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一月騙330萬!網(wǎng)絡(luò)投資詐騙很猖獗

2019年04月01日 07:30 | 來源:檢察日報(bào)
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一月騙330萬!網(wǎng)絡(luò)投資詐騙很猖獗

淄博博山:19名詐騙犯被公開宣判

郭樹合 滕健

犯罪團(tuán)伙通過購買域名、虛設(shè)網(wǎng)絡(luò)投資平臺,向全國20余個省、市、自治區(qū)的30余名被害人實(shí)施詐騙,僅僅一個月,詐騙金額就高達(dá)人民幣330余萬元。

2018年11月13日,山東省淄博市博山區(qū)檢察院以詐騙罪對嚴(yán)國華、吳新宇等19名被告人提起公訴。2019年1月25日,博山區(qū)法院對該案進(jìn)行了公開宣判,以詐騙罪判處嚴(yán)國華等19人十一年零六個月至二年零七個月不等的有期徒刑,并處人民幣30萬元至1萬元不等的罰金。

45萬元換來“該畫被強(qiáng)平”

2017年9月20日,家住淄博市博山區(qū)八陡鎮(zhèn)的馬女士來到公安局報(bào)警,稱自己加入甘肅德馨文化藝術(shù)品交易中心的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺進(jìn)行投資理財(cái),由于交易平臺突然關(guān)閉,僅僅一個月被騙45萬元。

原來,馬女士一直熱衷炒股,2017年8月底,她在網(wǎng)上瀏覽股票信息時,認(rèn)識了一個名叫“可可”的人?!翱煽伞蓖扑]她去一個網(wǎng)站聽炒股直播課,并給了她課堂鏈接和房間密碼。她按照“可可”所說,進(jìn)入了一個名為“股海聯(lián)盟”的直播平臺,里面有三個男講師,主要講解股票知識、分析股票行情。

9月3日左右,馬女士又在該直播平臺上見到了一位名叫“私募大佬”的男講師,“私募大佬”在講課中主要給她灌輸“股市要大跌,股票已經(jīng)不行了”的理念,并向她介紹了一個名為“甘肅德馨文化藝術(shù)品交易中心”的新交易平臺,還在直播里給馬女士展示他在那個平臺里的獲利情況。接下來幾天,另一名講師也在直播間上課時不斷推薦這個新的交易平臺,并表示自己獲利頗豐,要求馬女士她們?nèi)ゴ似脚_上做交易,并推薦了一個開戶顧問。

由于利益驅(qū)使,馬女士加了開戶顧問的QQ號,并將自己的身份證號、銀行卡號等信息告知他,讓他幫忙注冊甘肅德馨文化藝術(shù)品交易中心平臺。據(jù)了解,該平臺主要是通過買賣平臺里的字畫漲跌來獲利,但是不管投資人是否獲利,平臺都要收取每幅字畫交易的手續(xù)費(fèi)。

馬女士表示,一開始她還是比較謹(jǐn)慎的,前期只是做了小額投資,5天后,平臺賬戶里就顯示有了收益,這讓馬女士對這個平臺深信不疑。9月14日,馬女士投入45萬余元購買了一幅“何鎮(zhèn)強(qiáng)山韻”的字畫。第二天晚上,她再次登錄該交易平臺時,該平臺顯示“該畫被強(qiáng)平”。

9月18日,馬女士再次打開平臺準(zhǔn)備操作時,就發(fā)現(xiàn)這個所謂的網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)品交易平臺已經(jīng)關(guān)閉,馬女士這才意識到自己被騙了!

“四步”詐騙井井有條

據(jù)辦案人員介紹,2017年8月至9月,犯罪嫌疑人嚴(yán)國華、吳新宇等19人組成了一個詐騙集團(tuán)。該集團(tuán)層級分明,分工明確,由嚴(yán)國華、吳新宇任經(jīng)理,涂方海、郭志強(qiáng)、黃俊杰任業(yè)務(wù)組長,林博蕊負(fù)責(zé)財(cái)務(wù),集團(tuán)設(shè)四個業(yè)務(wù)組,鄭加亮等人任業(yè)務(wù)員。

該集團(tuán)分四步實(shí)施詐騙。第一步,業(yè)務(wù)員以炒股大師助理身份注冊微信號,被害人添加后,又以推薦優(yōu)質(zhì)股票為名引誘被害人進(jìn)入集團(tuán)開設(shè)的“股海聯(lián)盟”直播間聽課。

第二步,直播間內(nèi)股票大師向被害人推薦股票,獲得被害人信任后,鼓吹股票行市崩潰,向被害人推薦該集團(tuán)虛設(shè)的甘肅德馨文化藝術(shù)品交易平臺投資。

第三步,被害人進(jìn)入甘肅德馨文化藝術(shù)品交易平臺,添加由嚴(yán)國華、吳新宇扮演的平臺開戶顧問QQ號,完成在甘肅德馨文化藝術(shù)品交易平臺注冊,繼而向該平臺注入資金。

第四步,該集團(tuán)通過后臺操作,將被害人投資強(qiáng)制平倉,繼而關(guān)閉平臺,騙取被害人財(cái)物。

急于“致富”、防范意識差釀成后患

“該案由于是跨省集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,涉案人數(shù)較多且人員范圍廣,詐騙數(shù)額特別巨大,并且各被告人分工明確,協(xié)作、配合、作案手段復(fù)雜,詐騙套路較深,迷惑性強(qiáng),群眾識別難度大,社會危害性極大?!背修k檢察官郭穎介紹說,鑒于此,博山區(qū)檢察院提前介入案件,要求公安辦案人員對案件中各類電子數(shù)據(jù)證據(jù)及時固定提取,尤其要求電子數(shù)據(jù)證據(jù)能與其他物證、證人證言、嫌疑人供述等多類證據(jù)相吻合、相印證;并且在案件審查中及時組織召開聯(lián)席會議,就本案事實(shí)、法律適用和定性等問題進(jìn)行研討,及時引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查和完善證據(jù),最大限度地提高辦案效率和辦案質(zhì)量。

郭穎檢察官表示,該案犯罪嫌疑人正是利用人們急于“致富”、防范意識較低的心理,通過使用虛假身份、虛設(shè)網(wǎng)絡(luò)投資平臺方式欺騙被害人,僅一個月,詐騙金額高達(dá)330余萬元,被害人30余人。

檢察官在此提醒:在網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺進(jìn)行理財(cái)時,在面對巨大誘惑的時候,不要輕信所謂的“內(nèi)幕消息”。對所謂的網(wǎng)絡(luò)交易平臺的真?zhèn)芜M(jìn)行查證,通過專業(yè)人士分析、介紹,確定是否是真的理財(cái)平臺,不能輕信對方發(fā)來的網(wǎng)站、App等;在沒辦理具有法律效力的委托手續(xù)前,不要輕易委托任何個人、機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資,不要輕信所謂的“指導(dǎo)老師”,更不能隨便透露自己的賬號、密碼等,應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識網(wǎng)絡(luò)投資客觀上所具有的風(fēng)險(xiǎn)性,謹(jǐn)慎作出投資理財(cái)?shù)臎Q定。

編輯:周佳佳

關(guān)鍵詞:平臺 投資 網(wǎng)絡(luò) 詐騙 交易

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