打著“民生工程”的幌子，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，涉及人數(shù)眾多，涉案金額過(guò)百億元。近日，湖南省桂陽(yáng)縣檢察院對(duì)傳銷組織“云數(shù)貿(mào)”的頭目宋密秋以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，偷越國(guó)(邊)境罪依法向法院提起公訴。

自創(chuàng)傳銷模式，瘋狂斂財(cái)落法網(wǎng)

今年41歲的宋密秋偶然機(jī)會(huì)得知傳銷能快速斂財(cái)，便動(dòng)了歪心思。隨即，他通過(guò)在網(wǎng)上查找資料學(xué)習(xí)的方式自創(chuàng)一套雙軌制傳銷模式，取名為“云數(shù)貿(mào)”。

2012年，宋密秋開(kāi)始通過(guò)“云數(shù)貿(mào)”傳銷模式依托“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”(后更名為“云數(shù)貿(mào)商業(yè)聯(lián)盟”)發(fā)展下線會(huì)員。宋密秋的傳銷組織為其虛擬了“神童”形象，稱其“9歲大學(xué)畢業(yè)，12歲破譯中國(guó)工商銀行密碼，14歲被國(guó)家特招入伍，退役后由國(guó)家安排運(yùn)作‘云數(shù)貿(mào)’”，并聲稱宋密秋是未來(lái)的世界首富、“云數(shù)貿(mào)”是中國(guó)第九大民生工程，建設(shè)全民消費(fèi)網(wǎng)抵制外國(guó)經(jīng)濟(jì)侵略，激發(fā)國(guó)人愛(ài)國(guó)情結(jié)。至2014年，云數(shù)貿(mào)商業(yè)聯(lián)盟管理系統(tǒng)網(wǎng)站共有注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)127萬(wàn)余個(gè)，發(fā)展下線層級(jí)數(shù)達(dá)480層。宋密秋傳銷團(tuán)伙以“云數(shù)貿(mào)”為基礎(chǔ)，開(kāi)設(shè)了“云訊通”“五化聯(lián)盟”等多個(gè)下級(jí)傳銷盤(pán)口，其中僅“云訊通”的涉案金額就高達(dá)90多億元。

2013年1月，宋密秋因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被常德市武陵區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，后因證據(jù)不足被常德公安局直屬分局取保候?qū)彙樘颖芊勺肪?，將“云?shù)貿(mào)”傳銷做大做強(qiáng)，尚在取保候?qū)徠陂g的宋密秋購(gòu)買(mǎi)了假的緬甸護(hù)照(護(hù)照名為“張健”)，2013年10月，在他人幫助下非法出境進(jìn)入緬甸境內(nèi)，并逃往馬來(lái)西亞。之后，他在馬來(lái)西亞境內(nèi)及東南亞地區(qū)繼續(xù)進(jìn)行傳銷活動(dòng)，直至2017年6月被印尼警方抓獲，移交給中國(guó)。

2016年底，宋密秋提出在“云數(shù)貿(mào)”及其下級(jí)傳銷盤(pán)口的運(yùn)行基礎(chǔ)上推出“五行紀(jì)念幣”(下稱“五行幣”)傳銷盤(pán)口，通過(guò)繳納會(huì)員費(fèi)贈(zèng)送“五行幣”和虛擬貨幣的名義發(fā)展會(huì)員。截至2017年10月，宋密秋組織、領(lǐng)導(dǎo)的“五行幣”傳銷活動(dòng)涉案金額達(dá)17億余元。

200余冊(cè)案卷，檢察官層層析疑追訴漏罪

“案卷多達(dá)200余冊(cè)，時(shí)間緊、任務(wù)重，無(wú)疑是一次挑戰(zhàn)?！惫痍?yáng)縣檢察院?jiǎn)T額檢察官李正說(shuō)，6個(gè)半月時(shí)間，辦案組夜以繼日，仔細(xì)梳理案卷，層層析疑，鎖定證據(jù)，最終在宋密秋涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的基礎(chǔ)上，依法追訴了偷越國(guó)(邊)境罪。

“宋密秋的傳銷組織盤(pán)口大，下級(jí)傳銷盤(pán)口數(shù)量多、人員分散，很多證據(jù)難以獲取。”李正說(shuō)，辦案組抓住主脈絡(luò)，鎖定“五行幣”傳銷盤(pán)口中“大圣團(tuán)隊(duì)”這一主線。該團(tuán)隊(duì)是傳銷組織中一個(gè)大型團(tuán)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)人劉某已被抓獲歸案，案子由桂陽(yáng)縣檢察院另一個(gè)檢察官辦案組辦理，兩個(gè)辦案組相互協(xié)作，查漏補(bǔ)缺，將碎片化的證據(jù)一一整合，完善證據(jù)鏈條。

因?yàn)椤霸茢?shù)貿(mào)”“五行幣”網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)數(shù)據(jù)缺失嚴(yán)重，辦案組通過(guò)翻閱大量的銀行流水、收集言詞證據(jù)等方式，對(duì)全案的案卷資料進(jìn)行分析、總結(jié)，最后基本厘清了傳銷組織主脈的上下層級(jí)和大概人數(shù)，為此案定罪固定了關(guān)鍵性證據(jù)。

檢察官在審查宋密秋的案卷中敏銳發(fā)現(xiàn)，宋密秋多次供述中都交代了非法出境的事實(shí)，辦案組及時(shí)對(duì)這些供述加以整理，然后要求公安機(jī)關(guān)對(duì)宋密秋涉嫌偷越國(guó)(邊)境罪的證據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充，最終達(dá)到追訴的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

提高防范意識(shí)，識(shí)破傳銷騙局伎倆

據(jù)承辦檢察官介紹，傳銷組織通過(guò)宣傳將宋密秋打造成“精神領(lǐng)袖”的形象，目的是為了給傳銷人員洗腦，使傳銷騙局更具有迷惑性和可信度。

“類似‘云數(shù)貿(mào)’這樣的金融傳銷或是網(wǎng)絡(luò)傳銷，其本質(zhì)是發(fā)展下線，從而獲取入會(huì)費(fèi)的一定比例返現(xiàn)。”承辦檢察官介紹，例如“五行幣”傳銷設(shè)置“Y、S、M”三個(gè)級(jí)別，主推方向是發(fā)展M級(jí)會(huì)員，許諾M級(jí)會(huì)員繳納5000元入會(huì)費(fèi)，則贈(zèng)送一枚印有宋密秋(張健)頭像的“五行幣”(價(jià)值約3000元)，并配置一定虛擬貨幣可以在“五行商城”購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，發(fā)展一名M級(jí)下線會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)10%直推獎(jiǎng)。但直至宋密秋被抓獲，“五行商城”仍未完成對(duì)接，虛擬貨幣終究只是“虛擬”，其欺騙性、迷惑性不攻自破。

檢察官提醒廣大群眾要擦亮眼睛，不要被傳銷活動(dòng)中所謂的“民生工程”“成功人士”“慈善”等幌子蒙蔽雙眼，警惕暴利誘惑，遠(yuǎn)離傳銷陷阱。