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揭秘“解凍民族資產(chǎn)”特大騙局:互聯(lián)網(wǎng)成工具

2017年05月26日 10:33 | 作者:蔡長春 | 來源:法制日報
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“陳立夫和李濟深都給我打電話說,要解凍他們在海外的民族資產(chǎn)”“到北京鳥巢參加民族資產(chǎn)解凍啟動大會,每人繳納10元活動經(jīng)費即可獲5萬元現(xiàn)金”……就是這些看上去荒唐無比的謊言,竟引得近十萬人上當(dāng)受騙。

近日,公安部組織天津等地公安機關(guān)打掉了一個編造“慈善富民總部”機構(gòu),以“解凍民族資產(chǎn)”為由實施詐騙的犯罪團伙,“慈善富民總部”陳玉英、陳春雨、李娜3名核心人員全部落網(wǎng),截至5月14日,各地共抓獲犯罪嫌疑人44名。

那么,這種看上去并不高明的騙術(shù)何以輕易得逞?群眾又如何才能更好地防騙?對此,《法制日報》記者走進辦案機關(guān),通過采訪辦案民警和犯罪嫌疑人,一步步揭開騙術(shù)的面紗。

嫌疑人的“荒唐邏輯”

“還沒來得及出發(fā)去鳥巢,我就被警方帶走了?!比缃褡谔旖蚴袨I海新區(qū)第三看守所的訊問室內(nèi),陳玉英的面容顯得頗為憔悴。

陳玉英說,今年4月19日,她接到一名自稱“民族資產(chǎn)解凍委員會工作人員”打來的電話,要求其發(fā)布消息,組織會員4月25日到北京鳥巢參加民族資產(chǎn)解凍啟動大會,每人繳納10元活動經(jīng)費,并承諾到場參加活動人員每人發(fā)放5萬元現(xiàn)金。

據(jù)了解,當(dāng)時給陳玉英打來電話的,正是她的“上線”楊華興,目前其已被警方抓獲。

陳玉英告訴記者,一開始楊華興要求其組織20萬人進京,當(dāng)時她以為沒有問題一口答應(yīng)下來,可后來才發(fā)現(xiàn)并沒有那么多人報名參加,最后只有9萬多人真正響應(yīng)。

陳玉英說,這些響應(yīng)的人幾乎都以微信紅包的方式向她支付了10元活動經(jīng)費,并自行購買了赴京車票等。

隨后,陳玉英將匯總到她那里的90萬元都轉(zhuǎn)賬給了楊華興。經(jīng)警方初步核查統(tǒng)計,繳納活動經(jīng)費人員正如陳玉英所說,高達9.3萬余人。

天津市公安局刑偵局副局長孫占權(quán)告訴記者,陳玉英原是大港油田工人,后在多個企業(yè)當(dāng)過講解員和推銷員,并獲得金牌講解員等榮譽,具有一定人脈基礎(chǔ)。從2015年起,她開始從事所謂的“解凍民族資產(chǎn)”項目。

陳玉英說,她前后一共做了近40個“解凍民族資產(chǎn)”項目,但至今沒有一個成功過,不過她覺得很多項目眼看就要成功了,或是已經(jīng)走在了接近成功的路上。

當(dāng)被問及為何會有這種想法時,陳玉英道出了自己的“古怪邏輯”,她堅信自己在做一個“以小博大”的事業(yè),反正投入不多,一旦成功回報卻十分豐厚。

陳玉英告訴記者,她甚至和這次被鼓動進京的人們都說過,即使消息是假的,大家也沒有損失多少錢財,就當(dāng)出來旅游消遣,而萬一是真的可就賺大了。

更令人不解的是,至今陳玉英仍強調(diào),自己只是存了楊華興的電話號碼,連他的名字都不知道,這種情況下她相信楊華興說的事情,是因為楊華興曾給她出示過一些所謂的“相關(guān)文件”。

陳玉英說,她甚至沒有考慮過文件的真實性,也沒有想過去進行核實,反正有項目她就會去做。

而在一般人眼中,這些不法分子提供的文件或者項目簡直就像笑話一樣。

陳玉英的另一上線張南進也被警方控制并關(guān)進了看守所,他說自己接到過陳立夫和李濟深親自給他打來的電話,跟他講民族資產(chǎn)解凍的事情,而現(xiàn)實中這兩位國民黨元老早已故去多年。

