委托文物鑒定，藏品“升值”百倍？

2015年12月9日，一名來自河北省遷安市的中年男子來到合肥市公安局蜀山分局責(zé)任區(qū)刑警二隊(duì)報(bào)警稱，他被安徽萬合文化交流有限公司（簡稱：萬合公司）騙去了3萬多元。

經(jīng)民警仔細(xì)詢問了解到，2015年6月份，該男子將自己收藏多年的一件瓷器的圖片發(fā)布在網(wǎng)絡(luò) 上，欲進(jìn)行出售。不久，他便接到萬合公司業(yè)務(wù)員的電話，對(duì)方告訴他，從圖片上看，他的收藏品極具收藏價(jià)值，但為了進(jìn)一步確認(rèn)，建議他攜帶實(shí)物來他們公司，公司代為找鑒定專家對(duì)其進(jìn)行鑒定，而且鑒定是免費(fèi)的。

聽完業(yè)務(wù)員的一番強(qiáng)烈推薦，該男子攜帶收藏品來到了萬合公司。一到萬合公司，男子被公司的架勢 鎮(zhèn)住了：公司地處本市繁華路段的高檔寫字樓里，公司裝潢豪華，一進(jìn)公司大廳，墻面上懸掛著公司“老總”與名人、專家、知名主持人的合影；再加上一旁業(yè)務(wù)員對(duì)公司業(yè)績的介紹，男子對(duì)萬合公司的實(shí)力深信不疑。

為了顯示萬合公司的“規(guī)范性”，公司還主動(dòng)要求與該男子簽訂了一份合同。該男子拿著萬合公司開據(jù)的物品收據(jù)憑證，便回家等候消息。三兩天后，男子收到萬合公司的回復(fù)稱，他的收藏品經(jīng)業(yè)內(nèi)多位專家鑒定為“宋代文物”，市場保守價(jià)位在300萬元左右，他們公司會(huì)委托香港一家拍賣公司對(duì)物品進(jìn)行拍賣，但按照雙方當(dāng)初簽訂的合同，男子需向萬合公司繳納36700元的手續(xù)費(fèi)。男子一聽便迅速將手續(xù)費(fèi)匯給萬合公司。

一個(gè)多星期過去了，男子仍沒收到萬合公司的任何音訊。電話詢問，公司答復(fù)他說，由于他的物品屬于宋代文物，按照國家的相關(guān)法律規(guī)定是不允許在境外進(jìn)行拍賣的，公司正積極協(xié)調(diào)國家有關(guān)部門，辦理出關(guān)手續(xù)。又一個(gè)星期過去了，男子仍沒有收到回音。一次次電話咨詢公司，公司便用種種借口拖延，男子這才發(fā)現(xiàn)被騙，選擇報(bào)警。

警方喬裝大學(xué)畢業(yè)生應(yīng)聘，打掉詐騙組織

民警仔細(xì)查看了雙方簽訂的合同，所有手續(xù)看似合法合規(guī)。但民警沒有草率處理此事，而是著便衣來 到萬合公司，發(fā)現(xiàn)公司大門緊閉。為防止打草驚蛇，民警當(dāng)天沒有正面接觸公司員工，而是悄悄展開調(diào)查。民警在網(wǎng)上進(jìn)一步搜索發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)上曾有網(wǎng)民發(fā)帖稱被萬合 公司騙過。通過將這幾起案件分析串并發(fā)現(xiàn)，該手段與江浙滬等地區(qū)發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件手法極為相似。

民警隨后又聯(lián)系河北省遷安市的那名男子，令民警感到蹊蹺的是，該男子稱，萬合公司聽說他報(bào)了警，現(xiàn)已退還了物品。當(dāng)民警再深入詢問時(shí)，對(duì)方怎么也不愿多說一句。

