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比特幣交易亂象:掮客掀“非吸”漩渦 玩家被圈近三億元
“類(lèi)期貨”交易模式
收款1-2天后發(fā)幣 單價(jià)比即時(shí)交易便宜100多元
“不同于一手交錢(qián)一手交幣的交易模式,周毅他們二人出售的‘期貨’是收錢(qián)后隔1-2天才發(fā)幣,平均一個(gè)比特幣會(huì)比即時(shí)交易的便宜100-150元人民幣?!倍辔煌婕覍?duì)記者表示,“這個(gè)價(jià)格挺誘人的,不少人提前預(yù)訂,然后找下家出手,賺取差價(jià)。”
讓周毅、李想在圈內(nèi)迅速躥紅的,正是這種基于一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)的“類(lèi)期貨”交易模式。和素未謀面的陌生人進(jìn)行如此大額的交易,還是通過(guò)“先付款,后打幣”的方式,這種模式在圈內(nèi)并不多見(jiàn)。
張明算是接觸比特幣場(chǎng)外交易較早的“搬磚工”,其第一次接觸場(chǎng)外交易是在2017年。他告訴記者,自己觀察了周毅、李想兩人將近兩年時(shí)間,發(fā)現(xiàn)他們每次在群中的出貨量大、交貨也及時(shí),沒(méi)出過(guò)問(wèn)題,才覺(jué)得二人“口碑不錯(cuò)”,開(kāi)始與他倆交易的。
具備一定的渠道和圈內(nèi)“口碑”的“比特幣場(chǎng)外交易員”,在比特幣供應(yīng)鏈上處于“上家”位置,為其他“搬磚工”服務(wù),收取擔(dān)保服務(wù)費(fèi)或交易差價(jià)獲利。
由于世界范圍內(nèi)的各個(gè)比特幣交易平臺(tái)行情不同,價(jià)格也存在一定差異,“搬磚工”游走在各大平臺(tái)間、賺取各平臺(tái)的差價(jià)來(lái)獲利。具體“搬磚”形式分為:國(guó)外平臺(tái)與國(guó)內(nèi)平臺(tái)之間的“搬磚”;國(guó)內(nèi)平臺(tái)之間的相互“搬磚”。
張明透露,2017年他在微信群買(mǎi)入35個(gè)比特幣后,看準(zhǔn)當(dāng)時(shí)買(mǎi)入的價(jià)格要低于韓國(guó)最大交易所Bithumb的報(bào)價(jià),于是及時(shí)在Bithumb賣(mài)出,一次性賺了3.5萬(wàn)美元。
“到了后期,周毅就不經(jīng)常在群里露面,李想就充當(dāng)周毅的下家的角色,從周毅那邊拿比特幣到群里叫賣(mài),一個(gè)幣也會(huì)平均比周毅貴幾十塊錢(qián)?!睆埫魍嘎叮瑓R款賬戶(hù)是周毅的指定銀行卡號(hào),李想只是幫周毅統(tǒng)計(jì)成交數(shù)量。
借幣拋利息“誘餌”
近九成玩家參與借幣付息業(yè)務(wù) 單個(gè)幣每天獲息百元
除了上述比特幣“類(lèi)期貨”交易,周毅兩人還開(kāi)展“借幣返息”的業(yè)務(wù),即從微信群熟客處租借比特幣,并承諾支付高額利息。據(jù)悉單個(gè)比特幣每天利息能達(dá)到100-120元人民幣。
張明透露,本次涉案的七千多比特幣中,不到九成是為了日息,主動(dòng)將比特幣放到二人手中,最后因二人“跑路”無(wú)法拿回,另有超一成則因參與其“類(lèi)期貨”交易沒(méi)拿到幣。
此外,此次案件部分玩家向記者表示,此前曾給周毅購(gòu)買(mǎi)比特幣的錢(qián),但發(fā)幣時(shí)間到來(lái)之初,周毅、李想也曾詢(xún)問(wèn)他們:“幣是急用嗎,到的幣不是很多,如果要是不著急的話(huà)就借給我,我每天給你利息?!?/p>
不過(guò),據(jù)記者了解這些玩家多數(shù)并沒(méi)有接受借幣返息,而是催促二人盡快發(fā)幣。但多次催促后,周毅兩人只是私下給催得緊的客戶(hù)微信轉(zhuǎn)賬一筆“賠償金”,表示“幣馬上就發(fā),再等等”。
玩家王平(匿名)對(duì)記者表示在4月5日,也收到了一筆700元的賠償金。“我知道其他人在那段時(shí)間也收到了一次賠償金,有的幾百塊,有的上千,但之后錢(qián)也沒(méi)再轉(zhuǎn),幣也沒(méi)再發(fā)?!倍笃谫?gòu)幣的玩家則不曾得到所謂的“賠償金”。
從“口碑不錯(cuò)”到失聯(lián)
周毅曾拉群解釋 得知報(bào)案后失聯(lián)
在得知交易員拿錢(qián)“跑路”后,讓“搬磚工”王哲感到“絕望”的是,單是今年就(在別處)被騙了兩次,算上這次被周毅、李想等人“卷走”的60多萬(wàn),今年已經(jīng)被騙了200多萬(wàn)。
從今年4月起,張明也發(fā)現(xiàn)一向按時(shí)交幣的兩人開(kāi)始用各種理由拖延。
一開(kāi)始張明并不擔(dān)心,“畢竟他們兩個(gè)人口碑不錯(cuò)”,甚至在第一批比特幣尚未打到賬戶(hù)時(shí),又花近百萬(wàn)再次購(gòu)入數(shù)十枚比特幣。兩次交易,他分別向周毅、李想購(gòu)買(mǎi)85枚、25枚比特幣,累計(jì)金額達(dá)400余萬(wàn)。