警方提供的資料顯示,張南進還號稱為貫徹落實國務(wù)院民族資產(chǎn)解凍內(nèi)務(wù)部關(guān)于《中華民族資產(chǎn)解凍有功人員安家福利基金發(fā)放規(guī)定實施細(xì)則》的重要批示,經(jīng)財政部、民族資產(chǎn)解凍最高管理委員會、西南八大地庫總庫共同會議決議,被任命為中華民族資產(chǎn)解凍安家福利基金的理事總指揮長,其持有“中華民族資產(chǎn)解凍最高管理委員會工作證”,職務(wù)為“全國接款總主管”,編號“001”,陳玉英為理事副總指揮長。

那么,就是這樣荒唐的騙局,何以能輕易得手?

嫌疑人拿起互聯(lián)網(wǎng)工具

在騙人的同時,自己也在被騙,這或許是一個莫大的悲哀,但陳玉英很可能就遭遇了這樣的事情。

據(jù)警方目前掌握的情況來看,陳玉英通過組織此次鳥巢聚會活動所得的90萬元都悉數(shù)轉(zhuǎn)給了“上線”楊華興,其自己也堅稱未從中獲利。

隨后,記者看到了楊華興的訊問筆錄。筆錄顯示,楊華興也將陳玉英當(dāng)成了詐騙的對象。

楊華興在筆錄中說,此前他在廣西壯族自治區(qū)百色市某KTV內(nèi)結(jié)識了當(dāng)?shù)匾幻右扇藯畈?,交談中他向楊昌禹請教行騙經(jīng)驗,楊昌禹當(dāng)場就給了他陳玉英的電話,并告訴他可以上網(wǎng)去百度陳玉英簡歷,視情況對她行騙。

其間,楊昌禹還“啟發(fā)”了楊華興上述詐騙方式,在當(dāng)?shù)厝丝谥?,這種詐騙方式被稱為“割豬”。

楊華興解釋說,陳玉英就是“豬”,騙她就是在割她的“肉”。而之所以選擇陳玉英作為目標(biāo),楊華興看中的正是她手里的“資源”。

據(jù)陳玉英自己交代,她在做“民族資產(chǎn)解凍”項目過程中,一開始是自己“單打獨斗”,后來發(fā)現(xiàn)根本無法成功,于是就動起了“發(fā)動群眾”的念頭,利用自己做銷售時候積累下來和從“上線”張南進處獲得的人脈資源,建起了大量微信群進行詐騙宣傳。

警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),2016年7月,陳玉英通過微信加入“慈善富民組織”,其“上線”為張南進,2016年9月,張南進因涉嫌詐騙被福建公安機關(guān)抓獲后,陳玉英接管了其所有下線關(guān)系,并創(chuàng)建了名為“慈善富民陳玉英團隊”的微信團隊,繼續(xù)以參與民族資產(chǎn)解凍事業(yè)為由,通過微信吸納成員發(fā)展下線并發(fā)布消息。

據(jù)悉,目前,陳玉英團隊擁有2000余個微信群,56.8萬會員,每個微信群上限500人,共分三個層級,第一層為高級管理層,包括會長陳玉英、總監(jiān)陳春雨、總管李娜;第二層為中級管理層,包括宣傳部、紀(jì)律部、監(jiān)察長等8名主管,每名主管分管500個群,8名主管對總管李娜負(fù)責(zé);第三層為10個片區(qū)總管,每個片區(qū)管理50個微信群,設(shè)片區(qū)總管、副總管、核單員。另每10個微信群設(shè)有1個督察員,每個微信群設(shè)有1名群主、2名錄單員和1名“升旗手”,微信群名稱均以“慈善富民+數(shù)字”的形式命名。

據(jù)統(tǒng)計,在警方已抓獲的41人中,包括會長1人、總監(jiān)1人、總管1人、主管6人,片區(qū)總管7人、片區(qū)副總17人。

經(jīng)查,陳玉英的“上線”通過QQ郵箱向陳發(fā)送偽造的國家公文,用以證明解凍民族資產(chǎn)的合法性,并提供賬戶和所需資金數(shù)量,其主要口徑是,在國外銀行有我國被凍結(jié)的民族資產(chǎn),需要通過會員出資予以解凍,解凍后資金的60%上交國家,剩余40%由資金持有者和出資會員共享。

