11日，記者獲悉，隨著最后3名潛逃尼泊爾的嫌疑人被勸返回國(guó)，這起涉案金額7000余萬(wàn)元的詐騙案告破，警方共凍結(jié)涉案資金1200余萬(wàn)元，查封房產(chǎn)4處、高檔轎車3輛；制作的案卷材料堆起來(lái)高達(dá)1.5米，該團(tuán)伙的詐騙手法也被警方一一揭露。

郵票價(jià)格坐“過(guò)山車”

從15元漲到580元又跌回15元

2017年春節(jié)時(shí)，武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）公安分局接到5名外地群眾的報(bào)警，他們半年前在“湖北環(huán)亞藝術(shù)品投資有限公司”購(gòu)買(mǎi)了郵票投資產(chǎn)品，投入幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)不等的資金。僅僅4個(gè)月，他們眼看著該郵票的價(jià)格從瘋漲到狂跌，投資全部打了水漂。他們懷疑所謂的郵票投資是一場(chǎng)騙局，遂向公司的注冊(cè)地公安機(jī)關(guān)報(bào)警。通過(guò)初步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)幾位報(bào)案人參與的是一種名為“郵幣卡”的投資，這是一種炒作稀有郵票、錢(qián)幣、卡片收藏價(jià)值的全新投資模式。報(bào)案人表示，他們本是一個(gè)股票投資群的群友，2016年12月，一位名叫“易陽(yáng)”的理財(cái)顧問(wèn)告訴他們，近期股市低迷，投資“郵幣卡”可獲得豐厚回報(bào)。

顧問(wèn)還給他們看了交易平臺(tái)的大盤(pán)，交易方式和股市十分類似，其中三種郵票的價(jià)格幾乎每天都漲停，一張面值5毛錢(qián)、發(fā)行價(jià)15元的郵票，不到一個(gè)月時(shí)間，已漲到了100多元。在其慫恿和高利誘惑下，不少人投入數(shù)萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了郵票。三種郵票的價(jià)格逐日暴漲，參與投資的人越來(lái)越多。到了2017年3月，郵票的價(jià)格已經(jīng)漲到了580元一張，但令投資者想不到的是，此時(shí)，交易盤(pán)上突然有人開(kāi)始拋售，造成價(jià)格跳水。每天一開(kāi)盤(pán)，郵票的價(jià)格直接跌停，其他持有者均無(wú)法出貨，一個(gè)多月后，郵票的價(jià)格又跌回到發(fā)行價(jià)15元，上千名投資者一共損失3784萬(wàn)元。

有人暗中操縱？

女子大量買(mǎi)入，價(jià)格上揚(yáng)后拋售

郵票價(jià)格走勢(shì)如此詭異，是否有人暗中操縱？民警發(fā)現(xiàn)該公司法人名叫孫某，其余股東為劉某、夏某、桂某、周某和肖某，公司注冊(cè)地位于武漢市漢南區(qū)，實(shí)際辦公地在洪山區(qū)一寫(xiě)字樓內(nèi)。

作為一家從事收藏品投資交易的公司，他們并未按規(guī)定在省金融管理局備案，屬于非法經(jīng)營(yíng)；該公司對(duì)公賬戶上只有幾萬(wàn)元，所有資金全部通過(guò)某第三方支付平臺(tái)進(jìn)行周轉(zhuǎn)，有偷漏稅的嫌疑。在初步確定該公司涉嫌犯罪后，經(jīng)開(kāi)警方依法立案，成立專案組對(duì)他們展開(kāi)調(diào)查。

為了查找該公司操縱交易的犯罪證據(jù)，專案組先后7次出差到外省，從第三方支付平臺(tái)提取了近20G的數(shù)據(jù)，共涵蓋13萬(wàn)筆共計(jì)3億元的交易流水。面對(duì)海量的電子證據(jù)，專案組投入了大量警力進(jìn)行分析，終于發(fā)現(xiàn)在郵票剛發(fā)行時(shí)，一個(gè)名叫仲某的人大量買(mǎi)入造成價(jià)格上揚(yáng)，在價(jià)格到達(dá)高位后又大量拋售，操縱價(jià)格的痕跡十分明顯。民警判斷，這個(gè)仲某就是偵破該案的關(guān)鍵人物。