但距離應(yīng)發(fā)幣時(shí)間越來(lái)越久,他漸漸感覺(jué)到“不對(duì)勁”,“沒(méi)想到在微信群一問(wèn),居然有這么多人都過(guò)了很久還沒(méi)有拿到幣,當(dāng)時(shí)就感覺(jué)情況不妙”,張明說(shuō)。
另一位玩家對(duì)記者表示,在花了40多萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)比特幣后的兩天,在詢(xún)問(wèn)李想為何沒(méi)有按時(shí)發(fā)幣時(shí),直接被周毅拉到了一個(gè)超百人的“維權(quán)群”,并未多解釋一句,也沒(méi)提及任何補(bǔ)償,她表示“一臉蒙”。而所謂的“維權(quán)群”中,除了周毅、李想外,全部都是未按期收到比特幣的買(mǎi)家。
在該“維權(quán)群”中,周毅發(fā)了一段與微信名為“石匠”的對(duì)話(huà),向大家解釋?zhuān)芤阕苑Q(chēng)這位“石匠”位于巴西,由于巴西環(huán)境較亂導(dǎo)致比特幣交易無(wú)法正常進(jìn)行,導(dǎo)致無(wú)法交幣。
4月14日,周毅在維權(quán)群里發(fā)了一個(gè)視頻,再次給出了一套賠償方案。視頻里周毅表示,兩人現(xiàn)在欠了太多人比特幣一時(shí)還不上,但是他們“錢(qián)還是賺得動(dòng)”,所以他們將每天賺的5個(gè)比特幣的利潤(rùn)還給所有人,將拖欠的比特幣慢慢還清。不過(guò),群中很多人表示不再相信二人,“我覺(jué)得這就是在忽悠我們,我不接受”,張明說(shuō)。
“石匠”究竟何方神圣,與周毅是何關(guān)系,是否真實(shí)存在,大多數(shù)玩家并不知曉。雖然后來(lái)有玩家表示與石匠取得聯(lián)系,對(duì)話(huà)中,石匠表示自己確實(shí)收周毅的期貨,并聲稱(chēng)幣也都給他(周毅)了。
此后,在群中得知有人已經(jīng)決定要去報(bào)案時(shí),周毅、李想二人就“失聯(lián)”了。
立案調(diào)查
杭州警方立案?jìng)刹?玩家對(duì)“非吸”定性有爭(zhēng)議
“到了4月10日,實(shí)在等不及了,在交易群里說(shuō)了兩人沒(méi)發(fā)貨的事兒,發(fā)現(xiàn)居然這么多人都沒(méi)收到幣,當(dāng)時(shí)就感覺(jué)情況不妙,我立馬決定回國(guó)報(bào)警”,張明說(shuō),他也是該案第一位報(bào)案人。
4月16日,二十多位買(mǎi)家決定去杭州報(bào)警。
根據(jù)立案告知書(shū)顯示,杭州市濱江區(qū)公安分局針對(duì)周毅等人的非法吸收公眾存款一案,符合刑事立案標(biāo)準(zhǔn),已對(duì)該案立案?jìng)刹?。有玩家透露,另一嫌疑人李想也?月初被公安機(jī)關(guān)抓獲并刑拘。
在維權(quán)群中,記者觀察到,玩家最關(guān)注的是如何為案件定性。他們對(duì)于目前“非法吸收公眾存款”的定性并不滿(mǎn)意,“兩人是因巴西出了問(wèn)題導(dǎo)致無(wú)法發(fā)幣,并非故意行騙的說(shuō)辭系狡辯?!?/p>
“通過(guò)跟律師溝通,發(fā)現(xiàn)難點(diǎn)在于一些被迫接受借貸關(guān)系的買(mǎi)家,容易被認(rèn)定為是自愿的借貸關(guān)系,難以從法律上判定屬于非吸”,一位買(mǎi)家對(duì)記者表示其憂(yōu)慮。
“我們就是想給警察提供更多信息,證明他們?cè)?月初就知道無(wú)法發(fā)幣,此后的交易不僅是非吸,還是詐騙”,多位買(mǎi)家稱(chēng)。
“非法吸收公眾存款和集資詐騙的區(qū)別在于是否以非法占有為目的?!北本┑潞懵蓭熓聞?wù)所律師徐凱曾公開(kāi)表示。
徐凱分析,“以非法占有為目的”簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是在非法吸收公眾存款之時(shí),融資者不符合向不特定的人公開(kāi)融資的條件,以不占有你的錢(qián)物為目的而進(jìn)行融資,屬于非法吸收公眾存款。但如果融資者一開(kāi)始就是要以騙取你的財(cái)物為目的非法集資的,那就構(gòu)成集資詐騙。
維權(quán)群中是來(lái)自世界各地的買(mǎi)家,因?yàn)闀r(shí)差關(guān)系,幾乎24小時(shí)都有人發(fā)言,他們不斷在群中反饋又有誰(shuí)回國(guó)報(bào)案,也會(huì)在群中討論受理案件時(shí)警方反饋有何含義。
針對(duì)目前案件進(jìn)展,杭州市濱江區(qū)西興派出所5月21日回復(fù)新京報(bào)記者稱(chēng),周毅、李想等二人目前已經(jīng)刑拘,后續(xù)還會(huì)繼續(xù)調(diào)查。
編輯:周佳佳
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