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涉嫌合同詐騙 北大匯豐商學院一同學會會長被批捕
“經(jīng)歷過30年的經(jīng)營,在發(fā)展過程中,(我)曾經(jīng)站在山頂,也流過淚,無論是在山頂當中的喜悅還是在深淵中的痛苦,就一句話,堅持下來就一定會勝利?!?/p>
2017年8月21日,在北京一家投資公司募資的活動現(xiàn)場,嘉賓晏文勝慷慨激昂地作著題為《互聯(lián)網(wǎng)+資產(chǎn)管理與資本運營》的主題演講。
這個擁有北大匯豐商學院EDP同學會會長、政協(xié)第十屆安徽省委員會委員、巢湖市工商業(yè)聯(lián)合會原會長等多個頭銜的商人可能沒想到,兩個多月后,他會因涉嫌合同詐騙罪被批捕。
這起涉案金額3000萬元的案件,緣起于一筆企業(yè)借款,用于擔保的安徽南峰潤邦綠色包裝股份有限公司(以下簡稱“南峰潤邦公司”)的股權(quán)已被法院凍結(jié)245%。
更令人難以想象的是,據(jù)不完全統(tǒng)計,晏文勝控制及關(guān)聯(lián)的多家企業(yè),涉訴近百起,已進入執(zhí)行程序的銀行貸款、企業(yè)借款以及以企業(yè)為擔保的個人借款等執(zhí)行標的款項總計數(shù)十億元。
“按合同接收股權(quán)的話,等于要替他償還8億多元的債務”
2014年9月,自稱是南峰潤邦公司實際控制人的晏文勝聯(lián)系上老鄉(xiāng)趙某,提出借款用于企業(yè)周轉(zhuǎn)。
“我之前認識他一兩年了,但是不熟,只是一起吃過幾次飯。”趙某告訴中國青年報·中青在線記者,“當時晏文勝把自己包裝得很好,我還是比較信任他的?!?/p>
晏文勝希望以南峰潤邦公司的名義借款3000萬元。工商資料顯示,晏文勝時任該公司董事。他提供的授權(quán)委托書顯示,南峰潤邦公司授權(quán)委托其代表公司辦理借款3000萬元的相關(guān)事宜,“對受托人晏文勝在辦理上述事項過程中所簽署的有關(guān)文件,我司均予以認可,并承擔相應的法律責任”。落款處有公司公章及公司法定代表人薛文強的簽名。
他向趙某提供的公司基本情況是,公司是安徽省包裝行業(yè)龍頭企業(yè)和華東地區(qū)最具規(guī)模的強勢企業(yè),國家一類瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè),“年產(chǎn)值達8億余元”。公開資料顯示,南峰潤邦公司被列入安徽省2013年第一批認定的高新技術(shù)企業(yè)名單。
晏文勝還帶來了蓋有南峰潤邦公司公章及股東薛文強(占股45%)、周玉斌(占股55%)簽名的股東會決議。這份決議同意該公司“在向××公司所借3000萬元超過兩年仍然無法全部歸還本金及利息的情況下,自愿將所持有的公司股權(quán)的80%無償轉(zhuǎn)讓給××公司,并全力配合辦理工商變更手續(xù)?!?/p>
有公司股權(quán)作為擔保,加上對晏文勝的信任,趙某同意了這筆借款。
2014年9月11日,雙方達成借款協(xié)議。銀行轉(zhuǎn)賬記錄顯示,2014年9月15日、24日、28日,趙某的公司分三筆將3000萬元轉(zhuǎn)賬至南峰潤邦公司的民生銀行賬戶,后者提供了蓋有公司財務章的相應收款收據(jù)。
一年過去,眼看還款日期臨近,趙某卻無法與晏文勝及南峰潤邦公司的股東取得聯(lián)系。
趙某連忙通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢,結(jié)果卻令他大吃一驚。該系統(tǒng)的司法協(xié)助信息顯示,早在2014年6月~9月,江蘇省丹陽市人民法院、合肥市中級人民法院就將該公司股東薛文強、周玉斌的股份先后凍結(jié),凍結(jié)期限1~2年不等。其中,薛文強認繳的6300萬股被凍結(jié)了4次,周玉斌認繳的7700萬股被凍結(jié)了3次,相當于南峰潤邦公司股份被凍結(jié)了245%。
2016年9月11日,是借款合同約定的借款單位無法歸還借款,將公司股權(quán)80%轉(zhuǎn)讓給出借單位的日子。根據(jù)法院公示的案件執(zhí)行信息不完全統(tǒng)計,截至這天,南峰潤邦公司所涉進入執(zhí)行程序的案件超過20起,標的金額達近10億元。申請執(zhí)行人既有銀行,也有其他企業(yè)?!叭绻春贤邮展蓹?quán)的話,等于要替他償還8億多元的債務?!壁w某說。
趙某認為,晏文勝在明知南峰潤邦公司全部股權(quán)已被法院多次凍結(jié),且公司存在大額債務無法履行的情況下,仍以公司80%的股權(quán)做擔保,虛構(gòu)事實騙取了3000萬元,已經(jīng)構(gòu)成合同詐騙。
2016年1月25日,北京市公安局海淀分局立案偵查此案。10月11日,晏文勝被刑拘,一個月后被取保候?qū)彙?/p>
薛文強為巢湖市第八屆人大代表,據(jù)《法制晚報》報道,巢湖市第八屆人民代表大會常務委員會主任周恩平表示,2016年11月,巢湖市人大常委會已許可相關(guān)部門對薛文強采取強制措施,其正在接受相關(guān)部門審查。
在此期間,安徽老鄉(xiāng)鄧某通過短信給趙某發(fā)送了一份《關(guān)于南峰潤邦公司還款的補充協(xié)議》,稱公司“因資金押在項目上,目前正在全力回款”,表示將于2016年12月底前分三次還款。
