9月18日，人民銀行上?？偛?、上海市金融服務(wù)辦公室發(fā)布公告，提示虛擬貨幣交易風(fēng)險。今年以來，監(jiān)管部門已經(jīng)多次就虛擬貨幣話題提醒廣大消費(fèi)者和投資者應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，不要盲目跟風(fēng)炒作。

境內(nèi)虛擬貨幣交易的全球份額降至不足5%

人民銀行上?？偛?、上海市金融服務(wù)辦公室昨日以“常抓不懈 持續(xù)防范ICO和虛擬貨幣交易風(fēng)險”為題，再次重申了此前對違規(guī)虛擬貨幣交易的嚴(yán)監(jiān)管態(tài)度。

2017年1月11日，中國人民銀行上海總部、上海市金融辦等單位曾組成聯(lián)合檢查組對位于上海的交易所“比特幣中國”開展現(xiàn)場檢查。

此次公告指出，近年來，虛擬貨幣相關(guān)的投機(jī)炒作盛行，價格暴漲暴跌，風(fēng)險快速聚集，嚴(yán)重擾亂了經(jīng)濟(jì)金融和社會秩序。ICO融資主體魚龍混雜，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

公告表示，為維護(hù)金融穩(wěn)定，去年開始，國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組果斷決策，出手清理整頓ICO和虛擬貨幣交易場所，及時發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，將相關(guān)風(fēng)險控制在萌芽階段。

“經(jīng)過清理整頓，境內(nèi)虛擬貨幣交易的全球份額已從最初的90%以上下降至不足5%，有效避免了去年下半年以來全球虛擬貨幣價格暴漲暴跌導(dǎo)致的虛擬貨幣泡沫，阻隔了對我國金融市場的沖擊，得到了社會各界高度認(rèn)可?！惫娣Q。

密切監(jiān)測ICO及各類變種形態(tài)

另一方面，公告亦指出，互聯(lián)網(wǎng)時代的非法金融活動既隱蔽又多變。跟蹤監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，境內(nèi)外ICO和虛擬貨幣交易出現(xiàn)了以下新情況：一是虛擬貨幣交易平臺“出?！?，即原本設(shè)置在境內(nèi)的部分虛擬貨幣交易平臺出走海外，在境外注冊并繼續(xù)向境內(nèi)用戶提供虛擬貨幣的交易服務(wù)；二是出現(xiàn)了以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作。

“泥沙俱下，魚龍混雜。”說起今年以來的一些區(qū)塊鏈項(xiàng)目，一位區(qū)塊鏈行業(yè)人士曾對新京報記者坦言。

8月，銀保監(jiān)會、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布提示稱，近期，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。

此外，國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會近期報告亦指出，近期，國內(nèi)區(qū)塊鏈行業(yè)先后興起了“幣改”和“鏈改”風(fēng)潮。目前已有基于“幣改”和“鏈改”等理論進(jìn)行改造的項(xiàng)目陸續(xù)上線，針對“鏈改”和“幣改”的輿論熱度居高不下，或有炒作過熱之嫌，其實(shí)際價值仍然需要時間檢驗(yàn)。

此次公告表示，針對上述新情況，國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組及時部署，采取了一系列針對性措施：一是加強(qiáng)對124家服務(wù)器設(shè)在境外但實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民提供交易服務(wù)的虛擬貨幣交易平臺的監(jiān)測，實(shí)施封堵；二是從支付結(jié)算端入手持續(xù)加強(qiáng)清理整頓，指導(dǎo)相關(guān)支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)支付渠道管理、客戶識別和風(fēng)險提示，建立監(jiān)測排查機(jī)制，停止為可疑交易提供支付服務(wù)，目前有關(guān)支付渠道已經(jīng)排查并關(guān)閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶；三是密切監(jiān)測ICO及各類變種形態(tài)，加強(qiáng)研判，打早打小，防患于未然，向市場傳遞更為明確的監(jiān)管信號。此外，還加強(qiáng)了對新摸排發(fā)現(xiàn)的境內(nèi)ICO及虛擬貨幣交易相關(guān)網(wǎng)站、公眾號、自媒體等的處置，永久封停了部分涉嫌發(fā)布ICO和虛擬貨幣交易炒作信息的公眾號。

公告提醒，廣大消費(fèi)者和投資者應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，不要盲目跟風(fēng)炒作，如發(fā)現(xiàn)各類ICO變種形態(tài)以及通過部署境外服務(wù)器繼續(xù)面向境內(nèi)居民開展ICO及虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)的組織或個人，可向有關(guān)監(jiān)管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機(jī)關(guān)報案。