趙建國(guó)是趙晚疇的侄子，是山西某公司員工；在晉城市城區(qū)某局工作的許俊利和在山西高平市某公司工作的趙強(qiáng)是趙晚疇的外甥。三人均因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2015年10月10日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留，同年11月13日被逮捕。

晉城市城區(qū)法院一審判決認(rèn)定，自2006年以來(lái)，趙晚疇分多次將自己非法所得的錢款或到期的存單分別交給侄子趙建國(guó)、外甥許俊利和趙強(qiáng)，指使3人將錢款以每4萬(wàn)元存五年定期存單的模式存入各地銀行。

被告人趙建國(guó)、許俊利、趙強(qiáng)按照趙晚疇的指示，分別借用閆某、邢某、郝某等二十多人的身份證，單獨(dú)或結(jié)伙多次到河南、河北、山東等省市的銀行網(wǎng)點(diǎn)，用他人的身份證，將錢款分散性存入銀行，存單均交給趙晚疇。

案發(fā)后，相關(guān)部門扣押“趙晚疇”存單2427張，金額合計(jì)9691萬(wàn)元，其中趙建國(guó)、許俊利參與存款8635萬(wàn)元，趙強(qiáng)參與存款5633萬(wàn)元。

據(jù)了解，趙建國(guó)等人為去外地存錢找的身份證，都是3人的親戚，比如3人的表哥、表弟、表姐、表妹、妹夫、連襟等等。

法院查明，2015年7月，晉城市紀(jì)律檢查委員會(huì)調(diào)查趙晚疇案件時(shí)，在對(duì)3被告人進(jìn)行談話時(shí)，3被告人均如實(shí)向?qū)０附M說(shuō)明了為趙晚疇存款、倒存銀行存單的事實(shí)。被告人趙強(qiáng)還如實(shí)供述了為趙晚疇保管兩個(gè)裝有存單、黃金、外幣的保險(xiǎn)箱；被告人許俊利如實(shí)供述了為趙晚疇保管裝有房產(chǎn)手續(xù)的信封和裝有鑰匙的盒子的犯罪事實(shí)。

案發(fā)經(jīng)過(guò)

紀(jì)委進(jìn)行調(diào)查

侄子外甥主動(dòng)“招供”

晉城市紀(jì)委出具的情況說(shuō)明顯示，2015年6月26日，專案組將趙晚疇的外甥許俊利帶至辦案點(diǎn)接受調(diào)查，在調(diào)查組尚未掌握趙晚疇違紀(jì)違法款項(xiàng)去向的情況下，許俊利于2015年7月12日主動(dòng)檢舉趙晚疇安排他和趙強(qiáng)、趙建國(guó)為其大量存款的事實(shí)。在調(diào)查組未掌握趙晚疇有幾套房產(chǎn)的情況下，許俊利主動(dòng)揭發(fā)趙晚疇在某小區(qū)有一套住房，并交出趙晚疇讓他保管的房產(chǎn)手續(xù)和鑰匙。同年8月11日，紀(jì)委對(duì)許俊利解除“兩規(guī)”后，許俊利于8月13日將其違規(guī)經(jīng)商獲利的478萬(wàn)余元違紀(jì)款主動(dòng)上繳到廉政賬戶。

晉城市紀(jì)委表示，許俊利能主動(dòng)向組織說(shuō)清自己的問(wèn)題，并積極配合調(diào)查組查扣以上財(cái)物，認(rèn)錯(cuò)態(tài)度很好。

同樣，專案組于2015年7月13日將趙強(qiáng)帶至辦案點(diǎn)接受調(diào)查，次日趙強(qiáng)說(shuō)明了他為趙晚疇存款、倒銀行存單的事實(shí)。案件調(diào)查中，在調(diào)查組尚未掌握趙晚疇違法所得外幣、黃金等財(cái)物的情況下，趙強(qiáng)于2015年8月30日說(shuō)出趙晚疇讓其保管著一個(gè)裝有外幣、黃金等財(cái)物的保險(xiǎn)箱的事實(shí)。

2015年7月15日專案組將趙建國(guó)帶至辦案點(diǎn)，次日趙建國(guó)向?qū)０附M說(shuō)明了其為趙晚疇存款、倒銀行存單的事實(shí)。

局長(zhǎng)供述

讓仨孩子幫存了9000多萬(wàn)

還有3萬(wàn)克黃金、150萬(wàn)歐元、50萬(wàn)美元

趙晚疇供述，從2006年開(kāi)始，他安排侄子趙建國(guó)、外甥許俊利、趙強(qiáng)借用別人的身份證，陸續(xù)在河南等地幫他存過(guò)共計(jì)9000多萬(wàn)人民幣。

這9000多萬(wàn)中，有2000多萬(wàn)是別人逢年過(guò)節(jié)送他的禮金和賄金，還有一部分是他家人的工資獎(jiǎng)金、家里辦事收的禮金，還有賣狗、賣房的收入。這些錢中，還有借李某、牛某的2000萬(wàn)元。

趙晚疇說(shuō)，他把錢分多次交給趙建國(guó)三人，讓他們把錢存到外地，每筆存4萬(wàn)元，大多存的是5年定期。三人每次存完錢，都會(huì)把存單交給他，他將存單放在保險(xiǎn)箱里，“后來(lái)記不清什么時(shí)間了，我把保險(xiǎn)箱交給趙強(qiáng)保管。我記不清有多少存單了，只記得有五大包。其中趙建國(guó)幫助保存了2015年的一包存單?！?/p>

2012年上半年，趙晚疇讓趙強(qiáng)去買了個(gè)保險(xiǎn)箱，他分兩次去高平、趙強(qiáng)家里，一個(gè)人把3萬(wàn)克黃金（30公斤）、黃金擺件、150萬(wàn)歐元、50萬(wàn)美元、9萬(wàn)港幣、兩塊歐米茄手表放在保險(xiǎn)箱里，放完后他拿走了鑰匙，讓趙強(qiáng)找個(gè)安全地方放好保險(xiǎn)箱。

趙晚疇說(shuō)，外甥趙強(qiáng)不知道他在保險(xiǎn)箱里放了什么，當(dāng)然趙強(qiáng)也沒(méi)有問(wèn)過(guò)他，他也沒(méi)告訴趙強(qiáng)，“保險(xiǎn)箱的鑰匙一直是我自己拿著。我還讓侄子趙建國(guó)幫忙保存了一個(gè)旅行箱，箱子里面有兩塊手表、兩部手機(jī)和5萬(wàn)美元?！?/p>