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出國(guó)中介空手套白狼 5萬人被騙涉案金額超20億
因簽訂的合同到期卻并未為客戶辦理“移民+境外安排”,去年上半年,吉林、山東、安徽及四川等不少省市均有出國(guó)中介公司被客戶上門要求退還中介費(fèi)。而這些公司的背后,都指向中港國(guó)際投資集團(tuán)。
10月28日,內(nèi)江市公安局在官方網(wǎng)站通報(bào)了“中港系”案件的查處情況。另據(jù)媒體報(bào)道,中港集團(tuán)及其116個(gè)會(huì)員公司與全國(guó)5萬余名客戶簽訂合同,涉及金額超過20億元。
移民打工成泡影
受害者討還中介費(fèi)無果
2013年10月,德陽綿竹的李某和四川加海出入境服務(wù)有限公司簽訂了委托辦理因私出境合同及補(bǔ)充協(xié)議,渴望通過該公司到美國(guó)做木工,賺取高額工資。但在繳納4.8萬元費(fèi)用、合同約定時(shí)間到期后,他仍未得到該中介公司的任何務(wù)工消息,多次催促無果。直到加海公司案發(fā),李某也未能拿回自己的中介費(fèi)。
和李某有同樣遭遇的人還不少。去年4月19日、20日,成都商報(bào)記者在位于內(nèi)江市市中區(qū)民樂大廈內(nèi)的四川加海出入境服務(wù)有限公司發(fā)現(xiàn),來自全國(guó)各地的至少上百人守候在此,目的都是討還中介費(fèi)。來自遼寧燈塔市的田某是加海公司的一名“推薦員”?!爸饕褪窍蚣雍9就扑]燈塔市需要到美國(guó)、加拿大、澳大利亞和希臘務(wù)工的人?!彼f,2014年1月24日至10月10日,他共向加海公司推薦了68名因私出境人員,到國(guó)外打工的工種有包裝工、電工等,共計(jì)繳納中介費(fèi)約320萬。但合同到期后,加海公司既沒有安排出國(guó),也不退款。
加海公司法定代表人、總經(jīng)理邱勇當(dāng)時(shí)接受成都商報(bào)記者采訪時(shí)表示,之所以出現(xiàn)到期客戶無法退款,是因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致公司于2014年底開始出現(xiàn)資金短缺。公司正在想辦法籌集資金,爭(zhēng)取半年至1年內(nèi)向客戶退還完相關(guān)費(fèi)用。
當(dāng)時(shí),因討還中介費(fèi)無果,不少受害者趕到加海公司附近的內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局城南派出所報(bào)案,并提交合同、繳費(fèi)收據(jù)等相關(guān)材料。據(jù)人民檢察院案件信息公開網(wǎng)8月2日信息顯示:內(nèi)江市市中區(qū)檢察院已對(duì)四川加海出入境服務(wù)有限公司涉及的“4.29加海公司特大合同詐騙案”13名被告人,依法以涉嫌合同詐騙罪向內(nèi)江市市中區(qū)人民法院提起公訴。
集團(tuán)公司空手套白狼
5萬多人被騙涉案金額超20億
和加海公司一樣,安徽瑞泰出入境服務(wù)有限公司、吉林省凱美歐出入境服務(wù)有限公司等全國(guó)各地不少出國(guó)中介公司均曝出同樣的問題,而背后均指向中港國(guó)際投資集團(tuán)。
據(jù)中國(guó)之聲《新聞縱橫》報(bào)道,根據(jù)香港特區(qū)政府公司注冊(cè)處的資料顯示,中港國(guó)際投資集團(tuán)公司于2012年在香港注冊(cè),注冊(cè)資本4.8億港幣,不過其總部卻在四川內(nèi)江。2008年,鐘波在內(nèi)江開創(chuàng)加海出入境服務(wù)有限公司,隨后生意迅速擴(kuò)張到全國(guó)各地。通過收購(gòu)等方式,河南澳華、湖北盛加、河北金源等30多家公司都被歸入中港旗下。
另據(jù)安徽商報(bào)等媒體此前的報(bào)道,去年5月,內(nèi)江市市中區(qū)檢察院依法以涉嫌合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人中港國(guó)際投資集團(tuán)董事長(zhǎng)鐘波(加拿大籍華人)。據(jù)調(diào)查,其組織公司員工采取虛構(gòu)移民項(xiàng)目,設(shè)置多數(shù)人容易達(dá)到的移民條件、較高報(bào)酬福利的國(guó)外工作崗位,以及虛假宣傳成功移民案例等手段招攬客戶,簽訂合同,收取客戶辦理移民手續(xù)費(fèi)每人2萬~8萬元。但公司并未對(duì)其客戶辦理任何移民手續(xù),造成大量客戶在合同到期后無法獲得退款。另據(jù)初步查證,加海公司涉及客戶達(dá)1900余人,涉及金額7000余萬元。中港國(guó)際投資集團(tuán)及其116個(gè)會(huì)員公司采用類似方式,與全國(guó)各地5萬余名客戶簽訂了合同,涉及金額超過20億元。
主要嫌犯攜款潛逃被全球通緝
警方正加緊追逃追贓
10月28日,內(nèi)江市公安局在官方網(wǎng)站通報(bào)了關(guān)于“中港系”案件的查處情況。通報(bào)稱,中港國(guó)際投資集團(tuán)在四川、河北、江蘇、浙江、河南等十余省、市分別設(shè)立公司,騙取大量受害群眾出國(guó)勞務(wù)中介費(fèi),案發(fā)前加籍主要犯罪嫌疑人鐘波等人攜款潛逃境外。2015年4月以來,相關(guān)涉案省、市公安機(jī)關(guān)分別立案查處,現(xiàn)已抓獲一批犯罪嫌疑人,查封凍結(jié)部分涉案資產(chǎn)。四川省公安機(jī)關(guān)已通過國(guó)際刑警組織對(duì)逃往境外的主要犯罪嫌疑人發(fā)布了紅色通報(bào),并正加緊開展境外追逃追贓工作。
通報(bào)還稱,各涉案地公安機(jī)關(guān)正全力推進(jìn)案?jìng)晒ぷ?,希望各地受害群眾依法理性反映訴求,積極配合公安機(jī)關(guān)偵辦案件和調(diào)查取證,不信謠、不傳謠,不參與擾亂社會(huì)治安秩序的活動(dòng)。
10月30日,成都商報(bào)記者登錄國(guó)際刑警組織官方網(wǎng)站,查詢到了對(duì)鐘波的通緝令。信息顯示,鐘波今年53歲,出生于四川省,已移民加拿大,其涉案罪名是合同詐騙。
成都商報(bào)記者 姚永忠
編輯:周佳佳
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