陳玉英則將上述情況通過微信群,分別由主管、總管、群主在微信群內(nèi)發(fā)布消息,微信成員自愿報名參加活動,通過微信紅包方式繳納會費、活動費,每人從一元至幾十元不等,報名人數(shù)和轉(zhuǎn)賬錢數(shù)分別由每個群的核單員逐級匯總上報,最終匯至陳玉英銀行賬戶,由陳向“上線”轉(zhuǎn)賬。

陳玉英正是通過微信群,陳玉英給自己的“解凍民族資產(chǎn)”項目插上了“互聯(lián)網(wǎng)的翅膀”,構(gòu)建起一個龐大的詐騙體系。

楊華興也在筆錄中交代,當(dāng)時他認(rèn)為陳玉英可以組織20萬人進京,而之所以選擇這個數(shù)字,只是考慮到人數(shù)越多,他能夠騙得的錢也就隨之越多。

老年人上當(dāng)受騙最多

5月3日下午,記者見到了一名被騙人員的家屬張先生,他的父親不幸被陳玉英蠱惑參與了北京鳥巢聚會的活動。

記者面前的張先生一臉愁容,一說起這事,他的情緒就異常激動。

在張先生看來,嫌疑人騙走的不僅是錢,還有他父親的心,自從接觸了“解凍民族資產(chǎn)”項目,父親就像變了一個人一樣,整天魂不守舍,直到不久前跟他說,要他陪同一起去北京鳥巢領(lǐng)錢,讓他頓感當(dāng)頭一擊。

張先生告訴記者,隨后他在網(wǎng)上搜索發(fā)現(xiàn)了陳玉英相關(guān)項目的宣傳內(nèi)容,乍一看就知道是個騙局,可不幸的是,父親當(dāng)時已經(jīng)被嫌疑人“洗腦”,無論說什么他都聽不進去。

張先生說,他現(xiàn)在很苦惱,好好的一個家,就這樣被嫌疑人給毀了。

事實上,張先生父親的遭遇只是冰山的一角,天津市公安局刑警一支隊民警孫毅告訴記者,像張先生父親這樣的受騙者很多,此次辦案中他接觸到的所有受害者,幾乎都是60歲左右的老年人。

孫毅認(rèn)為,這些老年人擁有較多業(yè)余時間和一定物質(zhì)基礎(chǔ),并且在對騙術(shù)的判斷能力上相對較弱,較為容易相信別人,因此更容易被嫌疑人蠱惑。

孫毅說,事實上很多老人參與北京鳥巢聚會活動,并不都是沖著金錢回報過去的,一些人是相信了嫌疑人的謊言,真心把“解凍民族資產(chǎn)”當(dāng)成了一種崇高的事業(yè)來對待。

據(jù)陳玉英等人交代,他們一直向參與者強調(diào)“解凍民族資產(chǎn)”項目的重要意義,宣揚這是一種愛國行為,用追回來的錢進行精準(zhǔn)扶貧,幫助更多有困難的人過上幸福生活,以此給行騙披上了華麗偽善的外衣。

不僅如此,嫌疑人還一直強調(diào)自己在傳播正能量,倡導(dǎo)愛國情懷,規(guī)定非國產(chǎn)手機不能入群參與活動,并進行嚴(yán)格的監(jiān)督管控,還每天在微信群里固定組織“升國旗、唱國歌”活動,進一步增強了迷惑性。

孫毅說,可能正因為嫌疑人的包裝,利用了這些老年人的愛國熱情,再加上一些老年人缺乏關(guān)愛少有防騙經(jīng)驗,因此輕易落入了嫌疑人的圈套。

其中不乏有人就是為了追求“天上掉餡餅”的不切實際回報,也有一些人抱著所謂“花錢不多試一試”的心態(tài),總之,這種騙術(shù)雖然看似粗陋不堪,但仍有較強迷惑性,需要引起更多注意。

公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,以“民族資產(chǎn)解凍”為由實施的詐騙犯罪是一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播,集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪,嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全,損害政府公信力,擾亂社會經(jīng)濟秩序,影響社會安定。公安機關(guān)將繼續(xù)保持對此類犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢,全鏈條打擊違法犯罪人員,切實保障人民群眾合法權(quán)益。同時,公安機關(guān)提醒廣大人民群眾要切實增強識騙防騙意識,凡是涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項目都是虛假騙局,切勿相信,發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機關(guān)報案。

本報天津5月25日電

編輯:周佳佳

關(guān)鍵詞:解凍民族資產(chǎn) 騙局 互聯(lián)網(wǎng)

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