網(wǎng)上交友被“戀人”帶進(jìn)博彩騙局

確立戀愛(ài)關(guān)系誘惑參賭，大額充值后封號(hào)，數(shù)百網(wǎng)友被騙上億元；紹興、煙臺(tái)等地警方都曾破獲類(lèi)似案件

近期，國(guó)內(nèi)數(shù)家線上交友平臺(tái)、婚戀平臺(tái)的多名用戶(hù)曝出，他們通過(guò)平臺(tái)交友后，被帶進(jìn)了一個(gè)以網(wǎng)絡(luò)賭博為名的騙局。

多名網(wǎng)友的被騙經(jīng)歷如出一轍：通過(guò)交友平臺(tái)認(rèn)識(shí)并發(fā)展為戀愛(ài)關(guān)系后，對(duì)方逐步推介網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，幾次贏錢(qián)提現(xiàn)后，騙子再誘導(dǎo)網(wǎng)友在“賭博平臺(tái)”大額充值數(shù)萬(wàn)元至數(shù)十萬(wàn)元，此后參賭賬號(hào)即被“網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)”封禁，也無(wú)法提現(xiàn)。

據(jù)新京報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此類(lèi)參賭被騙的現(xiàn)象自2017年以來(lái)已經(jīng)發(fā)生多起，據(jù)受害網(wǎng)友組群統(tǒng)計(jì)，群內(nèi)被騙者已近600人，涉及多個(gè)“博彩平臺(tái)”，被騙金額達(dá)1.3億元。

目前多名受害者已經(jīng)報(bào)警，記者收集到的警方相關(guān)立案通知書(shū)已達(dá)200多份，而寧波、煙臺(tái)等多地警方都曾破獲類(lèi)似案件。近日，紹興警方打掉一個(gè)類(lèi)似網(wǎng)絡(luò)博彩詐騙團(tuán)伙，抓獲嫌疑人79名。警方介紹，該團(tuán)伙主要嫌疑人長(zhǎng)居境外，在交友或社交網(wǎng)站冒充帥哥、美女，用“談戀愛(ài)”為名取得受害人信任后，以“有門(mén)路穩(wěn)贏”引誘充值參賭。

北京市律師協(xié)會(huì)刑事訴訟法專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副主任劉玲表示，這是一種新型的電信詐騙行為，相關(guān)行為人涉及詐騙罪?！白罱鼛啄?，我國(guó)警方通過(guò)與境外警方合作，成功偵破數(shù)起跨國(guó)電信詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人，積累了豐富的跨國(guó)聯(lián)合執(zhí)法的經(jīng)驗(yàn)。”她建議，受害者應(yīng)及時(shí)向警方報(bào)案，并提供詳實(shí)的證據(jù)線索，以便盡快破案挽回?fù)p失。

“男友”指導(dǎo)賺零花錢(qián)被騙25萬(wàn)

“短短幾天就被騙了25萬(wàn)，一度曾想自殺。”周囡(化名)再回想起10月份的這場(chǎng)“熱戀”，已經(jīng)平靜下來(lái)。

24歲的周囡，曾有個(gè)很完善的人生規(guī)劃，在北京一邊工作一邊學(xué)習(xí)營(yíng)銷(xiāo)，準(zhǔn)備手頭有了積累后就回老家開(kāi)個(gè)店。然而這一切規(guī)劃，都在今年10月被完全打亂了。

周囡回憶，當(dāng)時(shí)她剛剛結(jié)束了上一段感情，心情比較低落，無(wú)聊之中下載了一個(gè)“探探”，并在上面認(rèn)識(shí)了一名自稱(chēng)“薛鵬”的男子。

聊天過(guò)程中，薛鵬得知了周囡的感情狀態(tài)，隨后借此展開(kāi)了攻勢(shì)，在周囡看來(lái)，薛鵬當(dāng)時(shí)的表現(xiàn)，就是一個(gè)很優(yōu)秀的男朋友——善解人意，懂得照顧人，為人處世也很成熟，自身?xiàng)l件也還算不錯(cuò)。這些優(yōu)點(diǎn)吸引了周囡，以至于讓她忽略了一個(gè)小疑問(wèn)，薛鵬對(duì)其支付寶的螞蟻信用分?jǐn)?shù)尤其關(guān)心。

在兩人的交往過(guò)程中，除了正常的感情溝通，薛鵬會(huì)時(shí)不時(shí)地跟周囡提起，自己要去“看走勢(shì)”賺點(diǎn)零花錢(qián)。

