2016年11月，荊州市沙市區(qū)解放路派出所對(duì)轄區(qū)內(nèi)汪媛媛所在快遞公司進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)了倉管汪媛媛頻繁登錄公司內(nèi)部客戶信息系統(tǒng)、批量查詢大量客戶快遞單號(hào)信息這一異常情況。

順藤摸瓜，繼續(xù)調(diào)查過后，杜其斌和他的買主們也進(jìn)入警方視線。今年2月，在公安部統(tǒng)一部署下，荊州警方分赴河北多個(gè)地市，一舉抓獲13名犯罪嫌疑人，繳獲犯罪工具手機(jī)40多部，電腦10余臺(tái)。

荊州警方介紹，在抓獲的犯罪嫌疑人中，有多人涉嫌利用購得的公民個(gè)人信息從事違法犯罪活動(dòng)，包括銷售假紀(jì)念品、偽劣保健品等等。

偵查過程中，民警發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人名為“話術(shù)”的兩份文件，儼然是一套通過打電話來推銷虛假收藏品的詳細(xì)“劇本”。進(jìn)行電話營(yíng)銷者號(hào)稱是“中國(guó)收藏家協(xié)會(huì)”北京總部的業(yè)務(wù)拓展部經(jīng)理，正在組織一次大型藏品拍賣回收活動(dòng)，他們先期啟動(dòng)了該省份的藏友資料庫，并“隨機(jī)抽取了幸運(yùn)客戶”。

在這份“話術(shù)”中，犯罪嫌疑人聲稱向“幸運(yùn)客戶”發(fā)放一單由“人行行長(zhǎng)特批”、“中國(guó)收藏家協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)親自見證”的人民英雄紀(jì)念金條，“有極高的紀(jì)念價(jià)值和極大的升值空間”，在全省只有8個(gè)特惠名額，中獎(jiǎng)?wù)咧恍枥U納10%的個(gè)人所得稅即4980元即可獲得。

不僅如此，犯罪嫌疑人還進(jìn)一步保證，在即將舉辦的大型藏品拍賣回收會(huì)上，國(guó)家會(huì)負(fù)責(zé)回收這單藏品，回收價(jià)至少是49800元，而且“根據(jù)報(bào)價(jià)師私下透露”，這款藏品的市場(chǎng)價(jià)會(huì)在6萬元以上。為了獲取信任，犯罪嫌疑人“懇請(qǐng)”電話那頭的潛在客戶幫自己也捎一套，等“國(guó)家回收”以后，再把回收款給自己，“定會(huì)重重答謝”。

荊州警方介紹，這種通過電話營(yíng)銷虛假收藏品的行為已涉嫌詐騙。在河北定州等地，此類犯罪活動(dòng)十分猖獗。

新京報(bào)記者檢索發(fā)現(xiàn)，中國(guó)裁判文書網(wǎng)上一份今年3月16日裁定的判決書顯示，2015年3月以來，在河北定州，鄭某、高某等多名犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)購買大量“客戶信息”，之后冒充“中國(guó)收藏家協(xié)會(huì)”工作人員，電話聯(lián)系受害者，以高價(jià)收購收藏品為由，讓受害者交納好處費(fèi)、鑒定費(fèi)等各種費(fèi)用，騙取大量現(xiàn)金。判決書中認(rèn)為，上述行為已構(gòu)成詐騙罪，上述多名犯罪分子被判處有期徒刑，并處罰金。

據(jù)媒體報(bào)道，河北定州女子王某自2013年起冒充某知名收藏公司員工，打電話向多人推銷熊貓金幣、十二生肖金幣、第三套人民幣等多項(xiàng)虛假藏品，獲利豐厚，被法院認(rèn)定為詐騙罪，判處有期徒刑4年6個(gè)月，并處罰金20萬元。而王某進(jìn)行電話詐騙的前提就是從另一名犯罪分子手中購買多份客戶信息，包括姓名、聯(lián)系方式等。

辦案民警表示，近幾年，我國(guó)電信詐騙案件持續(xù)高發(fā)，在這些違法犯罪活動(dòng)中，公民個(gè)人信息的泄露起到了為虎作倀的作用，為犯罪分子實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供了更精準(zhǔn)的信息，讓詐騙活動(dòng)更具針對(duì)性。