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特大電信詐騙案告破:“辦證”詐騙廣告刷遍12省份
精心設計騙局逃避打擊
如今,“特別囂張”的張某法已被關押在看守所。
辦案民警、山亭公安分局刑偵大隊一中隊中隊長夏御胤說:“為逃避打擊,張某法精心設計騙局,小廣告留下的電話號碼和轉賬用的銀行卡均非實名,從ATM機取贓款的地點也不斷變換?!?/p>
鐵窗里的張某法也坦言,一直覺得自己干得天衣無縫,沒想到會這么快被抓。
據(jù)了解,接到報案后,山亭公安分局及時將案件上報棗莊市公安局,棗莊市公安局從刑偵支隊、山亭公安分局等單位抽調相關警種精干警力成立合成作戰(zhàn)專班,迅速開展案件偵查工作。
棗莊市公安局刑偵支隊二大隊大隊長顏偉介紹說,通過案件串并及偵查,專案組在棗莊市及周邊省市發(fā)現(xiàn)多起類似以辦證為名實施詐騙的案件,犯罪嫌疑人使用多個銀行賬號快速轉移贓款。
經(jīng)過近3個月偵查,該犯罪團伙的組織架構逐漸清晰。記者從棗莊警方制作的架構簡圖上看到,張某法為該團伙幕后老板并擔任“話務員”,馬某為“取款員”,雍某等4人為“粉刷員”,張某法的二哥張某修為“監(jiān)督員”,監(jiān)督“粉刷員”是否按要求粉刷小廣告。
該團伙窩點設在河南鄭州,粉刷小廣告有三條路線,分別為:河南—山東—江蘇—安徽;河南—河北—天津—遼寧—吉林—黑龍江—內蒙古;河南—山西—陜西—寧夏。
夏御胤說:“‘粉刷員’兩人一組,一個區(qū)縣一般僅停留一天,凌晨到街面、小區(qū)、車站、公廁等公共場所刷小廣告,一人刷200條左右。張某法還有一份頗為陳舊的全國地圖,為‘粉刷員’設計路線時所用?!?/p>
10月8日,該案被山東省公安廳刑偵局確定為全省偵破電信網(wǎng)絡詐騙串案集群戰(zhàn)役案件。在山東省公安廳刑偵局指導下,專案組精心制定抓捕方案,兵分三路組織對涉案犯罪嫌疑人進行集中抓捕。
最終,在河南鄭州一處小樹林外,將張某法擒獲。
兩年詐騙百萬揮霍一空
被抓時,“取款員”馬某正跟著張某法去ATM機取款的路上。一路上,馬某聽著張某法騙人的話語、惡狠狠的威脅,越來越覺得這個認識十多年的朋友很陌生,感到有些害怕。
41歲的馬某,原本給人家安裝窗戶打散工。去年家里蓋房子向張某法借了兩萬元,因還不出錢,接受張某法建議跟他干,負責取款,每月工資4000元,其中2000元抵債。
取錢還要雇人,馬某從一開始便心知肚明,張某法干的不是正經(jīng)事。但隔三差五給張某法取錢,從數(shù)百元到數(shù)千元不等,看到張某法花錢比以前大方了,抽的煙也比以前好多了,馬某頗為心動。
然而,民警抓獲張某法時,只從他身上搜出少量現(xiàn)金,銀行卡里也只有兩萬元。據(jù)警方查證,該團伙從2014年開始以辦證為名實施詐騙,至今詐騙金額超過百萬元,其間,張某法消費支出明顯提高,揮霍了不少贓款。
10月27日,公安部刑偵局下發(fā)核查取證及移交案件材料的通知,要求涉案地公安機關積極開展查找受害人、核實受害人被騙情況、制作詢問筆錄、收集相關證據(jù)材料等工作。
顏偉說:“買假證也是違法行為,一些受害人擔心家人或單位知道,加上被騙金額也不算太大,因此不愿意承認被騙。相關工作警方仍在深入推進,核實的案件會不斷增加。”
棗莊警方也在加大追贓力度,努力追繳非法所得的贓款,為受害人挽回損失。
辦理該案過程中,顏偉一直在思考,如此明顯的詐騙行為,為什么還有那么多人上當?他認為,這說明還需要進一步做好宣傳防范工作,特別是要善用群眾容易接受的方式進行宣傳,比如利用微博、微信開展以案說法,讓防范意識入腦入心。
顏偉說:“本案的順利偵破,公安機關內部各警種聯(lián)合辦案,與通訊、銀行等社會資源溝通協(xié)作是關鍵。構建全社會參與的打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪合成作戰(zhàn)機制勢在必行。”
編輯:周佳佳
關鍵詞:電信詐騙案 辦證 12省份