起初周囡并未在意“看走勢(shì)”，但見(jiàn)薛鵬經(jīng)常提起，她也難免會(huì)問(wèn)起薛鵬怎么去賺零花錢(qián)，這時(shí)薛鵬開(kāi)始找機(jī)會(huì)，向周囡推薦起了這款可以“賺零花錢(qián)的游戲平臺(tái)”——“螞蟻天下”。

陷入戀愛(ài)關(guān)系的周囡此時(shí)已經(jīng)對(duì)薛鵬從情感上十分信賴(lài)，再加上自己平時(shí)對(duì)賭博并沒(méi)有過(guò)接觸，便開(kāi)始陪薛鵬一起玩起了猜單雙的“螞蟻五時(shí)”這款游戲。

薛鵬為周囡發(fā)來(lái)一個(gè)二維碼，掃碼以后是一個(gè)畫(huà)面非常簡(jiǎn)單的網(wǎng)頁(yè)，周囡感覺(jué)這個(gè)網(wǎng)站不是太可靠，但薛鵬卻一直信誓旦旦向其保證，并在這個(gè)時(shí)候介紹了自己的姑媽?zhuān)谘i的表述中，想要在螞蟻天下上玩游戲贏錢(qián)，是需要技術(shù)的，而自己的姑媽剛好是懂得如何看“走勢(shì)”的，因此跟著姑媽一起下注，肯定可以賺錢(qián)。

周囡添加了該網(wǎng)站的客服人員后開(kāi)始逐步通過(guò)客服進(jìn)行充值，最開(kāi)始的幾次，周囡都是在薛鵬的帶領(lǐng)下賺到了錢(qián)，并且能成功從網(wǎng)站提現(xiàn)，這也加深了周囡對(duì)薛鵬的信任。

此后周囡不僅將自己工作一年的5萬(wàn)元積蓄充進(jìn)了網(wǎng)站，還在薛鵬的建議下通過(guò)借貸平臺(tái)借了5萬(wàn)元充值進(jìn)“游戲賬戶(hù)”。次日當(dāng)周囡想將這10萬(wàn)元提現(xiàn)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，此時(shí)薛鵬告訴她，這次需要充值20萬(wàn)才能提現(xiàn)。

“當(dāng)時(shí)慌了，覺(jué)得只有薛鵬才能幫自己提現(xiàn)?！敝茑镎f(shuō)，她又去各種平臺(tái)借來(lái)了10萬(wàn)元充值，但還是無(wú)法提現(xiàn)。

至此周囡已經(jīng)開(kāi)始對(duì)薛鵬產(chǎn)生了懷疑，但是又不甘心這樣被騙去20萬(wàn)，懷揣最后一次希望，周囡只能繼續(xù)按照薛鵬的說(shuō)法向平臺(tái)再次充值了5萬(wàn)。這一次，周囡的賬號(hào)開(kāi)始顯示違規(guī)操作，被“螞蟻天下”封禁了，網(wǎng)站客服找到周囡，告知其想要為賬號(hào)解封，需要交納5萬(wàn)元的保證金。

“這時(shí)才反應(yīng)過(guò)來(lái)，被騙了?！敝茑镎f(shuō)。

短短幾天時(shí)間內(nèi)，一邊被“戀人”欺騙，一邊背上了20萬(wàn)的欠款，周囡一度想要自殺。

近600人被騙超億元

發(fā)現(xiàn)被騙后，周囡向北京朝陽(yáng)警方報(bào)案，此后，她在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)了更多類(lèi)似的被騙網(wǎng)友，這些受害人也開(kāi)始逐步組織起微信群，互相幫助。

在周囡所在的社交群內(nèi)，共統(tǒng)計(jì)到597名受騙者，被騙金額少則數(shù)萬(wàn)元，多則數(shù)百萬(wàn)，共計(jì)金額已經(jīng)超過(guò)一億三千萬(wàn)元。群友們發(fā)送給新京報(bào)記者的警方立案通知書(shū)，有220余份。

新京報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，事發(fā)時(shí)間多在2018年4月至今，涉及的交友平臺(tái)除探探以外，還涉及一周CP、熱拉、Blued等多家社交平臺(tái)及同性交友平臺(tái)，還有部分受害人是通過(guò)微信“附近的人”被騙子添加了好友。

