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廣東破獲百余起地下錢莊案 案值2300億元

2016年10月11日 20:48 | 來源:新華社
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新華社廣州10月11日電(記者葉前 趙修知)廣東省公安廳11日披露,今年以來,廣東各地公安機(jī)關(guān)開展了多次打擊地下錢莊的集中收網(wǎng)行動(dòng),破獲案件140余起,抓獲犯罪嫌疑人350余名,初步統(tǒng)計(jì)涉案金額2300余億元人民幣。

2016年以來,廣東警方把打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng),納入“颶風(fēng)2016”打擊金融領(lǐng)域突出犯罪專項(xiàng)行動(dòng)之中,組織深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞等多地警方開展統(tǒng)一行動(dòng)。

據(jù)廣東省公安廳經(jīng)偵局副局長吳義來介紹,在先后開展的代號(hào)為“颶風(fēng)6號(hào)”“颶風(fēng)13號(hào)”等5波打擊行動(dòng)中,僅“颶風(fēng)6號(hào)”行動(dòng)就破獲案件10余起,抓獲70余名主要犯罪嫌疑人,涉案金額達(dá)638億元人民幣。

以深圳警方10月1日破獲的系列地下錢莊案件為例——犯罪嫌疑人李某某等4個(gè)團(tuán)伙10余名犯罪嫌疑人從2014年3月至2015年3月,利用深圳市某供應(yīng)鏈管理有限公司等6家深圳企業(yè),在深圳多家銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理貿(mào)易融資類業(yè)務(wù),在香港設(shè)立離岸公司,以進(jìn)口電子設(shè)備等高價(jià)值物品為名,虛構(gòu)貿(mào)易背景,修改、偽造貨物提單,進(jìn)行資金跨境循環(huán)方式騙購?fù)鈪R,涉案金額高達(dá)480億元人民幣。

廣東省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,地下錢莊交易是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為,嚴(yán)重?cái)_亂了國家金融秩序,對(duì)國家的經(jīng)濟(jì)安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。公安機(jī)關(guān)將始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢,嚴(yán)厲打擊地下錢莊犯罪活動(dòng),堅(jiān)決維護(hù)金融秩序和經(jīng)濟(jì)安全。

編輯:薛曉鈺

關(guān)鍵詞:廣東 地下錢莊案

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