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人為制造系統(tǒng)“癱瘓”致爆倉(cāng) 虛擬貨幣交易“水”有多深?

2020年04月05日 09:32 | 作者:陳果靜 | 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)
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交易量“摻水”、人為制造系統(tǒng)“癱瘓”導(dǎo)致投資者爆倉(cāng)——

虛擬貨幣交易“水”有多深

經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)·中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者 陳果靜


3月以來(lái),比特幣等虛擬貨幣出現(xiàn)大跌。比特幣從3月12日的近8000美元暴跌至4000美元一線(xiàn),直到3月20日之后,價(jià)格才艱難回到6000美元上方。然而,在虛擬貨幣背后,暴跌只是其暗藏的眾多風(fēng)險(xiǎn)之一。交易量“摻水”、人為制造系統(tǒng)“癱瘓”導(dǎo)致投資者爆倉(cāng)……虛擬貨幣交易背后,“水”究竟有多深?


在經(jīng)歷3月以來(lái)的大跌之后,比特幣等虛擬貨幣價(jià)格近來(lái)才有所回升。然而,暴跌只是其背后的眾多風(fēng)險(xiǎn)之一。

虛擬貨幣交易非法

前期面對(duì)虛擬貨幣價(jià)格的快速上漲,部分不明真相的群眾懷揣“一夜暴富”的夢(mèng)想,在相關(guān)虛擬貨幣交易平臺(tái)交易。投資者希望能從虛擬貨幣價(jià)格波動(dòng)中獲取收益,而部分平臺(tái)惦記的卻是他們的本金。

虛擬貨幣交易平臺(tái)的常見(jiàn)套路是,先通過(guò)虛假交易騙取客戶(hù)入場(chǎng),再通過(guò)操縱市場(chǎng)價(jià)格和惡意宕機(jī)使客戶(hù)被迫爆倉(cāng),某些平臺(tái)甚至成為犯罪分子洗錢(qián)的工具。

從2017年起,相關(guān)部門(mén)已經(jīng)多次重申虛擬貨幣交易非法,并加大了打擊力度。2017年9月4日,人民銀行會(huì)同中央網(wǎng)信辦等七部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》,明確虛擬貨幣交易場(chǎng)所和ICO(首次代幣發(fā)行)是非法金融活動(dòng),并開(kāi)展清理整頓工作。

有數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)年各地搜排出的173家境內(nèi)虛擬貨幣交易平臺(tái)基本實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)退出;以人民幣交易的比特幣從之前全球占比90%以上,下降至不足5%??梢哉f(shuō),對(duì)虛擬貨幣的清理整治有效阻隔了其價(jià)格暴漲暴跌對(duì)我國(guó)的消極影響,避免了一場(chǎng)虛擬貨幣泡沫。

但仍有部分虛擬貨幣交易“死灰復(fù)燃”。有平臺(tái)為躲避監(jiān)管,通過(guò)將服務(wù)器設(shè)置在境外、實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)群眾提供交易服務(wù)的所謂“出海”方式,繼續(xù)從事相關(guān)非法活動(dòng)。更有相關(guān)平臺(tái)利用區(qū)塊鏈這種新興技術(shù),打著高收益的幌子,以區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新之名,行在線(xiàn)詐騙之實(shí)。

數(shù)據(jù)顯示,人民銀行會(huì)同中央網(wǎng)信辦等部門(mén)對(duì)此持續(xù)監(jiān)測(cè)和打擊,共監(jiān)測(cè)和處置“出海”虛擬貨幣交易平臺(tái)300余家。

但業(yè)內(nèi)專(zhuān)家提醒,大家應(yīng)擦亮眼睛,主動(dòng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí),不盲目跟風(fēng)炒作,以防止上當(dāng)受騙造成經(jīng)濟(jì)損失。如發(fā)現(xiàn)有任何機(jī)構(gòu)涉及此類(lèi)非法金融活動(dòng),應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)舉報(bào),涉及違法犯罪的,應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

交易量“摻水”欺騙投資者

在普通人眼中,虛擬貨幣交易平臺(tái)的交易量越大,就證明平臺(tái)的人氣越高、可靠性越強(qiáng)。殊不知,交易量也可以作假。

在市場(chǎng)調(diào)查中發(fā)現(xiàn),前三大虛擬貨幣交易平臺(tái)的平均換手率分別為13.25%、8.33%和6.15%,都大幅高于國(guó)外持牌交易所的平均換手率2.37%。這說(shuō)明交易平臺(tái)存在采用機(jī)器人刷量的嫌疑。

在市場(chǎng)調(diào)查中,隨機(jī)抽取幾家大型虛擬貨幣交易平臺(tái)的交易金額樣本數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),其交易特征違反了Benford定律。

Benford定律是指自然產(chǎn)生而未經(jīng)人為修飾的同類(lèi)數(shù)據(jù),其數(shù)字出現(xiàn)概率基本服從相同的概率密度分布。

而市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,樣本交易金額中,某個(gè)數(shù)字的出現(xiàn)頻次呈現(xiàn)異常翹尾現(xiàn)象,這表明這些數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)了人為修飾,并不是自然交易的結(jié)果。這進(jìn)一步證明,交易平臺(tái)存在虛假交易和數(shù)據(jù)造假行為。

虛擬貨幣交易平臺(tái)通過(guò)虛假交易刷出龐大的交易量,可以在幣價(jià)網(wǎng)站Coin Market Cap上獲取更高排名,讓虛擬貨幣獲得更多關(guān)注,營(yíng)造出一種繁榮的市場(chǎng)假象,使客戶(hù)普遍高估虛擬貨幣的價(jià)值,從而吸引客戶(hù)入場(chǎng)。

