“這次抓捕也非常驚險(xiǎn)，孫某被抓獲后供述，其已經(jīng)訂好了晚上10點(diǎn)的飛機(jī)，如果錯(cuò)過(guò)這次機(jī)會(huì)，下一次再想逮到他就難了。”李洋介紹，面對(duì)民警，孫某交代了一切。他告訴民警，自己出逃時(shí)沒(méi)有錢(qián)。為了賺錢(qián)，他經(jīng)常流連于賭場(chǎng)，試圖一朝翻本。

截至目前，警方已經(jīng)抓獲該案涉案人員30余人。對(duì)于另一名主犯，警方仍在進(jìn)一步追捕之中。

500多本卷宗要用車(chē)?yán)?/strong>

“玄祥時(shí)韻案件，涉及的資金量大，受害人多，相當(dāng)罕見(jiàn)。”南京玄武公安分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)周林介紹，從此案中，可以發(fā)現(xiàn)近年來(lái)非法集資詐騙的一些新動(dòng)向。

玄祥時(shí)韻以“宣傳費(fèi)”名目進(jìn)行投資返利，更具迷惑性?！斑@也是很多受害人上當(dāng)受騙的原因之一?！敝芰终f(shuō)，當(dāng)前非法集資騙局的迷惑性越來(lái)越強(qiáng)，嫌疑人使用各種名目誘騙受害人投入資金。

“由于此案規(guī)模罕見(jiàn)，南京警方出動(dòng)了大量警力開(kāi)展調(diào)查工作”。南京玄武公安分局經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員李子健介紹：“整個(gè)案件的卷宗有500多本，最后是用一輛皮卡拉到檢察院去的”。

警方提醒，非法集資常見(jiàn)手段就是以高額回報(bào)為誘惑。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳，年化收益率超過(guò)10%都不太可能，更別說(shuō)月利8%了。同時(shí)，市民也要認(rèn)清非法集資的本質(zhì)，其所謂的返利是拆東墻補(bǔ)西墻，用后來(lái)者的錢(qián)填前面人的窟窿，一旦無(wú)人繼續(xù)投資，資金鏈頓時(shí)斷裂。你拿回的僅僅是自己的小部分利息，真正大頭是投入的本金。

開(kāi)網(wǎng)站搞非法彩票

國(guó)內(nèi)窩點(diǎn)被端國(guó)外繼續(xù)干

前不久，江蘇淮安開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局派出工作組遠(yuǎn)赴馬來(lái)西亞吉隆坡，協(xié)調(diào)馬來(lái)西亞警方，將郝某、吳某等5名境外逃犯抓獲并將其押解回國(guó)。至此，這個(gè)涉案6.8億元的特大非法經(jīng)營(yíng)彩票團(tuán)伙被徹底摧毀，扣押贓款1000多萬(wàn)元。

老板玩私彩輸?shù)?0多萬(wàn)

30歲的黃某是淮安一名個(gè)體戶(hù)，2014年11月，在網(wǎng)友介紹下接觸“樂(lè)盈網(wǎng)”玩起“時(shí)時(shí)彩”。在賺了8萬(wàn)多元后，他不斷加大投入，最終賠進(jìn)去70多萬(wàn)元。淮安開(kāi)發(fā)區(qū)?？诼放沙鏊拥綀?bào)警后，發(fā)現(xiàn)“樂(lè)盈網(wǎng)”其實(shí)是個(gè)非法彩票網(wǎng)站。“這是一起非法經(jīng)營(yíng)案，由經(jīng)偵大隊(duì)為主，多個(gè)部門(mén)聯(lián)動(dòng)，成立專(zhuān)案組?！遍_(kāi)發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)姚超介紹。

隨著偵查的深入，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)，這個(gè)“樂(lè)盈網(wǎng)”的服務(wù)器架設(shè)在境外，背后則是一個(gè)非法彩票經(jīng)營(yíng)團(tuán)伙，指揮部就在國(guó)內(nèi)，盤(pán)踞于福建廈門(mén)、龍巖一帶。

境內(nèi)窩點(diǎn)被端，境外繼續(xù)干

經(jīng)過(guò)偵查，專(zhuān)案組摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)。2013年9月，福建龍巖人陳某出資成立一家公司，并拉黃某某、王某、吳某、曾某、郝某等7人出資一起做股東，另外招募20多人，在廈門(mén)合伙開(kāi)發(fā)非法彩票網(wǎng)站，服務(wù)器設(shè)在馬來(lái)西亞。

專(zhuān)案組民警楊彤介紹，陳某等人設(shè)計(jì)的非法彩票網(wǎng)站，表面上與正規(guī)的彩票網(wǎng)站差不多，但每次彩民在網(wǎng)上投注打款后，幕后的操盤(pán)手會(huì)立刻把這筆錢(qián)導(dǎo)入一級(jí)銀行卡，并在最短時(shí)間內(nèi)由20名客服迅速分流到更多的二級(jí)銀行卡。最后，這筆錢(qián)匯總到陳某等人掌控的少數(shù)幾張銀行卡內(nèi)，再由專(zhuān)人取款，以現(xiàn)金方式分贓。由于賠率高，不到一年就吸引了數(shù)億元的投注額。這些錢(qián)大部分進(jìn)了陳某團(tuán)伙的腰包，團(tuán)伙成員多的分到六七百萬(wàn)元，少的也分到數(shù)十萬(wàn)元。

專(zhuān)案組從網(wǎng)站資金流轉(zhuǎn)方式入手，最終鎖定該團(tuán)伙的窩點(diǎn)在廈門(mén)，并確定了陳某等8名骨干的身份。

2015年9月24日，在廈門(mén)警方支持下，專(zhuān)案組隱蔽出擊，一舉將陳某等多名骨干抓獲。然而，境內(nèi)窩點(diǎn)搗毀了，境外窩點(diǎn)的吳某等人仍繼續(xù)作案。

今年6月20日，公安部組成“獵狐”行動(dòng)工作組，赴馬來(lái)西亞開(kāi)展工作。警方在吉隆坡將犯罪嫌疑人吳某、謝某、張某等5人成功抓獲，隨后押解回國(guó)。

至此，該團(tuán)伙所有骨干成員全部落網(wǎng)。現(xiàn)已初步查明，該案非法經(jīng)營(yíng)彩票涉案金額6.8億元，繳獲涉案銀行卡100多張，凍結(jié)或扣押非法所得1000多萬(wàn)元。目前，此案在進(jìn)一步偵查之中。