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央行重拳出擊!這幾類人不能在銀行開戶了

2017年05月29日 10:19 | 來源:央視財(cái)經(jīng)
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(原標(biāo)題:@所有人!銀行重拳出擊!這幾類人不能在銀行開戶了...)

你害怕身份證丟失以后,別人拿去銀行開戶?現(xiàn)在不用擔(dān)心這種風(fēng)險(xiǎn)了。中國人民銀行25日下發(fā)通知,要求加強(qiáng)開戶管理,有效防范非法開立、買賣銀行賬戶及支付賬戶行為。加強(qiáng)可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施,切實(shí)提高洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力和水平。趕快看看!

一、 加強(qiáng)開戶管理,有效防范非法開立、買賣銀行賬戶及支付賬戶行為

(一)切實(shí)履行客戶身份識別義務(wù),杜絕假名、冒名開戶。

各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循“了解你的客戶”的原則,認(rèn)真落實(shí)賬戶管理及客戶身份識別相關(guān)制度規(guī)定,區(qū)別客戶風(fēng)險(xiǎn)程度,有選擇地采取聯(lián)網(wǎng)核查身份證件、人員問詢、客戶回訪、實(shí)地查訪、公用事業(yè)賬單(如電費(fèi)、水費(fèi)等繳費(fèi)憑證)驗(yàn)證、網(wǎng)絡(luò)信息查驗(yàn)等查驗(yàn)方式,識別、核對客戶及其代理人真實(shí)身份,杜絕不法分子使用假名或冒用他人身份開立賬戶。

編輯:周佳佳

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關(guān)鍵詞:央行 重拳出擊 銀行開戶

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