首頁(yè)>要聞>沸點(diǎn) 沸點(diǎn)
長(zhǎng)沙商人名下多出358個(gè)賬戶(hù) 4億存款神秘消失
賬號(hào)演習(xí)?
徐恒亮的說(shuō)辭,吳建平始終不會(huì)相信。
為了找回自己的錢(qián),5年來(lái),吳建平每天會(huì)花大量時(shí)間去搜集證據(jù),研讀各種銀行的材料、流水單、開(kāi)戶(hù)資料等等,這讓他在下屬看來(lái),幾乎有些偏執(zhí)。他特地改變了自己的簽名風(fēng)格,與原來(lái)狂草的風(fēng)格相比,現(xiàn)在的簽名更有棱角。
他陸陸續(xù)續(xù)搜集到的銀行資料,顯示出“越來(lái)越多的問(wèn)題”,這讓他相信,自己遭遇的,不僅僅是陳奇英等公司高管的“貪腐”,更有銀行內(nèi)控的失職和涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的可能性。
比如早在2006年1月25日,吳建平不知情的尾號(hào)1750賬號(hào),轉(zhuǎn)賬170萬(wàn)元到陳奇英名下尾號(hào)3442的賬號(hào)。長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑偵支隊(duì)調(diào)取陳奇英的3442賬號(hào)流水中顯示,這筆錢(qián)先后劃轉(zhuǎn)進(jìn)了劉金鳳、彭華英等人的賬戶(hù),然后又從何麗萍的賬戶(hù)轉(zhuǎn)回吳建平的1750賬戶(hù)中。劉金鳳、彭華英和何麗萍三人,都是建設(shè)銀行天心支行的工作人員。
早在2013年,吳建平就找到媒體,期望幫助他找到答案,當(dāng)時(shí)前來(lái)采訪(fǎng)的《中國(guó)青年報(bào)》駐湖南站記者洪克非曾找到中國(guó)建設(shè)銀行長(zhǎng)沙市天心支行一位張姓副行長(zhǎng),得到的解釋是:“上述3名工作人員,在2011年時(shí),有兩人因故離職,如今聯(lián)系不到。當(dāng)時(shí)銀行正在開(kāi)展網(wǎng)銀業(yè)務(wù),劉金鳳等三人與吳建平公司財(cái)務(wù)主管商議,進(jìn)行了一次‘操作演習(xí)’,主要是為了鍛煉業(yè)務(wù)。后來(lái)這些錢(qián)最終歸還到了吳建平尾數(shù)為1750的賬戶(hù)里。”
吳建平無(wú)法接受銀行這樣的解釋?zhuān)ㄟ^(guò)進(jìn)一步核查相關(guān)單據(jù)發(fā)現(xiàn),在170萬(wàn)元轉(zhuǎn)了一圈回到他的賬戶(hù)后的第4個(gè)月,尾號(hào)為1750的“吳建平”賬戶(hù)又向尾號(hào)6306的“吳建平”賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬180萬(wàn)元,“這兩個(gè)賬戶(hù)都是以我名字開(kāi)戶(hù)的,但直到我后來(lái)查賬,才發(fā)現(xiàn)它們的存在。”吳建平說(shuō),這180萬(wàn)元,在自己不知情的前提下,在自己“名義下的”兩個(gè)賬戶(hù)兜轉(zhuǎn)后,于2006年6月23日,被人冒用他的簽名,分兩筆各75萬(wàn)元,以現(xiàn)金方式提取共150萬(wàn)元。
曾受托調(diào)查的律師舒暢說(shuō),他們?cè)诮ㄐ胁樵?xún)吳建平名下個(gè)人賬戶(hù)信息時(shí),尾數(shù)為1750、6306的兩賬戶(hù)都顯示不存在;直到中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙市中心支行介入后,天心支行才提供兩賬戶(hù)的信息。“像這種大筆資金從一個(gè)賬戶(hù)轉(zhuǎn)到另一個(gè)賬戶(hù)交替出現(xiàn)的情況,在其他賬戶(hù)中都大量存在,我們認(rèn)為,這可能是銀行工作人員參與‘洗錢(qián)’。”
但張姓副行長(zhǎng)否認(rèn)了律師的指控,他說(shuō),所謂客戶(hù)查詢(xún)到賬戶(hù)不存在的問(wèn)題,是因?yàn)榻陙?lái)隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,銀行系統(tǒng)不斷升級(jí)。有些資料在現(xiàn)有系統(tǒng)內(nèi)可以找到,一部分時(shí)間已久的,則需要在備份系統(tǒng)內(nèi)查找,這可能造成了誤會(huì)。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)個(gè)人存取款業(yè)務(wù)管理的通知》規(guī)定,辦理個(gè)人存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)對(duì)一日一次性從儲(chǔ)蓄賬戶(hù)提取現(xiàn)金5萬(wàn)元以上的,儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)柜臺(tái)人員必須要求取款人提供有效身份證件,并經(jīng)儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核后予以支付;且必須向其省級(jí)分行備案,并由其省分行報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)備案。
吳建平奇怪的是,銀行在這其中,怎么沒(méi)有必要的監(jiān)管?
編輯:曾珂
關(guān)鍵詞:4億存款神秘消失 長(zhǎng)沙商人名下多出358個(gè)賬戶(hù)
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