙案

不法分子設(shè)連環(huán)陷阱專騙單身女性

法制網(wǎng)記者 丁國鋒 通訊員 孟志成

網(wǎng)戀遇上“高富帥”，還帶自己一起賺錢，真有這樣天上掉餡餅的好事？近日，江蘇省蘇州市公安局相城分局搗毀一詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙招聘員工偽裝成“高富帥”“成功男士”，通過交友軟件尋找單身且有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的女性人群，再引誘她們在提前設(shè)置的虛假投資平臺上進(jìn)行“投資”，從中牟利。截至被抓時，該團(tuán)伙已詐騙逾1000萬元，警方已查明的受害人270多人，受騙群體涵蓋各行各業(yè)，其中不乏高收入高智商的職業(yè)女性精英。

今年5月，相城警方接到市民吳某的報警，稱此前在網(wǎng)上遇到“富二代”，兩人相戀后該男子告知其一個名為“云匯國際”的App，可以炒外匯，十分賺錢。結(jié)果自己前后投資了2萬余元，不僅沒盈利還不能提現(xiàn)，現(xiàn)在連人都找不到了。

接報后，相城分局立即組織成立專案組圍繞涉案資金流、信息流、人員流等重點(diǎn)鏈條和環(huán)節(jié)開展偵查工作。

“經(jīng)梳理，我們發(fā)現(xiàn)國內(nèi)以‘云匯國際’平臺實施交友詐騙的案件有百余起，且案值都很大。”辦案民警介紹，“同時，我們根據(jù)報警人提供的嫌疑人微信號進(jìn)行追蹤，發(fā)現(xiàn)此微信號及關(guān)聯(lián)微信號均在網(wǎng)站上冒充‘高富帥’離異男性，IP地址顯示為河南新鄉(xiāng)?！?/p>

獲得這一線索后，專案組立即趕赴河南新鄉(xiāng)。經(jīng)查，這一團(tuán)伙位于新鄉(xiāng)某寫字樓內(nèi)，且掛牌新鄉(xiāng)市某商貿(mào)有限公司，經(jīng)營范圍是軟件開發(fā)、網(wǎng)頁設(shè)計、計算機(jī)銷售等項目，儼然一家正規(guī)IT公司。

偵查民警暗中偵查發(fā)現(xiàn)，這家公司的工作人員警惕性高，平常沒見到他們進(jìn)貨，也沒有客戶來談生意，但這些人每天都要加班到晚上九十點(diǎn)，這點(diǎn)十分可疑。

經(jīng)半個多月的觀察，專案組掌握了這一詐騙團(tuán)伙的組織框架和活動規(guī)律。在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，5月10日，專案組出動多路警力，一舉搗毀了隱藏在寫字樓內(nèi)的詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)，當(dāng)場抓獲張某某等25名犯罪嫌疑人，扣押了大量作案所用的手機(jī)、電腦等電子設(shè)備。

“我們沖進(jìn)去的時候，還有十幾名業(yè)務(wù)員正在跟‘客戶’聊天，其中有個‘客戶’正準(zhǔn)備將10萬元打到指定賬戶中?！鞭k案民警說。

張某某落網(wǎng)后，根據(jù)她提供的線索，專案組又前往河南許昌某軟件開發(fā)公司，將制作提供云匯國際App的軟件開發(fā)商蔡某抓獲歸案。

經(jīng)查，1985年生的嫌疑人張某某通過朋友認(rèn)識了曾在“平臺投資”公司工作過的楊某，后二人發(fā)展為情人關(guān)系。張某某從楊某那里了解了一些關(guān)于非法“平臺投資”里的內(nèi)幕，被其中的暴利吸引。

2016年，因嫌工資低，楊某決定伙同張某某重操舊業(yè)，操控網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙客戶進(jìn)行投資“炒匯”。經(jīng)過1年的準(zhǔn)備，2017年上半年，兩人從蔡某處購買了一款模擬炒匯的App軟件，即“云匯國際”App。為方便實施詐騙，二人還成立了一家公司掩人耳目，并特意制作了一個軟件下載二維碼，用于受害人掃描下載。

公司成立之初，張某某分配給每名員工一個QQ號和微信號，安排經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)。他們以30歲以上有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、缺少關(guān)愛的單身或離異女性為作案目標(biāo)，將員工包裝成“高富帥”“成功男士”的形象，并針對與“客戶”聊天談戀愛的技巧進(jìn)行專門培訓(xùn)。

“此后，他們通過網(wǎng)絡(luò)婚戀網(wǎng)站或社交軟件里的搖一搖、漂流瓶、附近的人等方式添加受害人，騙取信任后讓其在公司平臺上進(jìn)行投資。受害人的錢款一旦匯入二人的賬戶后，楊某就會操縱后臺讓受害人的投資全部虧掉。”辦案民警說。

二人按照張某某70%、楊某30%的比例將贓款進(jìn)行分贓。張某某落網(wǎng)后，根據(jù)其交代的線索，警方在張某某母親住處地板下挖出了兩個裝有現(xiàn)金的大塑料桶。經(jīng)清點(diǎn)，桶內(nèi)裝了266萬元現(xiàn)金，之后民警又凍結(jié)嫌疑人賬戶近200萬元。

目前，警方已陸續(xù)抓獲36名犯罪嫌疑人，其中25名嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。贓款已被追回400多萬元，余款仍在進(jìn)一步追查中。