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地下錢莊被查 貪腐贓款和涉操縱股市資金借其出境

2015年08月26日 08:10 | 來源:新京報
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  另外,與葉氏姐弟同案的疑犯鄭曉生則是在深圳羅湖口岸開設(shè)一家商店,表面賣水賣煙,暗地里卻兌換外匯。鄭曉生稱,他們一般很少換大額的,如果有大額資金需要跨境轉(zhuǎn)賬,也是通過香港的上線賬戶操作。

  專案組查明,該團(tuán)伙以家族關(guān)系為紐帶,既各自經(jīng)營、又相互合作,在深圳羅湖、寶安的8個窩點(diǎn)開展家庭作坊式的非法經(jīng)營“地下錢莊”活動,通過境內(nèi)外網(wǎng)上銀行以及境內(nèi)本外幣現(xiàn)金交易,在非國家指定交易場所非法從事資金結(jié)算和外匯買賣活動。

 

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 深圳警方查獲的相關(guān)匯款轉(zhuǎn)賬憑證,在這起“地下錢莊”案中,涉案資金約120億元。

 

 

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一名被抓獲的“地下錢莊”涉案人員,為警方指認(rèn)POS機(jī)等作案工具。

 

 

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  “對敲”轉(zhuǎn)賬隱藏資金進(jìn)出痕跡

  除了深圳警方破獲的這起“地下錢莊”案外,從今年4月以來,在公安部統(tǒng)一部署下,各地公安機(jī)關(guān)在開展打擊“地下錢莊”專項行動中,共破獲重大案件30余起,抓獲160余人,涉案金額高達(dá)4300多億元人民幣。

  “‘地下錢莊’是一種俗稱,并非法律概念。近年來公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)打擊的‘地下錢莊’是指不法分子以非法獲利為目的,未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn),擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等違法犯罪活動。”公安部經(jīng)偵局反洗錢處副處長束劍平介紹說。

  束劍平表示,“地下錢莊”主要有三類:跨境匯兌型、非法買賣外匯型、支付結(jié)算型。深圳葉氏姐弟等人的案件中,正是“跨境匯兌型”的典型代表。按照葉氏姐弟和疑犯鄭曉生的供述,他們與香港賬戶聯(lián)合轉(zhuǎn)賬的方式行內(nèi)俗稱:“對敲”。

  據(jù)介紹,“地下錢莊”在境內(nèi)外開設(shè)賬戶或通過境內(nèi)外合伙人實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移。境內(nèi)“客戶”將錢交給地下錢莊,地下錢莊則通知境外合伙人按照匯率將相應(yīng)的資金打入“客戶”指定的境外賬戶內(nèi)。如果“客戶”要在境外將資金打到境內(nèi),操作過程則相反。

  “看似境內(nèi)資金在境內(nèi)流動,境外資金在境外流動。資金都沒有發(fā)生物理性轉(zhuǎn)移,但實(shí)際上已達(dá)到為客戶轉(zhuǎn)移資金的目的。”束劍平介紹,境內(nèi)外賬戶通過“對敲”轉(zhuǎn)賬,各自接客,并按照固定時間平賬,達(dá)到兩地賬戶平衡。“如果香港合伙人賬戶當(dāng)天支付得多了,他會把錢通過境內(nèi)賬戶打給我人民幣。”鄭曉生說。

  據(jù)警方介紹,“地下錢莊”還會招募大量的人攜帶外幣直接“人肉”轉(zhuǎn)移,這些帶款出境的人俗稱為“水客”。

  警方介紹,除了幫人向境外轉(zhuǎn)移資金外,“地下錢莊”還從事非法買賣外匯。他們在國內(nèi)外匯黑市低買高賣,從中賺取匯率差價。另外他們還幫人“支付結(jié)算”,不法分子協(xié)助他人將對公賬戶支票非法轉(zhuǎn)移到個人賬戶,或者直接兌換成現(xiàn)金。

編輯:鞏盼東

關(guān)鍵詞:地下錢莊被查 貪腐贓款 操縱股市資金

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