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三部門聯(lián)合發(fā)文打擊非法集資犯罪

2019年01月31日 09:27 | 作者:桂杰 | 來(lái)源:中國(guó)青年報(bào)
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網(wǎng)絡(luò)借貸、投資理財(cái)成非法集資重災(zāi)區(qū)

三部門聯(lián)合發(fā)文打擊非法集資犯罪

本報(bào)北京1月30日電(中國(guó)青年報(bào)·中青在線記者 桂杰)最高人民檢察院、最高人民法院、公安部今天在京聯(lián)合召開新聞發(fā)布會(huì),發(fā)布《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問(wèn)題的意見》(以下簡(jiǎn)稱“意見”),并通報(bào)近年來(lái)公檢法機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪工作情況。

通報(bào)顯示,2018年,全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立非法集資案件1萬(wàn)余起、同比上升22%;涉案金額約3000億元、同比上升115%,波及全國(guó)各個(gè)省區(qū)市。重大案件多發(fā),2018年,平均案值達(dá)2800余萬(wàn)元、同比上升76%,一些案件涉案金額上十億元甚至上百億元,不法分子將非法集資款用于還本付息、支付運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等,造成群眾巨大損失無(wú)法挽回。

從發(fā)案領(lǐng)域看,涉及領(lǐng)域廣泛。商品營(yíng)銷、房產(chǎn)投資、教育培訓(xùn)等傳統(tǒng)領(lǐng)域仍時(shí)有案件發(fā)生,但網(wǎng)絡(luò)借貸、投資理財(cái)、私募股權(quán)、養(yǎng)老服務(wù)等新興領(lǐng)域已成為“重災(zāi)區(qū)”。

手法變異、欺騙性強(qiáng)也是非法集資犯罪的特點(diǎn)。為攫取暴利,不法分子花樣翻新、手段升級(jí),有的在鬧市區(qū)租用高檔寫字樓、包裝成實(shí)力雄厚的正規(guī)、連鎖企業(yè),實(shí)為騙人“陷阱”;有的歪曲“金融創(chuàng)新”等新理論,冒充“網(wǎng)絡(luò)借貸”等新業(yè)態(tài),混淆視聽。

近期,我國(guó)各地有多家P2P網(wǎng)貸平臺(tái)因非法集資與自設(shè)資金池被立案?jìng)刹?,如何區(qū)分P2P平臺(tái)業(yè)務(wù)是進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新,還是實(shí)施非法集資犯罪行為,也令投資者為之擔(dān)憂。

最高人民檢察院法律政策研究室副主任缐杰指出,從近年來(lái)檢察機(jī)關(guān)辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件的情況看,區(qū)分P2P平臺(tái)業(yè)務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新還是實(shí)施非法集資犯罪行為的主要界限,在于其是否具有非法集資的“非法性”特征。

意見第一條明確非法集資“非法性”的認(rèn)定依據(jù)問(wèn)題。辦案機(jī)關(guān)認(rèn)定“非法性”,應(yīng)當(dāng)以國(guó)家金融管理法律法規(guī)作為依據(jù),對(duì)于國(guó)家金融管理法律法規(guī)僅作原則性規(guī)定的,可以參考央行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等行政主管部門依照國(guó)家金融管理法律法規(guī)制定的部門規(guī)章或者國(guó)家有關(guān)金融管理的規(guī)定、辦法、實(shí)施細(xì)則等規(guī)范性文件的規(guī)定予以認(rèn)定。

“P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家金融管理法律法規(guī),嚴(yán)格依照相關(guān)部門規(guī)章或者規(guī)范性文件規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍開展業(yè)務(wù),如果違反其中的禁止性規(guī)定,其行為就具有‘非法性’,也就可能涉嫌非法集資犯罪?!崩壗苷f(shuō)。

最高人民法院刑事審判第三庭副庭長(zhǎng)姜永義表示,非法集資刑事案件往往集資參與人數(shù)量眾多,非法吸收的資金數(shù)額巨大,多數(shù)案件是因資金鏈斷裂后才案發(fā),追贓挽損難度極大。實(shí)踐中最大的難點(diǎn)是涉案財(cái)物追繳和資產(chǎn)處置問(wèn)題。

他建議,社會(huì)公眾要樹立健康理性的投資理財(cái)觀念,自覺(jué)克服貪利心理;關(guān)注新聞媒體報(bào)道的典型事例案例,主動(dòng)學(xué)法知法守法;與相關(guān)主管部門以及公安司法機(jī)關(guān)良性互動(dòng),社會(huì)公眾可以通過(guò)關(guān)注相關(guān)行政主管部門以及公安司法機(jī)關(guān)的“兩微一端”等,進(jìn)一步了解法律政策界限和投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

來(lái)源:中國(guó)青年報(bào)


編輯:王麗鑫

關(guān)鍵詞:非法 集資 犯罪

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