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上海:“善林金融”案犯罪嫌疑人被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴

2018年09月21日 21:48 | 來源:新華社
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新華社上海9月21日電(記者朱翃)上海市公安局21日發(fā)布消息,9月20日上海市公安局浦東分局將善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司(“善林金融”)法定代表人周某某、執(zhí)行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐騙罪移送浦東新區(qū)人民檢察院審查起訴。另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪同樣移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

警方表示,經(jīng)偵查,自2013年10月起,犯罪嫌疑人周某某為解決其公司項(xiàng)目資金問題,注冊善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司(“善林金融”),并招募業(yè)務(wù)經(jīng)理高某某等人組建公司框架,后陸續(xù)在全國29個(gè)省份設(shè)立1120家分公司及門店,通過廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式,以承諾還本和支付高額利息為餌,對外銷售虛構(gòu)的債權(quán)類理財(cái)產(chǎn)品,騙取投資人資金。

2015年2月起,犯罪嫌疑人周某某又先后設(shè)立“善林財(cái)富”“善林寶”“幸福錢莊”(后更名為“億寶貸”)“廣群金融”四家線上投資理財(cái)平臺(tái),同樣以承諾還本和支付高額利息為餌,通過上述互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)銷售虛構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品,騙取投資人資金。

截至2018年4月9日案發(fā),“善林金融”非法集資共計(jì)人民幣736億余元,絕大部分非法集資款被用于向前期投資人還本付息,以此制造公司投資盈利和經(jīng)營狀況良好的假象,部分非法集資款被揮霍于支付高額傭金、租賃豪華辦公場地、廣告宣傳等高運(yùn)營成本及個(gè)人揮霍,最終導(dǎo)致公司資金鏈斷裂難以維系運(yùn)作和兌付本息。案發(fā)時(shí)未兌付本金共計(jì)213億余元。

截至目前,警方已查封、凍結(jié)了相關(guān)銀行賬戶、房產(chǎn)、汽車以及股權(quán)等財(cái)產(chǎn)。經(jīng)全力追贓,目前初步追繳現(xiàn)金15億余元,現(xiàn)追贓挽損工作仍在進(jìn)行中,最終清退將依法進(jìn)行。

周某某、田某某等12名公司核心高管以非法占有為目的,使用詐騙的手法非法集資,浦東公安分局以涉嫌集資詐騙罪將上述12人移送浦東新區(qū)人民檢察院審查起訴,其余人員以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察院審查起訴。

上海公安機(jī)關(guān)請各地投資人攜帶本人身份證、投資合同、轉(zhuǎn)賬憑證等相關(guān)資料至戶籍所在地或者居住地公安機(jī)關(guān)登記備案,配合開展調(diào)查取證工作。(完)

編輯:周佳佳

關(guān)鍵詞:上海 移送 審查起訴 善林金融 犯罪嫌疑人

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