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“月利8%”圈走萬(wàn)余人上億元

2016年12月09日 23:03 | 作者:陶維洲 | 來(lái)源:現(xiàn)代快報(bào)
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玄祥時(shí)韻非法集資案嫌疑人孫某被警方從泰國(guó)押解回國(guó) 特約記者 楊維斌 攝

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樂(lè)盈網(wǎng)非法經(jīng)營(yíng)案嫌疑人被警方從馬來(lái)西亞押解回國(guó) 警方供圖

12月8日上午,江蘇省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),向社會(huì)通報(bào)2016年江蘇公安機(jī)關(guān)緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人(“獵狐行動(dòng)”)工作情況。截至當(dāng)天,今年江蘇公安機(jī)關(guān)已從21個(gè)國(guó)家和地區(qū)抓獲境外逃犯103名。同時(shí),警方公布典型案例,提醒廣大市民加強(qiáng)防范,主動(dòng)遠(yuǎn)離非法集資、傳銷等經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。

江蘇境外“獵狐”103人

江蘇省公安廳副廳長(zhǎng)夏存喜介紹,截至目前,全省公安機(jī)關(guān)共從21個(gè)國(guó)家和地區(qū)抓獲境外逃犯103名,其中緝捕67名,勸返36名,涉案金額千萬(wàn)元以上的50名,超過(guò)億元的13名,涉案總金額超過(guò)80億元。協(xié)助紀(jì)檢、檢察機(jī)關(guān)緝捕職務(wù)犯罪境外逃犯2名,緝捕海關(guān)走私犯罪境外逃犯9名。

“獵狐行動(dòng)”是打擊虛假信息詐騙犯罪活動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)的代號(hào)。今年以來(lái),在公安部統(tǒng)一率領(lǐng)下,江蘇公安機(jī)關(guān)組團(tuán)赴境外開(kāi)展工作10余次,直接抓獲逃犯40余人。

夏存喜在新聞發(fā)布會(huì)上向全省目前仍然在逃境外的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人再次重申,境外不是法外之地,更不是避罪天堂,希望在逃人員盡快放棄錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),珍惜機(jī)會(huì),主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案,如實(shí)供述自己的罪行。按照法律規(guī)定,對(duì)自愿回國(guó)投案自首的,可以依法從輕或者減輕處罰;對(duì)積極挽回受害單位或受害人經(jīng)濟(jì)損失的,可以減輕處罰;對(duì)犯罪較輕的,可以免除處罰。對(duì)經(jīng)規(guī)勸仍不主動(dòng)回國(guó)的犯罪嫌疑人,公安機(jī)關(guān)絕不會(huì)放棄緝捕。

非法集資玩“等額本息”返還

萬(wàn)余人上當(dāng),嫌疑人遠(yuǎn)逃泰國(guó)

交納一定金額的錢款,便能成為商貿(mào)公司的“宣傳員”。然后以十個(gè)月為投資期限,每月能領(lǐng)回10%的本金和8%的“宣傳費(fèi)”。這是今年南京發(fā)生的玄祥時(shí)韻集資詐騙案件。其新穎的“等額本息”返還法,讓萬(wàn)余人上當(dāng)受騙,被圈走的錢款金額超億元。

上萬(wàn)人被圈走過(guò)億資金

今年4月11日,已經(jīng)人去樓空的南京玄祥時(shí)韻商貿(mào)有限公司被大量投資者圍堵。接警后,南京玄武警方短短兩天之內(nèi)就抓獲該公司10多名涉案人員,該公司的非法集資騙局也浮出水面。

南京玄武公安分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李洋介紹,和其他非法集資項(xiàng)目不同,玄祥時(shí)韻并非以投資回報(bào)的形式返還錢款,而是創(chuàng)出了一套“等額本息”返還法。比如你投入10萬(wàn)元,其每月返還本金的10%,即1萬(wàn)元,同時(shí)還會(huì)返還8%即8000元的“宣傳費(fèi)”?!耙?yàn)槭潜窘鸷屠⑼瑫r(shí)返還,投資者便覺(jué)得風(fēng)險(xiǎn)小,當(dāng)即紛紛加入玄祥時(shí)韻?!崩钛笳f(shuō)。

根據(jù)警方的初步統(tǒng)計(jì),參與投資者超過(guò)萬(wàn)人,涉及投資金額超過(guò)億元。警方還發(fā)現(xiàn),該公司幾經(jīng)轉(zhuǎn)手,今年3月,孫某接手玄祥時(shí)韻繼續(xù)開(kāi)展業(yè)務(wù)。到4月11日,孫某無(wú)法兌付投資者返利,便選擇出逃。

藏匿泰國(guó),流連賭場(chǎng)

今年4月12日,南京玄武警方成立專案組對(duì)此案展開(kāi)調(diào)查。警方輾轉(zhuǎn)吉林通化、遼寧本溪、浙江寧波等地,將相關(guān)涉案人員一一抓捕歸案。偵查中,警方發(fā)現(xiàn),孫某已經(jīng)逃往境外。經(jīng)過(guò)工作,專案組追蹤到孫某在泰國(guó)的活動(dòng)線索。今年8月4日,公安部組成“獵狐”行動(dòng)工作組,赴泰國(guó)開(kāi)展工作,當(dāng)天下午3點(diǎn)多鐘,泰國(guó)執(zhí)法部門將藏匿在泰國(guó)某居民區(qū)的孫某抓獲。8月11日,孫某被安全押解回國(guó)。

編輯:周佳佳

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關(guān)鍵詞:月利8% 圈走上億元

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