取保候?qū)徍?,晏文勝承認上述短信是他委托鄧某所發(fā),他通過短信向趙某表示,“從沒有想過騙你,到現(xiàn)(在)我有些困難,還在多方籌錢還你?!睂@份還款方案,趙某堅決不接受。他認為,一旦接受這份還款計劃,此前涉嫌的合同詐騙就很可能被認定為兩者的債務糾紛。
截至2017年6月16日,晏文勝通過中能東道(北京)投資管理有限公司的賬號,分8次向趙某的公司匯款2400萬元。
工商資料顯示,2017年9月4日,南峰潤邦公司的法定代表人、經(jīng)理、董事等職務已由薛文強、周玉斌、晏文勝分別變更為其他人。
北大匯豐商學院多名同學也被騙
據(jù)記者不完全統(tǒng)計,除安徽南峰潤邦公司外,與晏文勝深度關(guān)聯(lián)的沈陽南峰潤邦置業(yè)有限公司、淮安南峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、北京潤邦投資控股有限公司、安徽省巢湖勝達包裝制品有限公司等均被列入全國失信被執(zhí)行人名單,涉訴近百起,已進入執(zhí)行程序的銀行貸款、企業(yè)借款以及以企業(yè)為擔保的個人借款等執(zhí)行標的款項總計數(shù)十億元。
晏文勝也已被列入全國失信被執(zhí)行人名單。
據(jù)《安徽日報》2007年報道,晏文勝1994年辭去公職開始創(chuàng)業(yè),以貿(mào)易起家。1996年年初,剛剛撤地建市的巢湖市因城市規(guī)模小,出租車市場還一片空白,晏文勝看準了出租車市場的廣闊前景,大膽成立了出租車公司。當時人們并不看好,預言他將血本無歸。晏文勝堅定不移地干下去。他一次性購進夏利出租車200輛,帶動了整個巢湖市出租車業(yè)的發(fā)展。1997年,他一年里上了兩個項目:巢湖市第一條純凈水生產(chǎn)線、巢湖市第一家保齡球館,并于1998年成立巢湖市首家民營企業(yè)集團——安徽南峰集團,一度跨入省民營企業(yè)50強行列。
公開報道顯示,晏文勝先后獲得首屆巢湖市“優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設者”等榮譽稱號。2007年,他當選為巢湖市工商業(yè)聯(lián)合會會長,次年任安徽省政協(xié)委員、巢湖市政協(xié)常委。
2009年,巢湖市原市委書記周光全因犯受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪被判處無期徒刑。據(jù)新華社報道,晏文勝曾給周光全送了7萬余元,也曾3次給原巢湖市政府秘書長曹亞東1.8萬元。
2010年5月,晏文勝進入北大匯豐商學院私募股權(quán)投資與企業(yè)上市高級研修項目(PE班)學習,并擔任19班的班長。
據(jù)PE66班學員、此后與晏文勝共同出資成立匯商華邦(天津)股權(quán)投資基金管理有限公司(以下簡稱“匯商華邦公司”)的劉素芳回憶,大家對晏文勝的印象是有實力,各種活動他參加得很多,演講非常具有鼓動性。
2011年11月,北大匯豐商學院EDP(高級管理人員培訓項目——記者注)同學會舉行換屆選舉,晏文勝當選為同學會新任會長。他以匯豐商學院EDP同學會會長的身份出席過多個財經(jīng)活動。2014年11月8日,晏文勝卸任該同學會會長。
諸多光環(huán)籠罩下的晏文勝被認為是商業(yè)上值得信賴的“大佬”,他也因此組織“圈子”,“大家一起做些事?!?/p>
李文江就是其中的一員。他與晏文勝同為北大匯豐商學院PE19班學員?!爱敃r大家對他的印象是有實力、有投資前瞻眼光的成功人士,我也對他的實力和人品深信不疑。”
2011年1月,晏文勝、李文江等8名北大匯豐商學院同學出資1000萬元,在天津濱海新區(qū)注冊成立了匯商華邦公司,并發(fā)起成立基金。其中晏文勝出資200萬元,李出資150萬元,其余幾人出資100萬元~150萬元不等,晏文勝出任董事長。
李文江回憶,2011年7月,在考察遼寧省遼中縣的房地產(chǎn)開發(fā)項目后,匯商華邦公司股東一起發(fā)起成立了北京豐裕友聯(lián)投資中心(有限合伙),規(guī)模7000萬元,認繳制。
然而,實際到位的資金為3000萬元。匯商華邦公司作為豐裕友聯(lián)的管理人認繳600萬元,晏文勝作為匯商華邦的董事長、法定代表人認繳1000萬元,兩筆錢都沒到位。李文江稱,公司的會計和出納均由晏文勝的親戚擔任。
在運營過程中,李文江發(fā)現(xiàn),未經(jīng)公司其他股東同意,晏文勝私自動用公司資金。銀行對賬單顯示,2011年7月12日至2012年12月30日,豐裕友聯(lián)投資中心賬上的3000萬元投資款,分7筆轉(zhuǎn)入北京潤邦投資有限公司(后該公司名稱變更為“北京潤邦投資控股有限公司”——記者注)。
多名股東表示,多年來他們一直要求晏文勝歸還投資款,但均被以各種理由拖延、拒絕。他們認為,晏文勝從一開始就是以欺騙的方式騙取投資款,并涉嫌職務侵占。他們已向公安機關(guān)報案,北京市公安局海淀分局經(jīng)偵大隊正在偵辦此案。
李文江指稱,晏文勝組織多名股東發(fā)起成立公司,他稍微多出一點錢,成為相對大股東,控制了公司,就開始轉(zhuǎn)移資金?!捌渌蓶|沒辦法,你看不到賬冊,也拿不到銀行的流水和回單,怎么告他?”