在逐漸平靜之后，周囡想要去幫助其他朋友認(rèn)清騙局。

為此，周囡聯(lián)系上賭博網(wǎng)站客服，主動(dòng)表示出了想要加入對(duì)方的想法。很快，有人主動(dòng)添加了周囡的微信，在問(wèn)清其意愿以后，便介紹起了他們的“賺錢(qián)”手法。

對(duì)方表示，想要加入他們，首先要經(jīng)過(guò)考核，考核是指在十天時(shí)間內(nèi)，能找到人向平臺(tái)充值達(dá)到5萬(wàn)元，收入則是根據(jù)受騙人的被騙金額來(lái)提成，5萬(wàn)元是10%，50萬(wàn)元是20%，100萬(wàn)以上則統(tǒng)一是30%。

隨后，對(duì)方告訴周囡，可以去微博上關(guān)注一些人，扒下他們的生活照來(lái)冒充，然后就是“去網(wǎng)上交朋友，先聊家常，再說(shuō)自己去看走勢(shì)，發(fā)中獎(jiǎng)的截圖，隨后你就說(shuō)你的親戚或者朋友會(huì)規(guī)劃走勢(shì)，能帶人賺錢(qián)，這個(gè)人就是我就可以了?！?/p>

在認(rèn)識(shí)了更多受害人以后，周囡發(fā)現(xiàn)，很多受害人被騙的網(wǎng)站叫法不一，但很有可能是同一團(tuán)伙。周囡告訴記者，她被騙時(shí)添加的網(wǎng)站客服，微信頭像是“螞蟻天下”的圖片，過(guò)了一段時(shí)間，螞蟻天下的網(wǎng)址打不開(kāi)了，此時(shí)該客服的頭像也換成了一個(gè)“大發(fā)娛樂(lè)網(wǎng)”的圖片。

而在受害群新加入的一些人中，便出現(xiàn)了被“大發(fā)娛樂(lè)網(wǎng)”騙過(guò)的受害人。

記者前后采訪多名受害人，發(fā)現(xiàn)他們提供的網(wǎng)站充值記錄內(nèi)，會(huì)有部分嫌疑人的賬號(hào)重合，以此線索進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，周囡所遭遇的團(tuán)伙，前后使用過(guò)的網(wǎng)站名稱(chēng)分別有“彩世界”、“大發(fā)易發(fā)”、“微博世界”、“新浪世界”、“螞蟻天下”以及“大發(fā)娛樂(lè)網(wǎng)”。

今年7月，在寧波工作的千千(化名)同樣在探探上遭遇了和周囡一樣的事情，當(dāng)時(shí)該網(wǎng)站的名稱(chēng)還叫“大發(fā)易發(fā)”，被騙80余萬(wàn)的千千在報(bào)案后，被當(dāng)?shù)鼐礁嬷@一詐騙團(tuán)伙是位于菲律賓的，他們?cè)谛序_過(guò)程中所使用的定位都是通過(guò)軟件操作的。而千千和周囡在被騙過(guò)程中，騙子都曾用同一手機(jī)號(hào)給她倆打過(guò)電話。

此外，北京一名20歲的女孩，在和騙子的接觸過(guò)程中，對(duì)方也曾向其坦白，“我就是騙子，但是我發(fā)現(xiàn)我真的喜歡上你了，不忍心騙你了，要不你來(lái)菲律賓跟我一起賺錢(qián)吧?！?/p>

交友平臺(tái)稱(chēng)審核難甄別騙子

周囡告訴記者，在自己所在的北京受害人群里，有幾名受害人是通過(guò)同性交友平臺(tái)被騙的，而這些人往往會(huì)因?yàn)檫@個(gè)原因不愿報(bào)案，這也使得很多騙子以此在同性交友平臺(tái)大肆行騙。

今年5月份時(shí)，孫康(化名)由于身體原因，辭職在家休養(yǎng)，這個(gè)時(shí)候昵稱(chēng)“淳樸”的男子在同性交友平臺(tái)Blued上主動(dòng)與其聊天，并添加了孫康為微信好友。

與其他被騙經(jīng)歷一樣，剛開(kāi)始，淳樸也只是和孫康聊一些家長(zhǎng)里短或者事業(yè)上的話題，慢慢讓孫康打消了戒備心理。

在確定戀愛(ài)關(guān)系后，淳樸開(kāi)始向?qū)O康提起自己在玩一個(gè)理財(cái)游戲，能通過(guò)這個(gè)賺外快。

隨后對(duì)方也為孫康發(fā)來(lái)一個(gè)二維碼，掃碼以后是一個(gè)很簡(jiǎn)單的界面，里面有“北京28”、“加拿大28”兩款競(jìng)猜單雙的游戲可選。網(wǎng)頁(yè)顯示，每隔3秒左右就會(huì)有用戶(hù)進(jìn)行“投資”。在此期間，“淳樸”一直向?qū)O康保證，這是正規(guī)競(jìng)猜投資平臺(tái)，國(guó)家認(rèn)可的，并且要求孫康一定要跟著他的規(guī)劃去操作，避免虧損。

