日本牲交大片免费观看,婷婷在线无码电影,最新无码专区视频,一级a性色生活片久久无码火,caoponren免费视频公开,青久久久久国产线免观,国产高清在线a免费视频观看

首頁>政聲·政情>快報 快報

海南工商聯(lián)原副主席非法集資案:辦假證借款

2016年04月14日 15:15 | 來源:正義網(wǎng)
分享到: 

  資金鏈斷裂沈桂林倉皇外逃

  現(xiàn)年52歲的沈桂林是江蘇鎮(zhèn)江人,有研究生學歷的他,在海南省工商聯(lián)任副主席、省政協(xié)委員等光環(huán)背后,還經(jīng)營著泰特典當有限責任公司、海南泰達拍賣有限公司、海南美麗道文化藝術(shù)中心有限公司。

  2002年10月,沈桂林通過購買股權(quán)的方式,獲得了泰特典當公司60%的股份,升任總經(jīng)理,后于2003 年7月任公司法定代表人。從2002年開始,沈桂林在泰特典當公司自有資金較少的情況下,通過借款方式維持該公司的典當(抵押貸款)業(yè)務及償還利息,并向出借人支付2% 至3%的月息。

  2009年以后,沈桂林所經(jīng)營的泰特典當、泰達拍賣等公司經(jīng)營狀況每況愈下、資不抵債,但其仍以這些公司做擔保,承諾支付月息1.5% 至4%不等利息,與李某、鄭某等人簽訂《借款協(xié)議》借款。

  其間,沈桂林還找人制作假房產(chǎn)證及不動產(chǎn)他項權(quán)證準備給出借人查閱,以方便借到更多款項而不抽回本金,還約出借人觀看其公司進行虛假拍賣,以制造公司經(jīng)營狀況良好的假象。就這樣,2009年至2013年12月,沈桂林通過自己名下的多家銀行賬戶接收“借款”,并將這些錢部分用于購買房產(chǎn)、汽車、字畫、手表、鉆戒等,部分用于償還借款本金及利息和支付公司開支。

 ?。玻埃保衬辏保苍拢S著借款本金及支付的利息越來越大,沈桂林的資金鏈斷裂。在對未來難以預測的惶恐中,他反復思忖,最終作出抉擇,在銷毀登記被害人借款金額、支付利息等資金“賬本”后,沈桂林攜款潛逃,先后逃到香港、泰國、老撾、緬甸等。

 ?。玻埃保衬辏保苍拢保谷?,??谑芯搅競刹椋諏ι蚬鹆志W(wǎng)上追逃。在法律和國家海外追逃大勢的震懾下,沈桂林自感走投無路,經(jīng)多方做其思想工作,沈桂林于同年12 月27日回國向公安機關(guān)投案。

  庭審現(xiàn)場,海口市檢察院公訴人指控:截至案發(fā),沈桂林共向210人非法集資金額共計8.8億余元,造成受害人損失3.6億余元,公訴機關(guān)認為,沈桂林以非法占有為目的,采用詐騙的方法非法集資,數(shù)額特別巨大,并造成特別重大損失,應以集資詐騙罪追究刑事責任。

  泰達拍賣公司的財務總監(jiān)談雄杰、副總經(jīng)理崔工年等7人被控非法吸收公眾存款罪。公訴人指控,談雄杰等7人明知沈桂林向社會公眾高息借款的情況下,仍招攬他人與沈桂林簽訂《借款協(xié)議》或幫助沈桂林“借款”,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

  沈桂林對公訴機關(guān)指控的案情及涉案金額沒有異議,但對罪名有異議,認為自己構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,并表示其公司高管及老鄉(xiāng)、好友等是無辜的,應免予刑罰。崔工年及泰達拍賣公司人力資源總監(jiān)劉莉等人則堅稱,自己和家人也借錢給沈桂林,也是本案受害人,而他們在介紹他人借錢給沈桂林的過程中,并沒有游說或者強迫對方購買,也沒有從沈桂林處拿到“介紹費”等好處,因此不應該被認定為犯罪。