類似的情況還出現(xiàn)在晏文勝發(fā)起成立并任董事長的北京新徽商聯(lián)盟投資股份有限公司(以下簡稱“新徽商聯(lián)盟公司”)。
新徽商聯(lián)盟公司股東、董事吳先水表示,2012年公司成立之初,經(jīng)營形勢很好,近年來卻產(chǎn)生了大量債務,被多家公司起訴。吳先水作為新徽商聯(lián)盟公司股東,卻對公司的經(jīng)營情況無法知悉。2014年8月3日,新徽商聯(lián)盟公司及股東分別作出2014年臨時股東會決議和授權(quán)委托書,授權(quán)委托吳先水梳理新徽商聯(lián)盟公司財務、債權(quán)債務、對損害新徽商聯(lián)盟公司和股東合法權(quán)益的行為,采取相應法律措施等相關(guān)事宜。
2015年12月16日,吳先水通過特快專遞向新徽商聯(lián)盟公司發(fā)出《查帳申請書》,告知新徽商聯(lián)盟公司自接到《查賬申請書》之日起一周內(nèi)配合吳先水的委托代理人查閱、復制新徽商聯(lián)盟公司自2011年11月21日至今的所有的會計賬簿、議事錄、契約書、通信、納稅申報書等(含會計原始憑證、傳票、電傳、書信、電話記錄、電文)等公司資料。新徽商聯(lián)盟公司對此一直不予回復。
2016年,吳先水將公司訴至北京市海淀區(qū)人民法院(以下簡稱“海淀法院”)。
海淀法院認為,新徽商聯(lián)盟公司類型為股份有限公司,根據(jù)《公司法》相關(guān)規(guī)定,股東有權(quán)查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告。
2017年2月28日,海淀法院作出一審判決,要求新徽商聯(lián)盟公司于判決生效之日起十日內(nèi),將該公司自2011年11月21日至2016年12月31日的公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告?zhèn)溆诠咀∷貎?nèi),供吳先水查閱。
股東發(fā)現(xiàn),晏文勝未經(jīng)股東會或董事會同意,代表新徽商聯(lián)盟公司為潤邦投資公司提供擔保,導致新徽商公司持有安徽三聯(lián)泵業(yè)公司150萬元股本及相應權(quán)利歸他人所有,造成新徽商聯(lián)盟公司財產(chǎn)損失。
吳先水隨即將晏文勝訴至海淀法院。他認為,潤邦投資公司明知晏文勝的上述損害新徽商聯(lián)盟公司的行為,且為該行為的受益方,應當承擔連帶責任。
12月27日,海淀法院判決晏文勝、潤邦投資公司向新徽商聯(lián)盟公司連帶賠償損失1200萬元。
2017年12月23日,海淀法院的一份執(zhí)行裁定顯示,通過法院財產(chǎn)調(diào)查系統(tǒng)對新徽商聯(lián)盟公司的銀行存款、車輛、房產(chǎn)等進行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)名下無房無車,凍結(jié)了被執(zhí)行人北京新徽商聯(lián)盟投資股份有限公司名下的銀行賬戶,僅發(fā)現(xiàn)零星存款。海淀法院已將被執(zhí)行人列入失信被執(zhí)行人和限制高消費名單。
因涉嫌合同詐騙罪,2017年10月31日,北京市海淀區(qū)人民檢察院對晏文勝批準逮捕。11月16日,晏文勝在河南鄭州被控制。
2018年1月11日,記者嘗試聯(lián)系晏文勝家人,對方表示不方便回應。
本報北京1月14日電
中國青年報·中青在線見習記者 劉言 記者 盧義杰
編輯:周佳佳
關(guān)鍵詞:合同詐騙 北大匯豐商學院 同學會會長