和周囡遭遇的情況一樣，孫康也是從小數(shù)額開(kāi)始，一步一步被對(duì)方牽著走，最后以無(wú)法提現(xiàn)為理由，被要求充值更多方便進(jìn)行提現(xiàn)。最終孫康被騙走將近30萬(wàn)元。

發(fā)現(xiàn)自己被騙以后，孫康一度以為自己這是一個(gè)賭博行為，不敢報(bào)警，后來(lái)在網(wǎng)上遇到了更多的受害人，在其他受害人的解釋下，孫康才明白自己是遭遇了一場(chǎng)騙局，這才報(bào)警。

在受害人群內(nèi)，像孫康這樣的同性群體不在少數(shù)，“很多人都會(huì)擔(dān)心，如果報(bào)案，警方會(huì)通知家里人，自己會(huì)被迫出柜?！?/p>

孫康告訴記者，現(xiàn)在一些常見(jiàn)的同性交友平臺(tái)內(nèi)，很容易碰到這種騙子，“我們很多人都是今年被騙的，騙子利用了同性群體不敢報(bào)警的心理，讓同性交友平臺(tái)已經(jīng)成了重災(zāi)區(qū)?！?/p>

記者注意到，由于很多平臺(tái)都收到用戶(hù)的投訴，部分平臺(tái)會(huì)專(zhuān)門(mén)對(duì)此進(jìn)行提示，比如Blued會(huì)提示稱(chēng)，以“平臺(tái)不常上，請(qǐng)加微信”并主動(dòng)留下微信賬號(hào)的，很有可能就是騙子。

“一周CP”的一名工作人員表示，一個(gè)月前，平臺(tái)曾處理過(guò)一起類(lèi)似的博彩案件，受害人通過(guò)“一周CP”與騙子結(jié)識(shí)，并在加為微信好友后，發(fā)生轉(zhuǎn)賬行為。該工作人員稱(chēng)，平臺(tái)曾與警方溝通過(guò)處理流程，受害人在地方公安機(jī)關(guān)報(bào)案后，將報(bào)案號(hào)提供給平臺(tái)客服，平臺(tái)會(huì)將犯罪嫌疑人的手機(jī)號(hào)、所在地區(qū)等信息轉(zhuǎn)交警方。

而對(duì)于賬號(hào)審核，該工作人員表示，“會(huì)對(duì)注冊(cè)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行過(guò)濾審核，但騙子手法專(zhuān)業(yè)，使用假信息，審核也沒(méi)辦法?！?/p>

有人負(fù)責(zé)“戀愛(ài)”有人負(fù)責(zé)輸贏

記者注意到，今年以來(lái)，煙臺(tái)、舟山、紹興、寧波等多地警方都曾破獲此類(lèi)案件。

據(jù)紹興網(wǎng)警巡查執(zhí)法11月27日官方發(fā)布，紹興市公安局越城分局此前曾接市民趙先生報(bào)案，該市民在網(wǎng)上結(jié)識(shí)一女子后陷入戀愛(ài)關(guān)系，后來(lái)在該女子的帶領(lǐng)下開(kāi)始玩起“時(shí)時(shí)彩”，結(jié)果被騙700余萬(wàn)。

當(dāng)?shù)孛窬ㄟ^(guò)趙先生的轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)其充值進(jìn)網(wǎng)站的錢(qián)最終在福建龍巖、泉州等地柜臺(tái)或ATM機(jī)取現(xiàn)。經(jīng)過(guò)視頻比對(duì)，民警先后確認(rèn)了9名取款犯罪嫌疑人。

與此同時(shí)，辦案民警通過(guò)各條線索查證，確認(rèn)該彩票詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)位于緬甸孟波。為了躲避警方打擊，主要犯罪嫌疑人長(zhǎng)期居住在緬甸，犯罪團(tuán)伙成員每隔三個(gè)月回一次國(guó)內(nèi)，處理好相關(guān)事宜后立即返回緬甸。

