6、 福建寧德“1.5” 系列針對殘疾人網(wǎng)絡詐騙案

　　2014年底至2015年3月，福建寧德市共發(fā)生20余起針對殘疾人及其家屬實施的系列虛假信息詐騙案件。嫌疑人利用170號段虛擬電話冒充殘聯(lián)工作人員給殘疾人或者殘疾人家屬撥打電話，謊稱國家對身患殘疾的人士有專項殘疾補貼，以發(fā)放補貼為名誘騙受害人到銀行ATM機上進行操作，趁機轉(zhuǎn)走受害人卡內(nèi)的全部現(xiàn)金，涉案總金額達40多萬元。

　　福建公安機關(guān)迅速成立了專案組開展偵查，發(fā)現(xiàn)了負責取款的犯罪嫌疑人陳某某，并逐步梳理出全部犯罪團伙成員結(jié)構(gòu)和犯罪鏈條。嫌疑人通過非法手段獲取公民個人信息，再將獲取的信息以每條0.5元至2元不等的價格進行販賣，陳某某等人利用購買的公民個人信息，再組織他人以殘疾人有補貼的方式實施詐騙。在查清犯罪事實的基礎上，專案組近日展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動，先后在福建廈門、泉州、青海西寧等地抓獲犯罪嫌疑人8名，繳獲實施作案用筆記本電腦、手機、無線上網(wǎng)卡、U盤等大量作案工具，查扣涉及到全國多個省份的殘疾人信息、危房改造人員信息、精神病人信息、新生嬰兒信息等多達100多萬條。

　　7、 安徽淮南“3.18”特大網(wǎng)上機票詐騙案

　　2015年3月18日，淮南市民朱某通過百度搜索“機場客服電話”，并按照該電話要求向指定賬號進行匯款，后發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)余額被全部轉(zhuǎn)出?；茨瞎矙C關(guān)接到報案后，迅速成立專案組開展偵破。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人將盜取的資金通過福建泉州POS機刷卡進行消費。經(jīng)進一步擴線偵查，發(fā)現(xiàn)該取款團伙共持有12臺POS機，刷卡金額高達500萬元。近期，專案組在海南儋州將犯罪嫌疑人鄭某某、朱某某等4人抓獲，查實受害人涉及全國20余個省市300余人。

　　經(jīng)審查，犯罪嫌疑人交代，自2014年9月至2015年5月，其先后通過網(wǎng)絡購買銀行卡、“400”電話等作案工具，并雇傭網(wǎng)絡推手將購買的“400”電話發(fā)布到互聯(lián)網(wǎng)并使其在百度等搜索引擎中排名靠前，同時雇傭他人為其接聽“400”電話，以購買低價機票、辦理機票退改簽及托運行李等收取手續(xù)費為由實施詐騙。詐騙成功后，安排取款團伙為其刷卡套現(xiàn)。

　　8、 廣東中山“宏圖創(chuàng)投”網(wǎng)絡投資平臺詐騙案

　　2015年4月22日，廣東省中山市公安局接到受害人黃某報案稱，其在上網(wǎng)時看到一名為“宏圖創(chuàng)投”的網(wǎng)站，聲稱可以幫其理財賺錢。黃某輕信后一共8次給對方匯款5萬余元人民幣后，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站無法登陸，致電該公司，無法接通，才發(fā)現(xiàn)被騙。根據(jù)相關(guān)線索，中山市公安局網(wǎng)警支隊開展偵查工作，鎖定相關(guān)嫌疑人在山東省濰坊市活動。

　　近期，中山公安機關(guān)在山東省濰坊市成功將犯罪嫌疑人孫某亮、王某抓獲歸案。經(jīng)審查，嫌疑人孫某亮自2014年11月份以來籌備建設了“宏圖創(chuàng)投”公司，由本人負責招聘員工，維持公司運作，王某負責建設網(wǎng)站充當客服，以投資回報率3%以上的高息利誘，在網(wǎng)站上發(fā)布虛假的貸款信息，以此吸引客戶將錢存進公司進行投資。截至被抓獲時，共騙取人民幣1000余萬元，受害者達90多人，遍及廣東、上海、江蘇、浙江、福建等11個省市。

　　9、 江蘇無錫偽基站發(fā)送虛假短信網(wǎng)絡詐騙案

　　2015年5月20日，江蘇省無錫市公安局網(wǎng)安支隊接到受害人陳某報案稱，其手機收到一條“95533”發(fā)來的短信并點擊其中鏈接，隨后發(fā)現(xiàn)信用卡被盜刷現(xiàn)金6500元，同時銀行卡被銀行凍結(jié)。經(jīng)查，犯罪嫌疑人通過制作假冒銀行的釣魚網(wǎng)站，利用偽基站將釣魚網(wǎng)站網(wǎng)址以詐騙短信形式發(fā)送給被害人，獲取銀行卡帳號、密碼、短信驗證碼等資料，將被害人銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)移至第三方支付平臺再消費變現(xiàn)。

　　經(jīng)縝密偵查，無錫公安機關(guān)近日成功抓獲該犯罪團伙成員6人。經(jīng)查，犯罪嫌疑人謝某杰負責購買和維護釣魚網(wǎng)站，編寫好詐騙短信后，雇傭童某軍、周某華利用偽基站群發(fā)詐騙短信，并糾集謝伊某、謝莎某、江夢某登陸釣魚網(wǎng)站后臺，獲取受害人銀行卡信息，騙取手機驗證碼后在拍拍網(wǎng)、7881、財物通、支付寶等第三方支付平臺購買網(wǎng)絡游戲點卡，游戲幣、話費充值卡、盛大點券等，最后再以折扣價尋找專門收購點券和充值卡的人變現(xiàn)。犯罪嫌疑人通過釣魚網(wǎng)站獲取的銀行卡資料所涉及的受害人遍及安徽、河南、陜西、吉林等多個省市，涉及金額70余萬元。

　　10、 山東青島覃某QQ詐騙案

　　2014年12月8日，青島市高新區(qū)某科技股份有限公司會計報案稱其被網(wǎng)絡詐騙。經(jīng)查，受害人接到該公司分管財務副總QQ信息，按照該“財務副總”QQ指令，向指定賬戶匯款257萬元。幾分鐘后，受害人再次接到向該指定賬戶匯款800萬元的指令。此時受害人警覺通過電話與該公司財務副總核實，發(fā)現(xiàn)被詐騙。

　　接報后，青島市高新區(qū)公安分局成立專案組全力組織偵破。經(jīng)分析研判，專案組從大量網(wǎng)絡線索中分析出了犯罪嫌疑人覃某杰、覃某寧、黃某忠三人。近期，專案組民警分別在廣西柳州市、賓陽縣兩地將該3人抓獲歸案。隨后專案組順線追查，在南寧市將涉嫌取款的犯罪嫌疑人蒙某德以及涉嫌隱瞞、掩飾犯罪非法所得的黃某玲抓獲。經(jīng)進一步追查，專案組又在山東威海將為該詐騙團伙提供非法銀行卡的犯罪嫌疑人劉某偉抓獲，當場收繳銀行卡900余張，作案電腦2臺，POS機兩部。經(jīng)審訊，劉某偉供述了其從沈陽、江蘇等地大量收購銀行卡并將購買的銀行卡銷售至南寧、臺灣等地的犯罪事實。