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虛設(shè)平臺非法牟利 杭州警方端掉一個比特幣詐騙團(tuán)伙

2019年10月24日 15:35 | 作者:程建喜 許玉潔 記者 李維和 | 來源:杭州日報
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虛設(shè)平臺,人為操控,非法牟利

上城警方 端掉一個比特幣詐騙團(tuán)伙

本報訊(通訊員 程建喜 許玉潔 記者 李維和)在“客戶經(jīng)理”和“指導(dǎo)老師”的指導(dǎo)下,一個月內(nèi)在手機(jī)APP里投入20余萬元,全部虧光,任誰都知道,這是遭遇了詐騙。昨天,上城警方通報了一起比特幣詐騙案件。

今年4月初,河南的徐先生收到一個微信好友申請。聊天中,對方總是提起自己從事比特幣交易,很賺錢。過了一段時間,徐先生有些動心,被對方拉進(jìn)了一個炒比特幣的微信群。進(jìn)群后,徐先生見不時有人發(fā)賺到錢的截圖,徹底動心了。他根據(jù)對方提供的鏈接,下載了一款手機(jī)APP,開始進(jìn)行比特幣交易。

起初,徐先生還是比較謹(jǐn)慎,僅投入6500元。在對方指導(dǎo)下,他在兩天內(nèi)賺了1萬余元。這下,徐先生膽子大了,繼續(xù)在對方的指導(dǎo)下進(jìn)行交易??墒?,又過了兩天,他賬戶內(nèi)的錢就虧光了。這時,徐先生認(rèn)為,要找群里的“一對一指導(dǎo)老師”才能確保掙錢。于是,他追投了約20萬元,在“指導(dǎo)老師”的指導(dǎo)下進(jìn)行交易,結(jié)果,可想而知……

隨著徐先生這樣的受害人不斷報警,線索逐漸指向了杭州。今年5月底,上城警方接到線索,詐騙團(tuán)伙很可能就在上城區(qū)活動。上城警方隨即成立專案組,全力開展偵查。警方偵查發(fā)現(xiàn),位于太和廣場的某信息技術(shù)有限公司有重大作案嫌疑,并逐步摸清了該公司人員結(jié)構(gòu)、內(nèi)部分工、作案手段。6月11日,上城警方組織警力對該犯罪團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng),一舉搗毀該團(tuán)伙3處窩點(diǎn),抓獲所有涉案人員共計200余名,查封、凍結(jié)、扣押涉案資金3000余萬元。

據(jù)犯罪嫌疑人王某交代,其伙同范某、巫某等人注冊成立信息技術(shù)有限公司,由其任董事長,范某任副董事長,巫某任運(yùn)營總監(jiān),模仿正式的比特幣交易平臺,偽造了一個虛假的交易平臺,并招募員工200余人,設(shè)立財務(wù)中心、交易中心、運(yùn)營中心、銷售部、技術(shù)部等部門,于2019年2月底開始實(shí)施詐騙。

據(jù)交代,該團(tuán)伙將虛假比特幣交易平臺網(wǎng)址投放至網(wǎng)絡(luò)搜索引擎,又通過網(wǎng)頁問卷獲取對比特幣感興趣的用戶電話。獲取電話后,“客戶經(jīng)理”便與用戶聯(lián)系,謊稱公司有正規(guī)比特幣交易平臺,并有“專業(yè)老師”指導(dǎo)。之后,“客戶經(jīng)理”就會拉用戶進(jìn)微信群。事實(shí)上,一個微信群中只有一兩名受害人,“指導(dǎo)老師”“助理”“投資客戶”等均為團(tuán)伙成員。受害人一旦開始進(jìn)入平臺投資,該團(tuán)伙便通過人為操控,先給受害人一點(diǎn)甜頭,之后便逐步讓受害人虧損,直至虧光全部資金。

經(jīng)查,該團(tuán)伙實(shí)施詐騙的平臺共有3種交易類型,分別為幣幣交易、杠桿交易和合約交易。其中,幣幣交易與正常比特幣交易類似,僅為博取受害人信任,并不作為團(tuán)伙牟利點(diǎn)。杠桿交易和合約交易類似于期貨買賣,受害人可以對比特幣價格走勢進(jìn)行買漲或買跌,并加以20、50、100等倍數(shù)的杠桿。這兩種交易門檻高、虧損快,是團(tuán)伙非法牟利的主要方式?!翱蛻艚?jīng)理”和“指導(dǎo)老師”對受害人謊稱平臺只收取交易手續(xù)費(fèi),可事實(shí)上,受害人虧損的資金全部落入了該團(tuán)伙的腰包。

目前,上城警方已聯(lián)系全國各地200余名受害人完成取證工作,犯罪團(tuán)伙的100余名成員已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步辦理中。


編輯:張佳琪

關(guān)鍵詞:交易 團(tuán)伙 平臺 警方 詐騙

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