辦案民警發(fā)現(xiàn)，除了“時(shí)時(shí)彩”，犯罪團(tuán)伙還控制有“愛(ài)時(shí)彩”和“大咖二八”兩個(gè)詐騙網(wǎng)站，共發(fā)現(xiàn)受害人賬戶(hù)1500余個(gè)。此次行動(dòng)抓獲犯罪嫌疑人79人，成功打掉了該詐騙團(tuán)伙在國(guó)內(nèi)的全部組織，位于緬甸的主要犯罪嫌疑人也同時(shí)被上網(wǎng)追逃。

據(jù)紹興警方通報(bào)，該犯罪團(tuán)伙分工明確，先由“拉手組”冒充美女、帥哥，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與受害者加為好友，以“談戀愛(ài)”的名義，獲取受害者的信任后，便以“有門(mén)路，保證穩(wěn)贏”為由，引誘受害者進(jìn)入網(wǎng)站充值賭博。

“拉手組”要求受害者跟著他們買(mǎi)網(wǎng)絡(luò)彩票，后臺(tái)嫌疑人就隨時(shí)操控開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果。一開(kāi)始，會(huì)讓受害者嘗點(diǎn)甜頭，引誘受害者加大賭注。受害者贏了錢(qián)，也不能立即取現(xiàn)，每天必須消費(fèi)滿(mǎn)一定金額后才能提現(xiàn)。但等消費(fèi)滿(mǎn)金額后，贏的錢(qián)也早就輸光了。

民警介紹，詐騙網(wǎng)站的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果都是后臺(tái)手動(dòng)操作的，誰(shuí)輸誰(shuí)贏，全憑網(wǎng)站管理員說(shuō)了算。“受害者充值的錢(qián)全部進(jìn)入了嫌疑人的個(gè)人賬戶(hù)，這錢(qián)最后能不能提現(xiàn)，全憑嫌疑人說(shuō)了算。受害者只要充了值，就幾乎沒(méi)有回本的機(jī)會(huì)了。”

“這是種新型的電信詐騙方式”

針對(duì)線上交友牽涉出的賭博騙局，北京市律師協(xié)會(huì)刑事訴訟法專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副主任劉玲表示，該案中，行為人以交友為借口騙得被害人信任，以投資、游戲等為由誘導(dǎo)被害人向特定平臺(tái)投資、充值，又通過(guò)后臺(tái)操控，造成被害人財(cái)產(chǎn)損失，行為人的行為涉嫌詐騙罪。

劉玲解釋?zhuān)袨槿藢?shí)施了欺騙行為是構(gòu)成詐騙罪的一個(gè)要件，實(shí)施欺騙行為的手段、方法多種多樣，既可以是語(yǔ)言欺騙，也可以是文字欺騙。該案中，被害人人數(shù)眾多，數(shù)額過(guò)億，屬于數(shù)額特別巨大，《刑法》第266條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物的，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

劉玲建議，被害人發(fā)現(xiàn)被騙后，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，同時(shí)提交證據(jù)或線索，如聊天記錄、轉(zhuǎn)款截圖等。案件將由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋瑔?dòng)刑事訴訟。

“這是種新型的電信詐騙方式。”劉玲認(rèn)為，該案屬于近幾年常見(jiàn)的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有集團(tuán)化、隱蔽化、網(wǎng)絡(luò)化的特點(diǎn)，和近些年多發(fā)、高發(fā)的電信詐騙犯罪，性質(zhì)相同，犯罪手段、方法也近似，均系集團(tuán)作案、有嚴(yán)密分工，行為人在境外利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行詐騙。

劉玲表示，最近幾年，我國(guó)警方通過(guò)與境外警方合作，成功偵破數(shù)起跨國(guó)電信詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人，積累了豐富的跨國(guó)聯(lián)合執(zhí)法的經(jīng)驗(yàn)。如果涉嫌詐騙的行為人在菲律賓，鑒于被害人是中國(guó)公民，行為結(jié)果發(fā)生地在國(guó)內(nèi)，行為人也是中國(guó)公民，根據(jù)我國(guó)刑法管轄原則，我國(guó)有管轄權(quán)。此外，我國(guó)和菲律賓之間有引渡雙邊條約。對(duì)于本案，我國(guó)公安部可以根據(jù)條約，請(qǐng)求菲律賓臨時(shí)逮捕本案涉案犯罪嫌疑人并引渡回國(guó)，再由我國(guó)司法機(jī)關(guān)處理。

新京報(bào)記者 劉經(jīng)宇 實(shí)習(xí)生 張慧