系統(tǒng)“癱瘓”實(shí)為人為操縱

“20倍、50倍,最高可以選擇100倍杠桿!隨時(shí)買(mǎi)入、賣(mài)出,7×24小時(shí)交易無(wú)限制?!崩^虛擬貨幣之后,虛擬貨幣期貨市場(chǎng)更為火爆,高達(dá)百倍的杠桿“玩法”吸引了眾多投資者趨之若鶩。

自2018年比特幣等虛擬貨幣價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌后,各大虛擬貨幣交易所紛紛轉(zhuǎn)而推出虛擬貨幣期貨合約、永續(xù)合約等,并提供數(shù)十甚至上百倍的高杠桿,吸引在單邊下行的現(xiàn)貨市場(chǎng)無(wú)法套利的投資者。

一般來(lái)說(shuō),期貨具有對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的功能,投資者在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)入某一種產(chǎn)品,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有下跌風(fēng)險(xiǎn)時(shí),可以使用期貨的反向操作來(lái)規(guī)避價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),不失為一種好的投資工具。但在虛擬貨幣的期貨市場(chǎng)上,卻越來(lái)越演化為一些虛擬貨幣交易所的斂財(cái)工具,人為操縱痕跡也越來(lái)越重。

在市場(chǎng)調(diào)查中發(fā)現(xiàn),某些虛擬貨幣交易平臺(tái)相互勾結(jié),圖謀客戶(hù)的財(cái)產(chǎn),人為制造系統(tǒng)“癱瘓”,導(dǎo)致客戶(hù)被動(dòng)爆倉(cāng)。

如一家平臺(tái)通過(guò)“拔網(wǎng)線(xiàn)”的方法,使得交易平臺(tái)多次出現(xiàn)閃退、卡頓、倉(cāng)位無(wú)法顯示等異常現(xiàn)象,影響客戶(hù)正常下單、撤單和平倉(cāng)等交易操作。宕機(jī)時(shí)間一般持續(xù)半小時(shí)到2小時(shí)不等。同一時(shí)間,另一家平臺(tái)通過(guò)機(jī)器人買(mǎi)賣(mài)操縱價(jià)格,在其他平臺(tái)宕機(jī)期間將價(jià)格強(qiáng)制拉低或提升??蛻?hù)在加了10倍甚至20倍高杠桿的情況下,面對(duì)價(jià)格的巨幅波動(dòng),由于系統(tǒng)宕機(jī)無(wú)法選擇止損或補(bǔ)倉(cāng),只能被迫爆倉(cāng),最終損失慘重。兩家平臺(tái)過(guò)一段時(shí)間交換角色,故伎重施,改為前者操縱價(jià)格,后者宕機(jī)以侵占客戶(hù)財(cái)產(chǎn)。

調(diào)查發(fā)現(xiàn),某大型虛擬貨幣交易平臺(tái)在一年內(nèi)共發(fā)生系統(tǒng)宕機(jī)6次,其中3次為突發(fā)故障宕機(jī)事件,平臺(tái)承認(rèn)發(fā)生過(guò)兩次爆倉(cāng)事件。目前,已出現(xiàn)多起因虛擬貨幣平臺(tái)無(wú)法登錄而導(dǎo)致合約投資者利益受損的事件。

成為犯罪洗錢(qián)“溫床”

隨著比特幣等虛擬貨幣的火爆,其助長(zhǎng)非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)日益上升。由于虛擬貨幣具有匿名性且能夠跨境流通、支付便利,這就為開(kāi)展洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)提供了條件。不少虛擬貨幣通過(guò)電子錢(qián)包轉(zhuǎn)移到境外,然后在境外變現(xiàn),具有較強(qiáng)隱蔽性,使得監(jiān)管難以追蹤。

通過(guò)對(duì)虛擬貨幣交易平臺(tái)的提現(xiàn)數(shù)據(jù)分析不難發(fā)現(xiàn),比特幣交易中存在多次小額累計(jì)轉(zhuǎn)入、一次大額轉(zhuǎn)出清零的現(xiàn)象,符合洗錢(qián)行為的基本特征。

此前被取締的網(wǎng)上黑市“絲綢之路”就是其中一個(gè)知名案例。這一網(wǎng)上黑市上販賣(mài)各種違禁品,如毒品、武器等,其支付工具正是比特幣。

比特幣等虛擬貨幣也讓勒索病毒更加猖獗。2017年5月,名為“想哭”的勒索軟件在全球迅速傳播。被攻擊電腦中的文件將被上鎖,用戶(hù)只能向黑客支付300美元等價(jià)的比特幣才能解鎖,有逾百個(gè)國(guó)家和地區(qū)數(shù)萬(wàn)臺(tái)電腦遭到攻擊。

2017年7月,世界上最大的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)之一的BTC-e創(chuàng)始人被捕。自BTC-e成立以來(lái),就為犯罪分子客戶(hù)群創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。

該平臺(tái)不要求用戶(hù)身份驗(yàn)證,這使得犯罪分子利用這個(gè)平臺(tái)匿名交易并掩蓋資金來(lái)源。該平臺(tái)也缺乏任何反洗錢(qián)相關(guān)流程,為世界各地網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的交易活動(dòng)提供了便利。平臺(tái)上有部分比特幣來(lái)自入侵用戶(hù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)所得、詐騙用戶(hù)所得、盜取用戶(hù)身份出售所有、公職人員腐敗所得、出售毒品所得等,這使得計(jì)算機(jī)黑客、欺詐、身份盜取、退稅欺詐、貪污和毒品販運(yùn)等犯罪活動(dòng)更加猖獗。


編輯:付振強(qiáng)

關(guān)鍵詞:交易 虛擬 貨幣 平臺(tái)

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