新華社“新華視點(diǎn)”記者劉奕湛

近日，公安機(jī)關(guān)一舉打掉１４個以“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人２０４名，初步查證涉案金額超過７.３億元。

“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪由來已久。自上世紀(jì)七八十年代起，一些不法分子虛構(gòu)中華民族歷史上各朝代滅亡時為日后王朝復(fù)辟保存了巨大財富，以及國民黨潰敗臺灣時在大陸和海外遺留了大量資產(chǎn)，這些財產(chǎn)數(shù)以兆億計。

這一歷時超過４０多年的騙術(shù)，從以前的口口相傳到如今“插”上互聯(lián)網(wǎng)的翅膀，手法不斷翻新并愈演愈烈，使大量群眾上當(dāng)受騙。

“電信詐騙＋傳銷＋時事政治”的“連環(huán)套”

２０１６年上半年，安徽省公安機(jī)關(guān)接群眾舉報，有人利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺，宣稱可通過“精確慈善”項目向受助人發(fā)放善款。４月份以來已有超過３萬人提供了身份證號、手機(jī)號碼、銀行卡號等個人信息，但沒有一人獲得過任何數(shù)額的善款。

很快，安徽省淮南市公安局收到線索，在對受害人等線索進(jìn)行分析研判后，專案組鎖定了“三民城”和“巨龍國際”項目的兩個詐騙犯罪團(tuán)伙。

“以紅頭文件形式推廣關(guān)于民族大業(yè)等項目，承諾購買不同項目會有豐厚的受益?！被茨鲜泄簿中叹ш牳敝ш犻L周斌介紹，經(jīng)過初步偵查，警方發(fā)現(xiàn)上述兩個項目都是以公益慈善為誘餌，向參與者提出“民族資產(chǎn)解凍”的概念來騙取錢財。

“‘民族資產(chǎn)解凍’的詐騙早已有之，這次是以慈善的名義新瓶裝舊酒?！敝鼙笳f。

隨著案情的深入，專案組逐步鎖定部分犯罪團(tuán)伙核心成員。２０１６年８月５日，專案組決定收網(wǎng)?！叭癯恰表椖康膮悄衬?、“巨龍國際”項目的張某某等高層涉案人員落網(wǎng)，兩個詐騙項目的犯罪模式也逐步明確。

周斌介紹，這是一種集返利、傳銷與詐騙為一體的混合型犯罪。專案組總結(jié)為“電信詐騙＋傳銷＋時事政治”的連環(huán)套，極具誘惑性和欺騙性。

犯罪團(tuán)伙組織各種微信群對受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人打款或轉(zhuǎn)賬；引入傳銷手段進(jìn)行宣傳洗腦，使被害人對所謂慈善事業(yè)深信不疑；緊扣時事熱點(diǎn)，曲解國家創(chuàng)業(yè)、慈善等政策，讓受害人進(jìn)入圈套。