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未了之局
2015年4月21日,廣州市海珠區(qū)法院開庭審理以宋志永為首的新中國大廈涉黑團(tuán)伙20名成員,涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、拒不執(zhí)行法院判決裁定罪、強(qiáng)迫交易罪、故意傷害罪等的案件。在連審8天后,于4月28日結(jié)束一審。
庭審期間,本案的受害人之一廣東金穗豐公司向廣州市公安局等多個(gè)部門舉報(bào)反映,認(rèn)為該案的主犯潘維曦、宋志永等6人有多項(xiàng)重大的犯罪行為被遺漏,而且因他們的犯罪活動(dòng)而遺留給新中國大廈的一系列的問題,比如大廈的違建問題、大廈產(chǎn)權(quán)確認(rèn)問題、拆遷戶的安置補(bǔ)償問題、被虛假合同、倒簽合同綁架而繼續(xù)霸占的大量鋪位無法收回的問題,至今均懸而未決。
金穗豐公司稱,他們既是“4·15事件”受到暴力襲擊的一方,也是潘維曦、宋志永等人用虛假合同、倒簽合同詐騙新中國大廈租金的直接受害人,卻沒有獲準(zhǔn)作為刑事附帶民事訴訟的原告出庭,而只是被法院允許查閱系列案件的案卷、并派出兩名代表參加旁聽。
中國青年報(bào)記者獲得的舉報(bào)材料詳細(xì)列舉了潘維曦、宋志永等6名被告人的漏罪事實(shí)。涉及潘維曦的包括“涉黑罪”、詐騙罪、挪用資金罪、行賄罪、非國家工作人員受賄罪等。
據(jù)目前能夠得到證實(shí)的消息,潘維曦在畏罪潛逃14年、并于2013年年底被捕后,海珠區(qū)法院在今年春節(jié)前開庭審理潘維曦一案,涉嫌的罪名僅是拒不執(zhí)行判決裁定罪,當(dāng)初被通緝時(shí)的非法吸收公眾存款罪等罪名并沒有被指控。
在這次開庭之后,檢察機(jī)關(guān)隨后又對(duì)潘維曦進(jìn)行追加起訴,增加了兩個(gè)罪名:非法吸收公眾存款罪、向非國家工作人員行賄罪。
有關(guān)非法吸收公眾存款罪,是指1998年12月案發(fā)的廣州城市合作銀行匯商支行、穗豐支行高息非法吸收公眾存款案,涉及的金額高達(dá)150多億元。潘維曦控制的匯商公司等關(guān)聯(lián)公司是匯商支行的發(fā)起人,不僅直接參與了這起廣州迄今為止最大的非法吸存案,而且將存款挪用于新中國大廈的建設(shè)及其他用途,總額達(dá)27億多元,至案發(fā),尚有20億元無法追回。
當(dāng)年參與非法吸存案的匯商支行行長許錦龍被判處無期徒刑,而潘維曦卷走新中國大廈7億多元售樓款后潛逃。這表明,非法吸存案本是十幾年前的舊案,潘維曦正是因此罪名被公安機(jī)關(guān)通緝,相關(guān)涉案事實(shí)也早已被生效的判決所認(rèn)定。那么,潘歸案后為何只起訴了一個(gè)相對(duì)輕微的拒不執(zhí)行判決、裁定罪,開了一次庭,才進(jìn)行追加起訴呢?
對(duì)于金穗豐公司舉報(bào)的潘維曦的挪用資金罪,涉案事實(shí)也與匯商支行的正副行長有關(guān)。廣州中院的生效判決書認(rèn)定,行長許錦龍、副行長魏志東按潘維曦的指令,挪用高息存款5億元,購買一家香港上市公司的股票,被以挪用資金罪分別被判處有期徒刑10年。
已經(jīng)被確認(rèn)的證據(jù)證實(shí),潘維曦與許、魏兩人共同實(shí)施了這起挪用資金的犯罪行為,也必須承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
海珠區(qū)人民檢察院的起訴書稱,潘維曦“采取訂立陰陽租賃合同來隱瞞實(shí)際租金收入,以及倒簽合同延長經(jīng)營期限等方式,將實(shí)際租金的小部分交到荔灣法院指定賬戶,而租金的大部分以‘答謝金’或‘利益分成’形式,指使被告人溫永楷等人替其收取”,金額達(dá)3億多元。
在本次庭審中,潘維曦的多份證言承認(rèn),他多年來收到的“答謝金”共1.4億元。金穗豐的舉報(bào)材料認(rèn)為,潘維曦涉嫌非國家工作人員受賄罪,但偵查機(jī)關(guān)雖然查明了其犯罪事實(shí),卻沒有進(jìn)行起訴。
廣東海際明律師事務(wù)所律師、金穗豐公司法律顧問林武認(rèn)為,潘維曦及其涉案人員第一階段為隱瞞租金而簽訂的陰陽合同,可以定性為拒不執(zhí)行判決、裁定罪;在獲悉金穗豐公司買下新中國大廈后,潘維曦和他指使的人員繼續(xù)通過賄賂執(zhí)行法官,倒簽合同,延長大廈的租期,以獲取非法利益,該第二階段的行為應(yīng)涉嫌詐騙,其對(duì)應(yīng)的受害人即金穗豐公司。
同時(shí),潘維曦還供述,他指使被告人沈平多次向荔灣區(qū)法院執(zhí)行局法官莫建明行賄,數(shù)額巨大,且莫建明已被判刑,潘維曦等人亦涉嫌行賄罪。
從證據(jù)材料看,潘維曦等人行賄的對(duì)象遠(yuǎn)不止莫建明一人,還包括荔灣區(qū)檢察院檢察官張睿、荔灣區(qū)嶺南街道辦黨工委書記謝國滔以及廣東省教育廳機(jī)關(guān)黨辦原副處級(jí)調(diào)研員劉秉鋒供述的向廣州市某官員行賄“240萬~260萬元”的事實(shí)。
林武認(rèn)為,對(duì)宋志永等被告人的黑社會(huì)性質(zhì)的犯罪,潘維曦作為新中國大廈的實(shí)際控制人,同樣難逃此罪。宋志永被遺漏的罪行主要是向國家工作人員和非國家工作人員行賄。
鄭永遠(yuǎn)、謝保雄等人在訊問筆錄中供認(rèn)了自己的犯罪行為,并且有其他被告的供述互相印證,但目前僅注明“另案處理”。
2015年5月,廣州市公安局已經(jīng)接受金穗豐公司的舉報(bào)。
編輯:王瀝慷