2016年2月12日，當(dāng)?shù)鼐匠闪０附M，在對(duì)萬合公司秘密調(diào)查的同時(shí)，安排兩名偵查員喬裝成大學(xué)畢業(yè)生，通過應(yīng)聘進(jìn)入該公司進(jìn)行臥底調(diào)查。

歷經(jīng)一個(gè)月的縝密偵查，專案組了解到了張某超、徐某春等人組建的萬和公司表面上冠以“香港” “海外”“文化交流”等字眼，暗地里卻專門針對(duì)收藏愛好者以拍賣藏品為名，收取手續(xù)費(fèi)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。專案組還掌握，在合肥另一地成立于2015年11 月11日的安徽拓遠(yuǎn)文化交流有限公司也是由張某超、徐某春等人組建。

2016年3月15日9時(shí)許，專案組兵分四路，分別在張某超和徐某春租房處將二人擒獲，同時(shí)在萬合公司和安徽拓遠(yuǎn)文化交流有限公司將80名公司主管、部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)骨干等人一一控制。

經(jīng)審訊，據(jù)張某超和徐某春等人交代，張某超（男，43歲，安徽省太和縣人）初中畢業(yè)后，外出打 工，幾年前，他在打工地接觸到此類詐騙，便先后在江浙滬學(xué)習(xí)“技藝”，2014年6月，他糾結(jié)一幫老鄉(xiāng)、同學(xué)、朋友來到合肥，成立安徽萬合文化交流有限公 司，也想效仿“師傅”的技藝，從事詐騙活動(dòng)。

詐騙“玩套路”：自導(dǎo)自演拍賣會(huì)，花錢做競價(jià)排名

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，張某超和徐某春等人開設(shè)的公司地點(diǎn)，往往選擇在繁華路段的高檔寫字樓里且公司裝潢考究，并將名人、專家、知名主持人與他們的合影懸掛在公司的顯目位置。該公司每年還在知名酒店，邀請(qǐng)一些知名專家，自導(dǎo)自演一至兩次收藏品拍賣會(huì)，競拍者全是公司的員工。

萬合公司有著嚴(yán)密的組織架構(gòu)，設(shè)有專職的業(yè)務(wù)員、評(píng)估師、總監(jiān)等，各司其職、分工合作，有的專門在網(wǎng)絡(luò)上收集收藏者發(fā)布藏品的圖片信息，有的負(fù)責(zé)與收藏人電話聯(lián)系，公司還對(duì)他們進(jìn)行專門培訓(xùn)。公司規(guī)定業(yè)務(wù)員與受害人一對(duì)一服務(wù)，客戶之間也不允許交流。他們公司寫字樓電梯及公司大門設(shè)置門禁，主要出入口、過道都裝有監(jiān)控，外人無法輕易進(jìn)入。

為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，萬合公司選擇的受害人均為外地人，而且是不懂得海外拍賣的手續(xù)流程的；與受害人簽定合同，藏品交由公司保管，收到手續(xù)費(fèi)后，萬合公司會(huì)偽造出關(guān)證明。當(dāng)受害人發(fā)現(xiàn)上當(dāng)之后，公司會(huì)以受害人合同違約為由拒絕退還手續(xù)費(fèi)，若受害人執(zhí)意報(bào)警，公司則會(huì)退還受害人繳納的手續(xù)費(fèi)，并要求受害人不得報(bào)警，收回受害人手中保留的合同、憑證等資料。

為躲避打擊，萬合公司專門花錢請(qǐng)人在網(wǎng)上做競價(jià)排名的虛假宣傳，使其做到，只要網(wǎng)民在網(wǎng)上搜索“拍賣、藏品、文物、萬合”等關(guān)鍵字時(shí)，萬合公司的信息就會(huì)在網(wǎng)頁的頂端。同時(shí)還專門將涉及公司的受害人負(fù)面網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖進(jìn)行刪除。

目前，張某超和徐某春等41名骨干成員已被警方刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步審理中。