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四川內(nèi)江政協(xié)常委失聯(lián) 關聯(lián)企業(yè)做局集資數(shù)億
關聯(lián)企業(yè)如何做局自融
在內(nèi)江市的隆昌縣和威遠縣,多數(shù)投資者直接和鵬潤擔保簽訂借款合同,融資方為隆昌縣同盛達煤業(yè)有限責任公司、自貢市同心煤業(yè)有限公司、四川寶源德貿(mào)易有限公司。
這三家公司中,兩家煤礦企業(yè)為夏小龍注冊企業(yè),分別成立于2008、2009年,注冊資金同心煤業(yè)50萬,同盛達煤業(yè)100萬。第三家公司記者則無法查詢到工商資料。
夏小龍在成都還經(jīng)營了一家理財公司東大匯通,夏在6月初失聯(lián),東大匯通房租6月底到期。
東大匯通2013年8月注冊,2014年3月開始營業(yè),辦公地點在成都的理財公司聚集地——東門大橋時代8號6樓。
“東大匯通法定代表人郭旭川還在,他是夏小龍表兄,但他堅持說自己是代持夏小龍的股權(quán)。”一位成都投資者說。
不過,針對21世紀經(jīng)濟報道的采訪,郭旭川拒絕回應股份代持事宜。從該公司購買了威遠摩爾陽光商貿(mào)有限公司(下稱“摩爾陽光”)項目理財計劃的133名投資者,面臨兌付危機。
項目說明書顯示,威遠縣摩爾陽光計劃通過東大匯通向民間借款1000萬元,用于威遠摩爾商貿(mào)有限公司增加庫存商品的數(shù)量和種類,還款來源為摩爾陽光的銷售回款,借款年利率18%,按月息1.5%每月支付。借款期限為一年、半年、三個月三類。
該理財計劃在東大匯通開業(yè)時發(fā)行,原定融資額度1000萬,最終卻從133名投資者手中融到了2586萬。而從產(chǎn)品說明書中就能看出,摩爾陽光與夏小龍的飛龍實業(yè)有著千絲萬縷的聯(lián)系。
摩爾陽光成立于2008年,由摩爾陽光飛龍購物中心和威遠飛龍超市連鎖公司構(gòu)成,而飛龍超市為夏小龍名下企業(yè)。
更蹊蹺的是,摩爾陽光的股權(quán)結(jié)構(gòu)存在前后差異,在項目說明書中,兩位大股東均持有摩爾陽光49.53%的股份,他們分別是自然人官大金和羅榮浩。
但有投資者在東大匯通總經(jīng)理辦公室曾找到一份資料顯示,該公司兩位自然人股東分別為官大金和羅敏玲。
羅敏玲為夏小龍妻子,而羅榮浩生于1991年,今年剛滿23歲,與羅敏玲關系不詳。
該項目風控措施為,由鵬潤擔保提供連帶責任擔保,而由東大匯通提供本金及利息代償保障,但借款人及威遠摩爾的實際控制人均不提供無限連帶擔保責任。
“借款方、擔保方、理財公司應該都是夏小龍實際控制下的企業(yè)。”東大匯通一高管告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。據(jù)上述高管表述,摩爾陽光表態(tài)其并未收到上述款項。截至記者發(fā)稿,摩爾陽光的電話無法接通。
“我也買了夏小龍公司的關聯(lián)產(chǎn)品,但最終由于擔保方屬于成都當?shù)乇容^有名的擔保公司,都得到了本息代償。”一位成都投資者說。
夏母郭女士透露,夏小龍在成都有2.6億應收賬款,在隆昌亦有8000多萬應收賬款,而上述多家公司還有逾3個億資產(chǎn),在中信銀行(4.26, 0.00, 0.00%)有6000萬貸款但抵押物價值1.3億。但其并不清楚民間集資和銀行貸款的具體數(shù)額。“不被賤賣,完全可以還款。”她認為。
但許多投資者對這一“家底”數(shù)字表示懷疑,“如果沒有資不抵債,夏小龍何必‘跑路’?”
“煤礦和房地產(chǎn)資產(chǎn),現(xiàn)在處置起來都會有較大折價。”成都某金融機構(gòu)風控負責人說。
編輯:劉愛梅
關鍵詞:小龍 擔保 企業(yè) 投資者 鵬潤