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長沙商人名下多出358個賬戶 4億存款神秘消失
內部疑云
隨著資料的積累,吳建平后來又發(fā)現(xiàn)了一個不可思議的問題:早在2005年,居然就存在了一個以他名字開設的建設銀行內部證劵號:250080010647。
“我又不是銀行員工,怎么會有這樣的內部號?”吳建平有些自嘲。進一步查閱對賬單時,可以發(fā)現(xiàn),早在2005年11月9日,吳建平名義下的尾號5120賬號,轉出人民幣202410元,通過銀行內部證券號250080010647進行證券業(yè)務交易,“也就是炒股”。
到了2010年4月8日,這個內部證券號突然被掛失、更換密碼、變號為一個以吳建平名義開設的銀行卡號,尾號是1535。目前能查到的當天《個人開戶與電子銀行服務申請表》中,沒有賬號或者卡號顯示,只有客戶簡單信息,同時沒有當事人填寫的資料,吳建平堅持說,上面那個自己的簽名,也是偽造的。
就在變號當天,又發(fā)生了一次大額資金流動,一筆1500萬元從另一個以吳建平名義開設的尾號7040的賬號,轉入到尾號1535的卡中,并全部買了股票,8天后,這1500萬元又從尾數(shù)1535的賬戶轉回7040賬戶,收益3000多元。而這些操作,吳建平都是在事后查賬時才發(fā)現(xiàn)的。
諸如此類吳建平聲稱“并不知情”的往來賬目不勝枚舉。例如,2010年3月,建行香樟路支行行長歐陽山從吳建平賬戶尾數(shù)7040賬上轉賬48600元到歐陽山尾數(shù)51602的賬上,三個月后歐陽山又轉回客戶原賬戶。
“雖然只是幾萬元,但這個性質你不覺得惡劣嗎?在我毫不知情下,把我賬戶里的錢隨意轉走,今天轉幾萬,將來會不會轉幾十萬,幾百萬?這還只是我發(fā)現(xiàn)的,沒有發(fā)現(xiàn)的呢?”吳建平說。
這些發(fā)現(xiàn)加深了他此前對銀行內部失控的懷疑,他除了上網(wǎng)發(fā)帖實名舉報,開始四處上訪,也找到湖南省紀委,舉報建設銀行長沙天心支行涉嫌經(jīng)濟犯罪。湖南省紀委隨后將一份題為《關于請求立案查處建設銀行天心支行單位犯罪的報告》(以下簡稱《報告》)轉給湖南省公安廳。
據(jù)南方周末記者獲得的湖南省公安廳回復省紀委的材料中顯示,最后,“經(jīng)查,我廳認為:吳建平舉報的建設銀行長沙天心支行涉嫌經(jīng)濟犯罪的證據(jù)不足,未達到立案條件。”
“要想得到充分證據(jù),就需要銀行給我司更完整的材料,但至今沒能實現(xiàn)。”吳建平說,他曾多次找到建設銀行,但都被告知,有事找律師談。
編輯:曾珂
關鍵詞:4億存款神秘消失 長沙商人名下多出358個賬戶