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干洗店女老板詐騙1.7億 吸引副總投資8千萬

2016年11月03日 14:20 | 來源:人民政協(xié)網(wǎng)綜合
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高價買黃金低價賣,制造生意紅火假象

據(jù)負(fù)責(zé)偵辦此案的招遠(yuǎn)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)介紹,相比于一般的非法吸取公眾存款,王麗的手段并無高明之處,無非是“拆東墻補(bǔ)西墻”。


干洗店女老板詐騙1.7億2

干洗店女老板詐騙1.7億


但王麗給出的利息,高達(dá)30%至60%,她的資金鏈如果不充足,可能會瞬間斷裂。為此,她編造經(jīng)營黃金首飾買賣、加工貼牌金條賺取高額利潤等謊言,從黃某等30余人處借款用于資金周轉(zhuǎn)。

王麗利用騙取的借款先后在招遠(yuǎn)、濟(jì)南、深圳等地成立7家公司,從事珠寶、首飾生意。當(dāng)許多投資者來到這些公司參觀時,都是一派繁忙景象,只是他們想不到,這些“硬實(shí)力”背后卻是徹頭徹尾的騙局。王麗有時還會在車輛后備箱內(nèi)堆滿了黃金或現(xiàn)金,有意無意給投資者看。

王麗還瞞著出資人將購進(jìn)的成品金條在明顯虧損的情況下,全部以普通原料名義賣到招遠(yuǎn)、萊州等黃金精煉企業(yè)。比如,她在南方花300元買一克金子,以280元的價格賣到招遠(yuǎn),制造出交易流水異常巨大、生意紅紅火火的假象,蒙蔽了許多投資人。

這種違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律的自殺式交易,資金鏈斷裂也就在眨眼之間。據(jù)統(tǒng)計,案發(fā)前王麗非法吸金共造成1.7億元本金損失,無力償還。

2014年6月9日,招遠(yuǎn)市公安局組成專案組,及時抓捕犯罪嫌疑人,先后輾轉(zhuǎn)深圳、上海、濟(jì)南、煙臺等地調(diào)取12家銀行海量交易記錄,核實(shí)清算40000余筆、案值1.7億本金、利息、復(fù)利和債權(quán)債務(wù)等數(shù)據(jù),最終形成7000余頁的起訴證據(jù)材料,堆起1米多高的36本卷宗。


編輯:楊嵐

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