話務(wù)員扮演不同角色騙受害人

6月13日，柬埔寨警方在一處三層樓別墅中的1號窩點(diǎn)抓獲27名人員，抓捕現(xiàn)場的桌子上擺著詐騙劇本，當(dāng)時(shí)不法分子正在打電話實(shí)施詐騙。根據(jù)對現(xiàn)場繳獲筆記本電腦、U盤、光盤等物證查證發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙針對的受害人主要集中在湖南、湖北、貴州地區(qū)。

溫州警方根據(jù)研判和審訊情況查明，該窩點(diǎn)為一個(gè)較完整的詐騙團(tuán)伙，由組織者、鍵盤手、一線話務(wù)員、二線話務(wù)員和1名三線話務(wù)員組成。

一線話務(wù)員使用網(wǎng)絡(luò)電話，并根據(jù)菜單直接撥打被害人電話，以冒充公安機(jī)關(guān)來核實(shí)被害人身份，告知其名下銀行卡涉嫌洗黑錢。待受害人上鉤再轉(zhuǎn)到二線話務(wù)員。

二線話務(wù)員聲稱自己為“公安局”“專案組”等公安局辦案人員，告知受害人涉嫌洗黑錢。核實(shí)受害人所持有的銀行卡賬號和余額，核實(shí)完畢后再轉(zhuǎn)給三線話務(wù)員。

三線話務(wù)員假冒最高人民檢察院工作人員，騙取受害人銀行卡密碼后與“水房”(即在臺灣進(jìn)行詐騙的人)對接，由“水房”將受害人銀行賬戶內(nèi)的錢轉(zhuǎn)入作案銀行卡。

為什么設(shè)置一線、二線、三線

溫州市公安局刑偵支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長盧立錕解釋說，“團(tuán)伙中每個(gè)人都有一個(gè)昵稱，一線話務(wù)員不能到二、三線的活動(dòng)區(qū)域，彼此之間沒有聯(lián)系。三條線分別扮演不同的角色，層層設(shè)置騙局，讓受害人一步步上當(dāng)受騙。同時(shí)，通過時(shí)空錯(cuò)位，如二線通常扮演上級公安機(jī)關(guān)，使得受害人不能及時(shí)到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行核實(shí)，就可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操控?！?/p>

“不法分子主要通過對受害人施壓實(shí)現(xiàn)精神控制?！北R立錕說，讓受害人處于恐慌狀態(tài)，降低警惕性，覺得自己“攤上大事兒了”，一步步掉入騙子的圈套。

柬埔寨警方搗毀的2號詐騙窩點(diǎn)于今年3月開始運(yùn)轉(zhuǎn)。針對的受害人主要集中在河南、陜西、浙江等地。

戴某是25歲的臺灣女大學(xué)生。去年畢業(yè)后，出于好奇，在朋友的介紹下來到柬埔寨，剛開始說是做“客服人員”，后在去賓館的車上，接機(jī)的人把護(hù)照、手機(jī)收走，被告知是從事電信詐騙。

據(jù)戴某交代，“在賓館住了幾天，然后被帶到公司。剛開始是要做中國移動(dòng)，要熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)。工作人員給一張紙，要我們照著背，并想象‘客戶’可能提出的疑問及應(yīng)對方式?！?/p>

戴某所在的2號團(tuán)伙主要是以群撥的方式實(shí)施詐騙，主要扮演中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和快遞的客服人員。

該團(tuán)伙日常運(yùn)作方式跟1號團(tuán)伙一樣，但詐騙劇本有所區(qū)別，以假冒電信部門謊稱受害人信息外泄為劇本。二線話務(wù)員也謊稱為公安部門，告知受害人涉嫌洗錢等跨國犯罪，然后以“資金清查”為由誘導(dǎo)受害人講出銀行卡密碼、余額等信息。如受害人仍未被詐騙成功，再轉(zhuǎn)接到三線話務(wù)員實(shí)施詐騙。

警方還通過搗毀的3號犯罪窩點(diǎn)挖出了一個(gè)涉及54人的詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙犯罪形式也是同樣通過一、二、三線話務(wù)員扮演不同角色行騙。