2017年6月22日，專案組發(fā)現(xiàn)該公司在網(wǎng)站上登出公告，稱暫停了郵票交易，并將公司所有業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到內(nèi)蒙古。在武漢市公安局的統(tǒng)一指揮下，專案組迅速行動(dòng)，將6名股東在內(nèi)的20余名骨干成員抓獲，化名“易陽(yáng)”的嫌疑人李某也在安徽落網(wǎng)；但仲某及兩名同伙卻倉(cāng)皇出逃，從山東青島飛往尼泊爾藏匿。

警方還原騙局

團(tuán)伙4個(gè)月非法獲利7000萬(wàn)元

通過(guò)審查，嫌疑人交代：公司真正的操縱者是劉某跟夏某，他們二人是隨州老鄉(xiāng)，以前在沈陽(yáng)作為代理商參與過(guò)郵幣卡投資。2016年12月，劉、夏二人糾集孫某、桂某等4名親戚同鄉(xiāng)，籌資400萬(wàn)元注冊(cè)了公司。

他們花300萬(wàn)元找公司制作了炒郵票的交易軟件，同時(shí)在第三方支付平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)賬號(hào)，并租賃了云端服務(wù)器?！败浖睖?zhǔn)備妥當(dāng)后，他們又花60萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了100多萬(wàn)枚、共計(jì)700公斤的郵票，存放在銀行保管箱內(nèi)用于應(yīng)付投資者的質(zhì)詢。

劉、夏等人找到了“易陽(yáng)”，讓他潛入各個(gè)股票交流群拉人頭；同時(shí)讓仲某等三人以多個(gè)賬戶自買(mǎi)自賣，控制郵票價(jià)格、漲跌幅度及交易量，通過(guò)高拋低買(mǎi)，周期性賺取投資人差價(jià)，近4個(gè)月就非法獲利近7000萬(wàn)元。易陽(yáng)發(fā)展“客戶”最多，分了3000多萬(wàn)元，剩下的3000多萬(wàn)元被6名股東及仲某三人瓜分。

據(jù)介紹，仲某等三名嫌疑人潛逃尼泊爾后，武漢警方將仲某列為“紅通”逃犯予以全球通緝。為了讓其回國(guó)，武漢警方各相關(guān)部門(mén)通力合作，一組人前往仲某老家江蘇宿遷，找到她家屬做工作；另一方面通過(guò)中國(guó)駐尼泊爾大使館、公安部國(guó)際合作局等部門(mén)開(kāi)展勸投工作。

2018年7月，在專案組一年多的不懈努力下，仲某等人走投無(wú)路回國(guó)投案。至此，“6.22”特大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)詐騙案的嫌疑人全部到案，目前，劉某、夏某、“易陽(yáng)”、仲某等9名主犯已被移送起訴。

電子證據(jù)20多G

案卷材料摞起來(lái)有1.5米高

武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）公安分局刑偵大隊(duì)教導(dǎo)員戎翔說(shuō)，“郵幣卡”是一種小眾投資，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)詐騙又是近年來(lái)新出現(xiàn)的犯罪手法，幾乎沒(méi)有先例可循，民警們摸著石頭過(guò)河，慢慢揭開(kāi)這伙人騙人錢(qián)財(cái)?shù)恼婷婺俊?/p>

通過(guò)咨詢和學(xué)習(xí)，辦案民警找到了國(guó)務(wù)院頒布的相關(guān)文件，認(rèn)定上述公司網(wǎng)上郵票交易平臺(tái)未經(jīng)省級(jí)政府批準(zhǔn)，確定了他們的非法性。在控制6名股東后，又通過(guò)審查發(fā)現(xiàn)他們有自買(mǎi)自賣、操縱價(jià)格的行為，掌握其涉嫌詐騙的相關(guān)證據(jù)，為后期檢方批捕、移送起訴奠定了基礎(chǔ)。

面對(duì)提取的20多G電子證據(jù)，民警們不分晝夜找出蛛絲馬跡。長(zhǎng)達(dá)一年多的辦案過(guò)程中，專案組制作的各類案卷材料塞滿了柜子，摞起來(lái)足有1.5米高，這才啃下“硬骨頭，將犯罪分子繩之以法。

記者劉智宇 通訊員楊槐柳 黃赤橙 謝威