  因涉案人員眾多、案情復雜,該案庭審持續(xù)三天。

  造假證做假象掩人耳目為騙錢

  案發(fā)后,警方從沈桂林處扣押到一些不動產(chǎn)及有關(guān)權(quán)證。經(jīng)鑒定,這些權(quán)證都是假的,“我找人做的,在海口市南大橋下找人做的”,沈桂林在庭審中承認,但他表示這是“善意的行為”。當時,沈桂林向外地“投資人”借了幾千萬,對方表示要到海南來看沈桂林公司經(jīng)營狀況?!皼]有資產(chǎn)顯得不好”,但他的寫字樓當時已經(jīng)抵押,擔心“投資人”撤回借款,為了讓“投資人”知道公司做得不錯很有實力,沈桂林找人做了這些假證,以掩人耳目。

  除了假證,沈桂林還營造了一個假象。從2009年開始,沈桂林的公司已經(jīng)經(jīng)營不善資金不足,但在和親朋好友吃飯、給公司高管開會時,沈桂林總是說自己的公司經(jīng)營得不錯,身邊的人要是有錢都可以放到公司,由他幫忙“理財”。

  此外,他還安排出借人到公司參觀,參觀時會讓公司員工進行虛假拍賣,讓被害人以為他的典當和拍賣公司經(jīng)營很好。對此,沈桂林解釋成“把人氣帶旺,活躍市場”。

 ?。玻埃保的辏吩拢溉眨忂M入法庭調(diào)查階段,公訴人出示多組證人證言及被害人報案筆錄等證據(jù)。面對受害者當場質(zhì)疑和公訴人發(fā)問,沈桂林則對公訴機關(guān)指控的犯罪事實持異議,當庭一再否認自己不構(gòu)成集資詐騙罪。

  公訴人指控,沈桂林非法集資金額8.8億余元,造成損失3.6億余元。這么多錢,沈桂林究竟用到哪里了呢?

  沈桂林一直強調(diào)自己在投資,他所成立的沒有開展業(yè)務的地產(chǎn)公司、文化傳播公司,也有打算開展業(yè)務。但是,在回答公訴機關(guān)提問時,沈桂林承認,到了后來,因為借的錢越來越多,他每月要償還的利息就達到上千萬。而他由于經(jīng)營不善、投資失敗,導致資金崩盤。

  除了沈桂林所承認的償還利息、用于公司經(jīng)營,沈桂林還用非法集資給同居多年的女友戴某購買了別墅、車子及鉆戒等物品。

  沈桂林在庭審中稱女友戴某為“戴總”,兩人于2000年前后相識,同居多年。沈桂林否認“戴總”參與其“借款”事務,稱其用女友名義買的別墅已經(jīng)被他拿去抵押借款了,而車子也是借用名義,實際上是公司接待用車,而鉆戒則是為了感謝戴某在自己公司業(yè)務上的幫忙。

  庭審中,公訴人出示的證人證言中包括一組戴某及其公司員工的證言。據(jù)證實戴某是沈桂林同居多年的女友,對外公開以夫妻相稱。

  戴某筆錄顯示,其名下公司與沈桂林公司之間的資金往來是公司間的走賬,以制造虛假營業(yè)額,但互不插手對方公司的經(jīng)營。后來沈桂林要求這部分資金借給他使用并支付利息,本來用來走賬的錢變成了借款。截至案發(fā),沈桂林還欠其個人及公司3000多萬元。她不知道沈桂林向社會公眾高息借款,也未幫助其吸收資金。沈桂林曾為其購買的房產(chǎn)、鉆戒、汽車等她全部上繳,但事先不知道這是沈桂林用非法集資款所購買的。

編輯:玄燕鳳

關(guān)鍵詞:海南工商聯(lián)原副主席 非法集資

更多

更多

              日本牲交大片免费观看,婷婷在线无码电影,最新无码专区视频,一级a性色生活片久久无码火,caoponren免费视频公开,青久久久久国产线免观,国产高清在线a免费视频观看 最近中文字幕亚洲电影 青青青免费精品视频在线观看 青草久久97超碰人人 一级AV美妇一区 国产在线观看网址入口