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融資詐騙黑手頻頻伸向老區(qū)農(nóng)民

2015年03月16日 09:51 | 作者:梁曉飛 王井懷 楊毅沉 盧國強(qiáng) | 來源:經(jīng)濟(jì)參考報
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  騙局漏洞重重 緣何屢屢得逞

  記者采訪發(fā)現(xiàn),張世光案中,“騙子公司”存在多處明顯漏洞,但由于受害農(nóng)民法律、融資知識匱乏,防范意識較弱,導(dǎo)致接連被騙。

  漏洞一:“騙子公司”相關(guān)信息明顯有誤。

  根據(jù)呂彥文提供的信息,記者來到位于北京朝陽區(qū)光華路東方梅地亞中心25層,發(fā)現(xiàn)此處并沒有他口中的A公司,反而在東城區(qū)東四西大街找到了真正的A公司。

  這家公司表示,2013年以來,就發(fā)現(xiàn)有少數(shù)不法分子假借該公司或分公司名義從事不法經(jīng)營活動,騙取他人費(fèi)用,謀取非法利益,具有明顯的欺詐行為。對此,A公司已發(fā)布聲明:該公司及分公司的名稱、聯(lián)系電話、通訊地址等信息一律以官方網(wǎng)站公布為準(zhǔn),凡與官方網(wǎng)站公布不一致的一律為虛假信息。該公司從未委托或授權(quán)其他企業(yè)、單位和個人,代表該公司或以公司名義遴選擬投資合作的項(xiàng)目。

  甚至在B公司的兩張名片中,地址也不相同。自稱“投資經(jīng)理”的游士才地址是“通用國際中心B座11層”,未標(biāo)明職務(wù)信息的李濱則是“通用國際中心A座11層”。而實(shí)際上,北京工商登記信息中根本沒有與B公司名稱相符的公司。

  各種跡象顯示,張世光遇到是兩家冒用旗號、招搖撞騙的“騙子公司”。然而,直到現(xiàn)在,呂彥文依舊認(rèn)為是兩家“中字頭”公司騙了自己。

  漏洞二:混淆“個體工商戶”和“公司”概念。

  詐騙前期,不法分子故意混淆“個體工商戶”和“公司”的概念。在“騙子公司”的引導(dǎo)下,張世光于2012年注冊了一張個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照,并在當(dāng)年的一份《融資申請》中,虛構(gòu)了公司資產(chǎn)、近三年運(yùn)營情況和公司管理層。

  呂彥文說,由于“公司財產(chǎn)”系虛構(gòu),融資缺乏資產(chǎn)或抵押物,面對“騙子公司”提出的要求難以拒絕。直至B公司的李濱說出了真相,“要融資5000萬元必須注冊一家擁有3000萬元注冊資本的有限責(zé)任公司,個體工商戶不行。”至此,張世光和呂彥文才知道,他們從一開始就已陷入騙局。

  漏洞三:從幾百萬到5000萬,被膨脹的融資需求成為“天方夜譚”。

  呂彥文說,早在2011年,張世光就有了建大棚的想法,最初的資金需求最多幾百萬元。然而,自從與孟田林取得聯(lián)系后,融資需求迅速攀升至2000萬元、5000萬元,投資項(xiàng)目也演變?yōu)?ldquo;高檔食用菌栽培大棚及養(yǎng)魚”。

  呂彥文稱,當(dāng)時只有融資的想法,卻沒有融資的基礎(chǔ),是他們被騙的原因之一。記者采訪中也發(fā)現(xiàn),這些所謂的“出資方”之所以夸下??诓⑻岢龈鞣N非分要求,一個重要的前提是:融資方對于市場融資沒有任何了解,基本沒有資產(chǎn)或抵押物,但想獲得大量融資。當(dāng)記者表示自己的公司有抵押資產(chǎn),也有資產(chǎn)評估、法律評估報告,并不需要他們提供另外的資質(zhì)證明報告后,大部分“投資公司”的熱情都大大降低。

 

 

編輯:羅韋

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關(guān)鍵詞:融資 詐騙

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